12/09/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I N G E K O M E N l ' E R G R I F F I E I i E C I i n i A N K V A N K O O P H A N D E L
- 3 : S E P . 2 0 1 3
G r . ~ R N 8 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 5 3 . 1 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W o u t e r V a n h e e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : W V H C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t S e b a s t i a a n l a a n 4
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R V A N H E E C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " W V H C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S i n t S e b a s t i a a n l a a n 4 , m e t O n d e r n e m i n g s - e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 4 . 9 5 3 . 1 7 7 , i n h e t r e c h t s g e b i e d V e u r n e .
I s o v e r g e g a a n t o t v o l g e n d e b e s l u i t e n , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N D I E N O V E R E E N K O M S T I G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d a t d e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r a n d e r d w o r d t v a n " W o u t e r V a n h e e C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " W V H C o n s u l t i n g " i n " W V H S E R V I C E S & I N V E S T M E N T S " , a f g e k o r t " W V H S & I " .
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n ,
T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G D O E L E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N D I E N O V E R E E N K O M S T I G .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 , h i e r v o o r v e r m e l d , D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e l e g g e n h e t g e e n w e r d b e s l i s t i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t n a m e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o d a t h e t d o e l v a n a f h e d e n w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s e n u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e v e n n o t e n z e l f i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e p a a l d e m i d d e l e n ( g e b o u w e n , i n r i c h t i n g , m e u b i l a i r , a n d e r e a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , c o m p u t e r , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , . . . ) n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d a l s a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n z u i v e r e m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e e n k e l p r e s t a t i e s m a g l e v e r e n t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n e v e n a l s t e n v o o r d e l e v a n d e e v e n t u e l e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o t e n . D e a a n d e v e n n o t e n a a n g e r e k e n d e v e r g o e d i n g o f r e t r i b u t i e m a g u i t s l u i t e n d h u n a a n d e e l i n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e u i t g a v e d e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r n a a s t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g ,
O p d e l G , t _ t a h l z . ' í a î L t i i k v e r . m e l d e n ' a i - ï . t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s r r u m e n t e r e r d _ n o t ? r i a . n e t _ i } ' " ; z n d e p e r s + 3 ( o ) n ! e 1 ; b e v o e g d d e r e C i 1 k $ ; 7 e r s o G f l t e n â a C 1 z 4 e . C i v a n d e r d e f t C y ' t e i - t ` c o r ' r l o o r d i g e t l
v ` : r á ] " h i w a m , Y n f l a n d F e , . ' ï i i n g
m o d 1 1 1
B i j i a g e n b i j h ë t B ë f g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a d a l a í a s a i r
d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r ;
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l a k e n . "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n a u g u s t u s t o t e n m e t e e n e n d e r t i g j u l i v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d m e t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g b e s l i s s i n g . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d .
B i j g e v o l g l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j u l i v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d "
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G H U I D I G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t , i n u i t v o e r i n g v a n e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l l o p e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 ) , o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e z e w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r W o u t e r V a n h e e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a d e r v a n h e t g e w i j z i g d a r t i k e l 5 3 7 W . T . B . d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 1 7 4 5 0 6 5 2 3 7 7 2 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
" d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W V H S e r v i c e s & I n v e s t m e n t s " b i j d e
K B C B a n k D i k s m u i d e m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G r o t e M a r k t , 2 9 z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ,
a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t d e r t i e n d a t m i j i s
o v e r h a n d i g d o m n a o n d e r t e k e n i n g " n e V a r i e t u r " i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t
v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
E r w o r d t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 8 . 9 0 0 , 0 0 ) n o g n i e t v o l s t o r t .
E r i s g e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r s c h u l d i g d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t o p
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T K A P I T A A L V E R H O G I N G D A A D W E R K E L I J K I S
V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( E 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
o p h e d e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n ,
d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l v i j f l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A l l g a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E
, f a n ; . t i i ! ( 3 v e r m e l d e n : _ T - í 1 - í 1 . t ' i a r g i l h c e d a r l i e e i d v a n d e i n , s n i m e n c e - i e n e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c i 0 n ( . n )
b e v i c e _ d d e r e c h t s p e r a c o n t e n z a n _ l e n . : a t d e r d e n i e v e f t e g e n ' i e o r d i g e n ` i 2 e n 1 a n i i a n d t e k a n i n g
m o d 1 1 . 1
4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . "
A C H T S E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r
e e n o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w D E G R O O T E E l k e R a c h e l N i c o l e , g e b o r e n t e M e n e n o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S i n t - S e b a s t i a a n î a a n 4 .
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 9 0 1 2 1 0 6 0 - 0 6 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 7 9 9 3 2 8 2 2 3 , g e l d i g v a n z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t t o t z e v e n j u n i t w e e
d u i z e n d e n d e r t i e n .
H i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s
z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e M a e r e ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ;
C o ö r d i n a t i e e o h i s t o r i e k .
b e , i o f . s d a r ; m a n h e t Z , a l g i s t h S t a a t s b l a d
( / L
I e a t e . a v a n L u i k ~ v e r m e l d e n : a _ o t o : N a a m e n h o e d a = ï i e ? ; ; v a n " d e i ï i s C u m e r [ 4 r 9 i l d a I l o Í 2 r l 3 . n e t z l # v a n d a p e r s o ( o ) n ( a n )
b e v o e a d d ê í e c i 7 t s p e r 7 w o r 3 3 f 1 _ l e " i v a n d e r d e n t e , I e r t e a e n v i 0 o r d i G W n
V ~ : ~ N a a m e n h w r t ; , : e a r i ^ a