03/10/2014
ÿþ 1 M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v . b e h
a a i
B e l S t a a
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 4 S E P , 2 0 1 4
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 9 5 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o c o f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P o n t s t r a a t 2 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 6 m e i 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O C O F I N " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e i n s c h r i j v i n g v a n a l l e a a n d e l e n ' o p n a a m i n h e t , a a n d e e l h o u d e r s b o e k , i n g e v o l g e b e s l u i t e n o m z e t t i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p z e l f d e d a t u m e n w a a r v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n w e r d e n a f g e l e v e r d o p z e l f d e d a t u m , w e l k e t e r r e g i s t r a t i e w e r d e n a a n g e b o d e n .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r v o l g e n s v e r n i e t i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t , a a n d e e l h o u d e r s b o e k e n d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n s e d e r t 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v e r m e l d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g w a t v o o r a f g a a t o p t e n e m e n e n t e v o o r z i e n e n k e l i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e o m t e v o r m e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n t e v e n s a a n g e p a s t e n g e c o o r d i n e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n 1 v e r l e n g e n o f w i j z i g e n a l s v o l g t :
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F i l i p V a n d e p u t t e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ' v e r l e n g d t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
- h e t m a n d a a t v a n d e B V B A I M M O V A P L U S a l s b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e n d r i e s s c h e J e a n - M a r i e , w o r d t v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L e n v a i n G e e r t a l s b e s t u u r d e r , z a l l o p e n t o t o p d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 e n w o r d t d u s i n g e k o r t t o t d i e d a t u m .
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e d o e l w i j z i g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n v e r z a k e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n t e g r a a l g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l i s g o e d g e k e u r d e n d u s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n , n a d e z e u i t b r e i d i n g z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a i n d e c o ö r d i n a t i e i n z i j n g e h e e l o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t w i n t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 , 6 2 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n c o r p o r a t i e ( o v e r b o e k i n g ) v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t g e e n e e n p a r i g a l h i e r w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t i n b e g r i p v a d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o o k d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t ,
a l s v o l g t :
T I T E L 1 . : V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " B O C O F I N " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , P o n t s t r a a t 2 .
H i j k a n k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l - w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t o n t w i k k e l e n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d . D i t b e t e k e n t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t , B e s c h i k b a r e m i d d e l e n k u n n e n w o r d e n b e l e g d i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
b ) D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l ,
d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e
n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
e ) D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f
e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n ,
b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f
s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r
d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d v o l g e n s d e
v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n ,
v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
d ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e r u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
V e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n b o u w h e e r ;
T e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n ;
T o e z i e n o p b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
L e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n ;
U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ,
m a c h i n e - e n w e r k t u i g - b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z o v o o r t ;
U i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n
v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t ;
U i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n
w a t e r b o u w e n h e t v e r k e e r ;
A c t i v i t e i t e n v a n l a n d m e t e r s - s c h a t t e r s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
A c t i v i t e i t e n v a n b o u w e c o n o m i s t e n
B e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l m e t e r s v a n b o u w w e r k e n ;
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r b o u w ;
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n : c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a ,
h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , w i n t e r s p o r t c e n t r a , e n z o v o o r t ;
B o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " ;
O p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r ( a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ,
e n z o v o o r t )
B o u w v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " ;
H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e
g e b o u w e n , g r o n d
B e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
B e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d
- B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
B e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . 1 - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t
- E n e r g i e d e s k u n d i g e i n h e t a l g e m e e n
- E n e r g i e p r e s t a t i e - b i n n e n k l i m a a t v e r s l a g g e v i n g ( E P B )
- E n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e A
- E n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e B
- A l g e m e e n a d v i e s b u r e a u &