22/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - W i j z i g i n g v a n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g b i j d e b e n o m e i n g v a n b e s t u u r d e r s - C r e a t i e v a n a a n d e l e n m e t
l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - U i t g i f t e v a n a n t i d i l u t i e w a r r a n t s 2 0 1 2 - V a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n - V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t - P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s " , a f g e k o r t ' W e e P e e N M V " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 3 8 6 . 9 6 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 . 8 6 3 , 3 6 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 4 . 2 6 3 , 3 6 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , r e s p e c t i e v e l i j k d e k l a s s e B , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 . 4 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 1 2 0 , 7 3 ) , v e r h o o g d n i e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n , a l s v o l g t :
1 ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e e P e e " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 8 7 . 7 4 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e : z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
2 ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E x p r e s s i o n " , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , S t a t i o n s w a l 2 4 . 1 . 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 5 9 . 2 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e : a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
3 ) a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " Y o u n g - D i a m o n d s L i m i t e d " , g e v e s t i g d t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , F l e e t s t r e e t 1 1 , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 9 5 7 5 9 6 : a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
A l z o w o r d e n d e z e p e r s o n e n v e r g o e d v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e t i t u l a r i s z i j n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e e P e e " , v o o r n o e m d : i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E x p r e s s i o n " , v o o r n o e m d : i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
3 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " Y o u n g - D i a m o n d s L i m i t e d " , v o o r n o e m d : i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I i = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n C r e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e ! '
0 1 z t e O o s t e n d e G r i f f i e
( i t l 4 ° r ~ I f t ' f . ^ r
1 1 1
° p 1 1 0 K
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 4 6 . 3 8 6 . 9 6 0 .
" W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s " " W e e P e e N M V "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e - p r e m i e s v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 4 2 . 5 3 6 , 6 4 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A C K E R S B E D R 1 J F S R E V i S O R " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 3 7 3 . 0 6 3 , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a l 6 9 , b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J A C K E R S J u r g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n I n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s N V d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s N V v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . e r e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t w o r d t m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) d e g o i n g c o n c e r n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z i e n w e o n s n i e t k u n n e n b a s e r e n o p h i s t o r i s c h e c i j f e r s w a a r d o o r d e h a a l b a a r h e i d v a n h e t v o o r g e l e g d e f i n a n c i e e l p l a n a a n g e t o o n d w o r d t , ( i i ) h e t e f f e c t i e f u i t g e v o e r d z i j n v a n d e p r e s t a t i e s c o n f o r m d e D i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
5 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . H i e r b i j w e r d e n e r u i t g i f t e p r e m i e s t e r w a a r d e v a n E U R 4 2 . 5 3 6 , 6 4 g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l ;
6 . 0 e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 2 a a n d e l e n , w a a r v a n 1 6 A a a n d e l e n v a n W e e P e e N V e n i e d e r 8 B a a n d e l e n v o o r z o w e l E x p r e s s i o n N V e n Y o u n g - D i a m o n d s L t d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 1 0 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 4 2 . 5 3 6 , 6 4 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 2 5 4 . 2 6 3 , 3 6 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 8 8 . 6 0 4 , 0 4 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 3 8 5 . 3 0 4 , 0 4 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 . 4 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 0 , 9 3 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
5 . O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 8 2 2 . 0 9 5 , 9 6 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
6 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 8 2 2 . 0 9 5 , 9 6 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n ( 2 . 7 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e n
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 5 0 8 e n v a n 2 . 0 7 5 t o t e n m e t 2 . 0 9 0 , b e h o r e n t o t d e k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 8 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 9 t o t e n m e t 2 . 0 7 4 e n v a n 2 . 0 9 1 t o t e n m e t 2 . 1 0 6 , b e h o r e n t o t d e k l a s s e B ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 2 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 . 1 0 7 t o t e n m e t 2 . 7 3 4 , b e h o r e n t o t d e k l a s s e C .
A l d e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s . "
8 . O m , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C v o o r t a a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n k u n n e n v o o r d r a g e n e n o m d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 : R a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r b i j :
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C ;
- é é n ( 1 ) n i e t - o p e r a t i o n e l e b e s t u u r d e r k a n b e n o e m d w o r d e n o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e n z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A i s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
9 . O m , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t d e z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 2 8 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 2 . 1 0 7 t o t e n m e t 2 . 7 3 4 , u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , p r e f e r e n t i e g e n i e t e n b i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m t e g e l i j k d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b i j l i q u i d a t i e v e r s c h i l l e n d e t e b e h a n d e l e n e n o m d i e n v o l g e n s a a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 8 O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l - n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n - h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n s c h r i j v e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r h e t d o o r h e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n g e b r a c h t e b e d r a g ( m e t i n b e g r i p v a n g e s t o r t e u i t g i f t e p r e m i e s ) , v e r m e e r d e r d m e t e e n j a a r l i j k s c u m u l a t i e f r e n d e m e n t v a n 5 % . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e e e n a n d e r e i n b r e n g i n g e l d ( m e t i n b e g r i p v a n g e s t o r t e u i t g i f t e p r e m i e s ) h e b b e n u i t g e v o e r d e n z u l k s t o t d e z e h u n v o l l e d i g e i n b r e n g h e b b e n o n t v a n g e n . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e h u n i n b r e n g n i e t i n g e l d h e b b e n u i t g e v o e r d ( m e t i n b e g r i p v a n g e s t o r t e u i t g i f t e p r e m i e s ) t o t d e z e h u n v o l l e d i g e i n b r e n g h e b b e n o n t v a n g e n . H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t v e r d e e l d p r o r a t a h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n . "
1 0 . O m d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) a n t i d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , u i t t e g e v e n e n e r t e g e l i j k d e m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
1 1 . T o t d e p l a a t s i n g v a n d e d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) a n t i d i l u t i e w a r r a n t s 2 0 1 2 , k l a s s e C , b i j d e é é n e n t w i n t i g a a n d e e l h o u d e r s ( 2 1 ) d i e h e b b e n i n g e s c h e v e n o p d e h i e r b o v e n b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
B i j e l k v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e l k e n s d r i e ( 3 ) a n t i d i l u t i e w a r r a n t s 2 0 1 2 , k l a s s e C , a l z o g e p l a a t s t .
1 2 . O m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r h o g e n v a n v i j f ( 5 ) n a a r z e v e n ( 7 ) e n o m v e r v o l g e n s , o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O b u l u s " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u m h o u t , P a r k l a a n 1 6 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 9 8 8 . 3 4 6 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O O L E N H e n d r i k u s W i l h e l m u s , g e b o r e n t e C u y k ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , R h o o d e 3 0 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L S 4 2 " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , L i n t s e s t e e n w e g 4 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 7 7 6 . 3 8 1 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A L M A N S P e p i j n J u l i e n P e t e r J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 m a a r t 1 9 7 9 , w o n e n d t e 2 5 7 0 D u f f e l , L i n t s e s t e e n w e g 4 2 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) e n i s o n b e z o l d i g d . .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C A M P J o h a n A l b e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t é u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ÿ ' â á n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 3 e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : 9 6 v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþM o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
" W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s "
" W e e P e e N M V "
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s " , a f g e k o r t " W e e P e e N M V " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 3 8 6 . 9 6 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ,
c o d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n
e q
t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 3 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o
o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n
c v o l g e s t o r t .
2 . O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" 4 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 2 . 0 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e r :
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 5 0 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 5 0 8 , b e h o r e n t o t d e k l a s s e A ; - v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 5 6 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 9 t o t e n m e t 2 . 0 7 4 , b e h o r e n t o t d e k l a s s e B . A l d e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k
a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C A M P J o h a n A l b e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 a , m e t r i j k s r e e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 3 . 2 5 - 3 0 1 . 6 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 9 j u n i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
_ r e c h t b a n k v a n k o o p b a n d e l . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r ; B e n a m i n g
( v a l w i t )
( v e r k o r t ) :
I I l I V M I ~ ~ V 1 ~ I h A ~ I ~ I I N R
* 1 2 1 1 5 9 4 7
0 8 4 6 . 3 8 6 . 9 6 0 .
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d
o p 2 1 .
~ e
15/06/2012
ÿþJ
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r g e l e g d t e r g i f l i v e n t l e r e c h t b a n k v a n k o o
B r u g g e a f . - i n - g t e O o e
" 0 6 J I 2 0 1 2
G r i f f i e
l e e a r l f f f e r
1 8 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 ! t i l
P g i / 6 3 2 . 4 5 6 e )
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s " ( v e r k o r t ) : " W e e P e e N M V "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W e e P e e " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 , 1 8 7 . 7 4 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
I d e h e e r C A M P J o h a n A l b e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 a .
3 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " Y o u n g - D i a m o n d s L i m i t e d " , g e v e s t i g d t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , F l e e t s t r e e t 1 1 , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 9 5 7 5 9 6 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " W e e P e e N e w M e d i a V e n t u r e s " , a f g e k o r t ' W e e P e e N M V " ; d e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g ; d e e n g i n e e r i n g , a l s m e d e d e i m p l e m e n t a t i e v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , m a t e r i a a l , c o m p o n e n t e n , d e e l s y s t e m e n e n s y s t e m e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n f o r m a t i c a , t e c h n o l o g i e , m u l t i m e d i a e n e l e k t r o n i c a , b e v a t t e n d e z o w e l h a r d - a l s s o f t w a r e , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e p , m e e r s p e c i f i e k o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e e n g i n e e r i n g , d i g i t a l e ( o v e r t h e t o p ) t v i n c l u s i e f v i d e o o n d e m a n d e n s o c i a l e m e d i a ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e p r o d u c t i e , d e i n - e n u i t v o e r , h e t h e r s t e l l e n e n i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , m a t e r i a a l , c o m p o n e n t e n , d e e l s y s t e m e n e n s y s t e m e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n f o r m a t i c a , t e c h n o l o g i e , m u l t i m e d i a e n e l e k t r o n i c a ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e p r o d u c t i e , d e i n - e n u i t v o e r , h e t o n t l e d e n , s a m e n s t e l l e n , a g g r e g e r e n , o n t w i k k e l e n , a a n p a s s e n , c a p t e r e n e n o n t s l u i t e n v a n d i g i t a l e c o n t e n t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t p r o m o t e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n e n d e a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , t e l e c o m m u n i c a t i e , m u l t i m e d i a e n e n g i n e e r i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t I T , t e l e c o m m u n i c a t i e , m u l t i - e n t r a n s m e d i a , d i g i t a l e t v , e n g i n e e r i n g e n a a n v e r w a n t e d o m e i n e n ;
- d e b e s t u d e r i n g v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l p r o b l e m e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , d e e v e n t u e l e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e z e p r o j e c t e n o n d e r e i g e n b e h e e r o f i n m e d e b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r d u i d e l i j k e n , v e r z a m e l e n e n v e r d e d i g e n v a n s e c t o r a l e b e l a n g e n o p p o l i t i e k e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h v l a k m e t b e t r e k k i n g t o t d i g i t a l e W , o v e r t h e t o p t v , d e d a a r m e e v e r b o n d e n c o n n e c t e d d e v i c e s e n g e r e l a t e e r d a a n d e o n t w i k k e l i n g , d i s t r i b u t i e e n t o e p a s s i n g e n v a n e n b i n n e n d e z e d o m e i n e n a l s o o k h e t h e t d e e l n e m e n a a n , p a r t i c i p e r e n i n o f o p r i c h t e n v a n o r g a n i s a t i e s m e t d e z e d o e l s t e l l i n g ;
- b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
. . a ) b e t . b e v o r d e r e n . v a n _ d e . o p r i c b t i n g . v a n . v e n n o o t s c h a p p . e n d o o r - i n b r e n g , _ p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
c ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
d ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r I n s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n / o f v e r h u r e n v a n g o e d e r e n t e g e n v e r g o e d i n g , v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
` D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n - ' t e n ï s s e n a l s t o t w a a r - b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n I n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
e h a n d e l s z a a k .
" " D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
e D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n I n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a i l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
e r e
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
O o s t e n d e
e t 5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
p q I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 , V e r s l a g e n :
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 3 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A K E N B E R G H E H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d o p 2 8 m e i 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e N V W E E P E E N E W M E D I A V E N T U R E S o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n I n z a k e d e i n b r e n g v a n k o s t e n v o o r o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 . 0 0 0 E u r o d i e w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r d e N V W e e P e e .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e I n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
y
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . - o m t r e n t d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , w e l k e l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , e n w a a r b i j 1 . 5 0 0 a a n d e l e n A w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e I n b r e n g e r , d i e n e n w i j o n s t e o n t h o u d e n v a n e e n o o r d e e l .
e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
8 . 0 e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
8 . 1 - l e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
m e i c ) S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 , a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
A a n t a l : v i j f ( 5 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
B e s t u u r d e r s k l a s s e A
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` W e e P e e " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e t e n s c h a p s p a r k 1 , i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 8 7 . 7 4 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , d i e v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O O R E N J o e r i , g e b o r e n t e
D e n d e r m o n d e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 7 , w o n e n d t e 9 4 3 0 M i d d e l k e r k e , D u i n e n w e g 2 1 5 / B , d i t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
e r e 2 . d e h e e r M E I R E J o h a n L i n d a R o b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
W e i d e s t r a a t 1 1 .
3 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T u r n e r T e l c o m m u n i c a t i o n C o n s u l t i n g " ,
e t
g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A n t w e r p s e s t r a a t 2 8 2 , b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 , 5 2 6 . 7 5 1 , d i e v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T U R N E R A n d r e w R o b e r t , g e b o r e n t e
e t H a v e r i n g ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 3 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A n t w e r p s e s t r a a t 2 8 2 , b u s 1 , d i t
e t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B e s t u u r d e r s k l a s s e B
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E x p r e s s i o n " , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , S t a t i o n s w a l 2 4 , b u s 1 . 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 , 9 5 9 . 2 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B , T . W : p l i c h t i g e , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C A M P J o h a n A l b e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 a , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " Y o u n g - D i a m o n d s L i m i t e d " , g e v e s t i g d t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , F l e e t s t r e e t 1 1 , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 9 5 7 5 9 6 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
p i p d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N S T E Y V O O R T M a r c O m e r L o u i s , g e b o r e n t e
t L e u v e n o p 3 0 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d t e 5 7 0 7 4 S i e g e n ( D u i t s l a n d ) , T a n n e n b e r g s t r a s s e 1 2 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
( 2 0 1 7 ) .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
b ) l 3 e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D o r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f
d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n ,
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r C A M P J o h a n A l b e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d t e w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 3 . 2 5 - 3 0 1 . 6 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d , 3 1 m e i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , v e r s l a g o p r i c h t e r s , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g