BATISEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BATISEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.721.276

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0082-035
30/10/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 1 * I I esse*

11111

vor

beho

aan

Belg Staat

NEERGELEGD

1 9 OKT. 202

RECHTBA\LVAN

KOOPH AN Tat'ûÎtlfS?GENT

Ondernemingsar : 0462721276

Benaming

(voluit) : BATISEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europalaan 73 - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 03/09/2012 blijkt:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist met unanimiteit om de burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren (B00190), met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d bus 3, ingeschreven in het RPR onder nummer 0449.065.260, vertegenwoordigd door mevrouw Christel De Blander en de heer Steven Meyvaert, te benoemen tot commissaris over de boekjaren 2012 t/m 2014, tot op de jaarvergadering van 2015. De bezoldiging van de commissaris wordt in onderling overleg tussen de partijen bepaald,

Melis Renaat Melis Francesco

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 18.06.2012 12183-0206-019
22/02/2012 : GE195904
05/07/2011 : GE195904
02/12/2010 : GE195904
14/06/2010 : GE195904
24/08/2009 : GE195904
07/07/2008 : GE195904
13/07/2007 : GE195904
23/06/2015
ÿþMaf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

Ondernemingsar : 0462.721.276

Benaming

(voluit) : BATISEC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europalaan 73, 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 28 mei 2015 blijkt het volgende:

1.Kennisname ontslag zaakvoerders

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven van Eilip Batslé en Renaat Melis, zaakvoerderis] van de Vennootschap, aangehecht als bijlage aan deze notulen, waarin zij ontslag nemen als zaakvoerders van de Vennootschap met ingang van de closing van 28 mei 2015. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.

De aandeelhouders verlenen kwijting aan Filip Batslé en Renaat Melis voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap tot en met 28 mei 2015.

2.Benoeming zaakvoerders

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende zaakvoerders aan te stellen, met ingang vanaf 28 mei 2015:

-M.Melis, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0865.215.155 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis, wonende te 9051 Gent (Sint Denijs Westrem), Rosdamstraat 10;

-de heer Mark Vandecruys, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7;

-KOIBA, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0465.495.377 (RPR Gent) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Steenbrugghe, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7;

-SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0629.875.042 (RPR Brussel) met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laame, Achterdreef 3b; en

-ING België, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Mamixiaan 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.200.393 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Steen, wonende te 1860 Meise, Hasseltbergstraat 10.

- De heer Filip Batslé, wonende te Kalkoenlaan 47, 9032 Wondelgem.

Voorgaande mandaten zijn onbezoldigd,

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche,

Jorg_ Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donneztallen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

111111111111,11111811411

ïy

99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Elias Van Marcke

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 28 mei 2015

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

º%' Voor-behoude aan het Belgisch Staatsblad

06/07/2006 : GE195904
21/06/2005 : GE195904
24/07/2015
ÿþA

ID.

ólod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

NEE ~~ S E I, IE Gr

1 -o?R111

XtECHTB~ É GENT

AN

gOOP~ '~i~~----~

11419,111111/

Ondernemingsnr : 0462.721.276

Benaming

(voluit) : Batisec

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europalaan 73, 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 30 juin 2015 blijkt het volgende:

"1.Kennisname ontslag zaakvoerder

De vennoten nemen kennis van de ontslagbrief van Mark Vandecruys, waarin hij ontslag neemt als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2015. De vennoten aanvaarden dit ontslag.

De vennoten verlenen kwijting aan Mark Vandecruys voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap tot en met 30 juni 2015.

2.Benoeming van een zaakvoerder

De vennoten beslissen unaniem om, met ingang vanaf 30 juni 2015, Fedrus International NV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.779.617 en vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Volmacht

De vennoten verlenen unaniem volmacht aan elke zaakvoerder, alsmede aan Peter Vandendriessche, Jorg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van aile nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijragen bij het Belgisch Staatsblad, en (ai) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Elfas Van Markce

Bijzonder lasthebber

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2004 : GE195904
10/08/2015
ÿþ Motl MF 11,1

flef " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111,1111111

NEERGELEGD

3 0 JULI 2015

RL~JJANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0462.721.276

Benaming (voluit) : Batisec

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europalaan 73 - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Herbenoeming Commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 24/04/2015

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt ter gelegenheid van de huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren , met maatschappelijke zetel te Melle, vertegenwoordigd door de heer Steven Meyvaert en mevrouw Christel De Blander, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31/12/2017. De bezoldiging wordt bepaald op 2.100 EUR penaar (excl. out-of-pocket expenses en de bijdragen aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren). Dit bedrag wordt jaarlijks geindexeerd, De commissaris heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

Fedrus International NV, vast vertegenwoordigd door Mark Vandecruys

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij von de perso(o)n(én)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2003 : GE195904
15/03/2000 : VVA006582
08/12/1999 : VVA006582
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 11.07.2016 16316-0409-033

Coordonnées
BATISEC

Adresse
EUROPALAAN 73 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande