29/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I 7 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G I f f l i e R M O N D E ,
I I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 9 . 8 3 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R L I N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o l s t r a a t , 9 , 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B E R L I N T » , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , K o o l s t r a a t , 9 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 4 9 . 8 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L 1 S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N T I G D U Z 1 E N D E U R O 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n w o r d t g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l b e t a a l d w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 3 , 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n , n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n
- d e h e e r N o r b e r t L o s t r i e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 0 3 8 . 9 6 0 , 0 0 E )
- d e h e e r K o e n L o s t r i e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( 7 . 0 2 0 , 0 0 E ) .
m e v r o u w E l s L o s t r i e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( 7 . 0 2 0 , 0 0 E ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e n r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p E '
a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
3 , P e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 2 9 4 2 8 0 5 0 8 6 0 2 6 4 o p n a a m v a n d e = V e n n o o t s c h a p b i j K B D B a n k N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p h e d e n , 1 2 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n d a t h e t k a p i t a a l a - i d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t - W e r d o p é é n m i l j o e n é é n e n z . e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n - f f l o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , V I J F D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g s t a t u t e n
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 . 0 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n , d e z a a k v o e r d e r e l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B B " m e t
z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e n e n , 1 5 7 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n n y V a n V o o r e n , e n h a a r b e d i e n d e n e n
a a n g e s t e l d e n m e t m o g e l i j k h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n w i j z i g e n
i n h e t o n d e m e m i n g s f o k e t u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g