18/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 2 6 , n a a r 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 9 , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M a r c C o u c k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a G ! N o r d 1 7 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E U R B E I G E
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N E E R G E L E G D
2 3 S E P , ? n i t
D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
e 5 1 f r d . K O R T R I J K ~
1 0 - 1 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 4 0 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l y c h i o
( v e r k o r t ) :
O e d e l a a t s t e b l z v a n L u i k . 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e + n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i t v a n d e p e r s a i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ' a o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2013
ÿþ; R e
i t a l a
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
M a d W a r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 9 5 . 1 4 0 . 6 4 5
A L Y C H L O
R E C H T B A N K i C O O P N A N D E í . K O R T R I J K
I D
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
W a r e g e m s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 ( V i c h t e ) A N Z é G é f ` ~ j
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
D e h e e r M a r c C o u c k e , W a r e g e m s t r a a t 2 6 t e 8 5 7 0 A n z e g e m
M e v r o u w N a t h a l i e B a e t e n , W a r e g e m s t r a a t 2 6 t e 8 5 7 0 A n z e g e m
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
d e h e e r M a r c C o u c k e
D e h e e r M a r c C o u c k e w o r d t e v e n e e n s v o o r d e z e l f d e p e r i o d e h e r v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r c C o u c k e
M a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b ï a d - 2 5 1 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 28.10.2013 13642-0018-012
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 14.11.2012 12637-0572-011
19/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 13.10.2011 11579-0453-011
05/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 29.10.2010 10594-0422-010
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 02.10.2009 09798-0395-010
07/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I J 1 1 1 1 1 i 1 i i ~ 7 0 ~ u i ~ n n i i u u
" 1 5 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 4 0 . 6 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l y c h i o ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , 9 0 0 0 G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R G e n t 8 8 9 . 9 8 8 . 4 6 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e V o l d e r s h o f 1 7 , 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f w e l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , 9 0 0 0 G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t 8 8 9 . 9 8 8 . 4 6 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r b a r a D e S a e d e l e e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B a r b a r a D e S a e d e l e e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B D S M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v e n L u t k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a f l s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o i n l e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 08.10.2015 15646-0416-031