BETON- EN GRONDWERKEN VAN GAEVEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BETON- EN GRONDWERKEN VAN GAEVEREN
Dénomination : BETON- EN GRONDWERKEN VAN GAEVEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.950.229

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.03.2014, NGL 15.04.2014 14093-0103-017
29/10/2014
ÿþ ------- -r- mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

13111, I1 01 lI

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

10 OKT. 2014

AFDELINGERMONDE

Ondernemingsnr : 0881.950.229

Benaming (voluit) : BETON- EN GRONDWERKEN VAN GAEVEREN

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Neerstraat 98 te 9250 Waasmunster

Onderwerp akte: REGIME ARTIKEL 537 WD3  BEVESTIGING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD VAN BET NETTO-DIVIDEND  STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 22 september 2014, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering bevestigt dat door de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders, welke, voorafgaandelijk dezer, met name op 15 september 2014, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen, winst van de vennootschap, zoals deze Wijkt uit de meest recente jaarrekening welke voor 31 maart 2013 door de algemene vergadering werd goedgekeurd, met name de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 30 september 2012, en welke per voormelde datum een beschikbare reserve van driehonderd vijfenzeventigduizendi euro (E 375.000,00) bedroeg en een overgedragen winst van zeventienduizend en dertig euro zevenentwintig cent: bedroeg, een dividend uit te keren aan de huidige aandeelhouders van de vennootschap ten belope van een brutobedrag van driehonderd tweeënnegentigduizend euro (E 392.000,00), hetzij, na inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van tien procent (I0 %), een netto-bedrag van driehonderd tweeënveligduizend, achthonderd euro (E 352.800,00), en dit in verhouding tot de respectievelijke participaties van de huidige aandeelhouders in de vennootschap.

Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw in de vennootschap wordt ingebracht, ." zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt en zoals beslist onder het tweede besluit van deze Buitengewone' Algemene Vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van tien procent (10 %).

2. De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van het bedrag van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name een bedrag van driehonderd' tweeënvijftigduizend achthonderd euro (E 352.800,00), teneinde het kapitaal van de vennootschap te brengen van

éénen-zestigduizend vijfhonderd euro 61.500,00) op vierhonderd veertienduizend driehonderd euro 414.300,00), met name door inbreng in geld van voormeld netto-dividend door de huidige aandeelhouders van de vennootschap, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit

Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele, vermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande twee-duizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen van de, vennootschap,

3. Onderschrijving  Volstorting

De vennoot van de vennootschap verklaart vervolgens kennis te hebben van de statuten en van de financiële; toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van de geheelheid, hetzij ten'

belope van driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (E 352.800,00), en dit zonder uitgifte van nieuwe: aandelen maar door een proportionele vermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande tweeduizend: vierhonderd zestig (2.460) aandelen van de vennoot-schap..

Voormelde aandeelhouders-intekenaars verklaren en door de vergadering erkent dat de aldus onderschreven kapitaalverhoging integraal volstort werd door een storting in speciën, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde: beschikt over een bedrag van driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (E 352.800,00),

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



4. De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris stelt bij authentieke akte vast dat onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd tweenviegdnizend achthonderd euro (E 352.800,00), onderschreven en volledig volstort werd, en dat het kapitaal effectief gebracht is op vierhonderd veertien-duizend driehonderd euro (E 414300,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen, vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening.

5. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd veertien-duizend driehonderd euro 414.300,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vierhonderd zestigste (1/2.460"e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

6. De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen,

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. De vergadering machtigt bovendien elke bestuurder en Bv-Bvba Bofisco te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103A, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatssteIling, om aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank der Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato tweeëntwintig september tweeduizend veertien.

2. Gecoördineerde tekst der statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/12/2014
ÿþi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0881.950.229

Benaming

(voluit) : Beton - en Grondwerken Van Gaeveren

(verLor¬ t :

Rechtsvorrn : NV

Zetel : Neerstraat 98, 9250 Waasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, herbenoeming bestuurders, aanstelling gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering dd 6 november 2014 heeft beslist om dhr Van Gaeveren Andy aan te stellen als bestuurder. Deze bijzondere algemene vergadering heeft tevens beslist om de bestuurders dhr Van Gaeveren Geert en mevr Smet Karin te herbenoemen. Deze benoemingen gaan in op 06/11/2014 en deze mandaten !open tot de algemene vergadering van jaar 2020.

Aansluitend heeft de Raad Van Bestuur op 06/11/2014 beslist om Dhr Van Gaeveren Geert te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de periode die ingaat op 06/11/2014 en een einde neemt op de algemene vergadering van het jaar 2020

Van Gaeveren Geert

Gedelegeerd bestuurder

FIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

18 DEC. 2014

AFDELIN,G_D$ENDERMONDE

C f¬ ¬

111tWell

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nr)taris hetzij van de persototnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien aan leiden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en hand¬ et.tining

12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 09.04.2013 13086-0250-016
23/05/2012
ÿþMod Word 11.1

t" , 1S 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III IIIINIIII 111111

*iaos3z9a*

VAN KOOPHANDEL

1 MEI 213i2

DENp,~~iVicymDE

Ondernemingsnr ; 0881.950.229

Benaming

(voluit) : Beton- en grondwerken Van Gaeveren NV

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Neerstraat 98, 9250 blaasmunster

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Door een beslissing van de algemene vergadering dd 10 maart 2012 wordt beslist om Van Gaeveren Geert en Smet Karin te herbenoemen als bestuurders voor 6 jaar tot en met de algemene vergadering van het jaar 2018.

De Raad van Bestuur stelt Van Gaeveren Geert aan als gedelegeerd bestuurder.

Van Gaeveren Geert Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0577-015
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0162-016
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0211-014
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 02.04.2009 09102-0332-014
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 08.03.2008, NGL 01.04.2008 08094-0142-014

Coordonnées
BETON- EN GRONDWERKEN VAN GAEVEREN

Adresse
NEERSTRAAT 98 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande