23/05/2014
ÿþ4 , -
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 3 8 . 9 5 0
B e n a m i n g ( v o t e ) : A v o t e x b r a n d b e v e i l i g i n g
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k V a n D y c k e l a a n 1 8 A
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D E P U Y D T t e R u p e l m o n d e o p 6 m e i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t e e r d , d a t d e B V B A A v o t e x B r a n d b e v e i l i g i n g , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 1 8 A , d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a 1 v e r h o g i n 9 d o o r i n b r e n g i n G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( e 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r s t o r t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p n e g e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a 1 v e r 1 t o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r D e V y l d e r M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 3 7 / B A A v o t e x b r a n d b e v e i l i g i n g ' e n w i l t h i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o u d e n ' z o a l s o p h e d e n , t e w e t e n :
D e h e e r D e V y l d e r M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
p i M E I 9 1 4
A F D E L I N G RN D E R M O N D E
i l 1 1 1 1 3 » 1 1
O p d e l a m e : b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o z N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c 1 1 1 . 1
. 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 0 0 0 1 7 2 6 4 9 5 1 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e : n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l ' 5 ' v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n S t u d i e v a n n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V e r s l a g b i j z o n d e r v e r s l a g
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e