BETAFENCE CORPORATE SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BETAFENCE CORPORATE SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 822.620.871

Publication

13/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tiMIA

`LiâSsinueed"

3 APR. Mt

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0822.620.871

Benaming

(voluit) : Betafence Corporate Services

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Rijvisschestraat 126, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 24 maart 2014

De aandeelhouders beslissen tot de benoeming van een bijkomende bestuurder die zijn mandaat zal uitoefenen met ingang van 7 april 2014:

- de heer Nicholas Richter, woonachtig te industriestrasse 19, 6300 Zug, Zwitserland. Zijn mandaat zef verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Voie' 'eensluidend uittreksel,

BVBA Peter Ramaut De heer Michele Volpi

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bestuurder

de heer Peter Ramaut,

Bestuurder

_ . ...... .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0129-031
21/08/2014
ÿþra Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voc behot

aan

Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

BELG RGELEGD

2814 AATSB 1 b 3IU 2814

le< VAN

ADKRECOO HA~tTE GENT

Ondernemingsnr : 0822.620.871

Benaming

(voluit) : Betafence Corporate Services

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 4 juli 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

14 8330

MONlTEU

13-D8 ELGiSCN S

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/01/2014
ÿþRtMell

Voorbehouden aan het setgisch Staatsblad

Mod Wortl 17,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

20. 12, 2013

REC4-T$nii4tikePHANDEL

iSORTPI,iK _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0822620871

Benaming

(voluit) : Betafence Corporate Services

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 december 2013:

"Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om de maatschappelijke zetel van Betafence Corporate Services NV, op heden gevestigd te Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem, met ingang van 1 januari 2014 te verplaatsen naar Rijvisschestraat 126, 9052 Zwijnaarde."

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Ramaut BVBA, Michele Volpi,

bestuurder. bestuurder.

Vertegenwoordigd door Peter Ramaut,

vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van _uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

----~ ' -

Ondernemingsnr : 0822.620.871

Benaming (voluit) : BETAFENCE PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

.Zetel : Deerlijkstraat 58/A

8550 Zwevegem

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING  WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING  KAPITAALVERHOGING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk op 5 december;; 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "BETAFENCE PROJECTS", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Betafence Corporate Services", met onmiddellijke ingang, en dientengevolge in artikel 1 van de statuten "Betafence Projects" te vervangen door;' "Betafence Corporate Services".

TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, te;, wijzigen.

De gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni, om zeventien uur en indien deze datum een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

In artikel 22, eerste zin, van de statuten wordt vervangen door "De gewone algemene vergadering komt van;, rechtswege elk jaar samen de derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur.".

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) om het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op een miljoen honderdduizend euro (¬ .: 1.100.000,00) door inbreng in speciën, waarvoor honderdduizend (100.000) aandelen worden gecreëerd, in.; alles gelijk aan de bestaande aandelen en die zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte.

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven volledig volstort door inbreng in speciën van een bedrag van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00),

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

VASTSTELLING DEPONERING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de kapitaalverhoging volledig werd; onderschreven en volgestort in speciën.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van een miljoen euro (¬ . 1,000.000,00).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) voorafgaandelijk, aan huidige akte kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 W.Venn., gedeponeerd werd op een bijzondere' '; rekening nummer BE 55 3631 2803 0744 bij de ING bank te ZWEVEGEM zoals blijkt uit een door voormelde' ;; financiële instelling op 29 november 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalwijziging; artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

NEERGELE-G

17. 12. n13

RECHTBANKKOOPHANDEL

" . i' " ii -i , 7

t.

:,.4

111

11111111111111 11111111

*13193969*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdduizend euro (tr 1.100.000,00) vertegenwoordigd door honderdentienduizend (110.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.'

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het schriftelijk ontslag van de heer RODENBURG Michael, geboren te Rotterdam (Nederland) op 12 september 1963, wonende te LA Paris, R301 Franschoeke, Zuid-Afrika. Pasport nummer:NRBB5FH38 (Nederland) Nationaal nummer bis : 63491212319 als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 5 december 2013. Er zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslist worden over de kwijting voor zijn uitgevoerd mandaat.

De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OBERON MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Molendreef 88, BTW BE0475.202.307, RPR Kortrijk.

Hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE BACKER Koen Marc, geboren te Gent op 28 augustus 1972, met nationaal nummer 72.08.28-365.72, wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Molendreef 88, hiertoe benoemd bij besluit van haar bestuursorgaan de dato 27 november 2013, die schriftelijk heeft aanvaard, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CREAFIM, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, BTW 13E0897.826.159, RPR Kortrijk.

Hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEBIAUWE Wim Georges Maurits, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1, hiertoe benoemd bij besluit van haar bestuursorgaan de dato 27 november 2013, die schriftelijk heeft aanvaard, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd : "Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Ze Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.' VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, met aangehecht 1 gezamenlijke volmacht en de gecodrdineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie overeenkomstig artikel 173, 1 "bis van het Wetboek der Registratierechten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.

Volmachten voor de hiernavolgende aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap "BETAFENCE", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Deeriijkstraat 58/A, BTW BE0478.276.316, RPR Kortrijk.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig onderhandse volmacht d.d. 29 november 2013 door de heer HOUTTEMAN Franky Eddy, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3.

2. De naamloze vennootschap "BETAFENCE HOLDING", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 58/A, BTW BE0870.556.885, RPR Kortrijk.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig onderhandse volmacht d.d. 29 november 2013 door de heer HOUTTEMAN Franky, voornoemd,

Op de laatste blz. van luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon íen aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Voor-

behouden

dan het

Belgisch

Staatsblad

16/08/2013
ÿþVoor- behoudi aan he Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mal Watt 11.1

lt4h< `= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oridernemingsnr : 0822.620.871

Benaming

(voluit) : BETAFENCE PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DEERLIJKSTRAAT 58A, 8550 ZWEVEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 mei 2013

De aandeelhouders besluiten tot de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8, bus B, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, kantoor houdende te Kortrijk, President Kennedypark 8a, tot commissaris van de vennootschap met ingang van het boekjaar 2013. Aldus vervalt het mandaat op de jaarvergadering gehouden in 2016,

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Ramaut BVBA, Michele Volpi

geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bestuurder

Peter Ramaut,

Bestuurder

90NiTE'UP, BELGE

0 8 -118- 2ti.3

NEERGELEGD

2 a 02, 2013

.GISCH

STAAT5CL,AS`,

RECFi§FieKRTR KOOPHANDEL

*131264

1111111011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.07.2013 13301-0368-030
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 20.06.2012 12201-0336-031
08/02/2012
ÿþI

1iIuII Iu11I IIIIll1I1I

*iaa3aoas"

na neerlegging ter griffie van de a

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsbla kopie

EERGELEGD

Mod Word 1í.7

Ondememingsnr : 0822.620.871

Benaming

(voluit) : BETAFENCE PROJECTS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DEERLIJKSTRAAT 58A, 8550 ZWEVEGEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG 1 BENOEMING

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 oktober 2011

Beëindiging mandaat van Patrick Lecluyse bvba als bestuurder van de vennootschap

De Aandeelhouders beslissen tot de beëindiging van het mandaat van Patrick Lecluyse bvba als bestuurder: van de vennootschap met ingang van 27 oktober 2011. De Aandeelhouders danken Patrick Lecluyse bvba voor' de wijze waarop zij haar mandaat heeft uitgeoefend en voor haar bijdrage tot de ontwikkeling van de; vennootschap.

De nodige formaliteiten met betrekking tot deze ontslagname, waaronder de publicatie in het Belgisch; Staatsblad en de aanpassing in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, zullen; worden vervuld.

Benoeming van de heer Michele Volpi als nieuwe bestuurder van de vennootschap

De aandeelhouders besluiten vervolgens om de heer Michele Volpi, 2603 Newton Avenue South, Minneapolis, MN 55405, USA te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 oktober, 2011. Zijn mandaat zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. De opdracht van de bestuurder; is onbezoldigd.

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Ramaut BVBA, Michele Volpi

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bestuurder

Peter Ramaut.

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro

(3 (o)n(enen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r.

20, 01. 2O12

MONITEIJ

3 1 -01

BELGE

2012

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTIK

Griffie

LGI.S.CH._STMT.SStke.

31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 25.10.2011 11587-0348-028
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 23.07.2015 15334-0438-035

Coordonnées
BETAFENCE CORPORATE SERVICES

Adresse
RIJVISSCHESTRAAT 126 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande