12/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 9 4 . 0 4 6 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B +
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o d e B é t h u n e l a a n 5 6
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 9 3 8 , b l a d 3 3 , v a k 1 8 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " B B + " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e o u d e n a a m t e v e r v a n g e n d o o r d e
n i e u w e .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e ~
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B e t h u n e l a a n , 5 6 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d
n e d e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
m a a r i s o p v a n d a a g n o g n i e t g e p u b l i c e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p j h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 3 0 0 1
A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 6 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e t a d r e s v a n d e o u d e z e t e l f e v e r v a n g e n
d o o r h e t n i e u w e .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , g e n o e m d e
M e v r o u w I s a b e l l e S t e e n h a u t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g d o e l
M e t a l g e m e n e s t e m m a n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
G e m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n h a n d e l a a r i n d e m e d i s c h e s e c t o r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e t e k s t v a n g e m e l d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n a l s e l f d e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a n d e r e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n ; t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 1 ' 1 b i s a a n d e s t a t u t e n : " A r t i k e l 1 1 / b i s : e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 l j l i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V i b e h t a a t B e l S t a a
N E W - M W - t i l t ) i t : R G R I F F I E D E R R E C I 4 i D A N K
V A N K O O P H A N D E L T E D E N D E R M O N D E O P
3 J A N . 2 0 1 3
G r i f f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ , 1 1 1 m ' A 1 1 . 1
V o o r -
p e h o u c l e n
a a n ' h e t "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ( z o a l s b i j v o o r b e e l d d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e v e n s o p w e l k e w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e ( n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d , D a a r n a a s t b e v a t t e n z o w e l d e o p r o e p i n g a l s d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s d i e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n n a t e l e v e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g ( o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ) t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l o p a f s t a n d w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n ,
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n z i j g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e e n / o f s t e m m i n g o p a f s t a n d h e b b e n v e r h i n d e r d o f v e r s t o o r d .
H e t o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l v e r l e e n d e r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ?
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
E c h t e r v o o r a a n k o p e n v a n g o e d e r e n m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o ( i n d e x d e c e m b e r 2 0 1 2 ) e n v o o r h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , h y p o t h e k e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n t w e e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n . Z e s d e b e s l i s s i n g : c o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f ,
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g