27/06/2014
ÿþ M O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e e ,
R ! , 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1
I M
d
i w
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 5 8 6 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N C L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m ) , C l o s d e s E v e r g l a d e s , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 2 2 m a i 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b f o e m d r e e f 4 5 , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a d i t e r é s o l u t i o n e t d e t e n i r c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e n v i g u e u r .
2 ) a ) P r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n p o r t a n t s u r l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r f e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e s G é r a n t s e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d ' e n t r e t i e n , d ' a m é l i o r a t i o n , d e d é s a f f e c t a t i o n d ' i m m e u b l e b â t i s o u à b â t i r .
I I s ' a g i t d a n s t o u s l e s c a s d ' u n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s , c e q u i e x c l u t n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , d e s y n d i c , . . .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s ' o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' i m p o r t , e x p o r t , d e p r e s t a t i o n s d e : s e r v i c e , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e m a t é r i e l , d e v é h i c u l e s , v é h i c u l e s e t e n g i n s d e c h a n t i e r , n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e ; m a t é r i e l i n d u s t r i e l , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s t y p e s d e m a t é r i e l , v é h i c u l e s e t e n g i n s .
L ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s o u g r o u p e d e s o c i é t é s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , a u x a d m i n i s t r a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n e s p u b l i c s , a i n s i q u ' a u x a s s o c i a t i o n s d e t o u t t y p e , n o t a m m e n t s u r l e p l a n d u m a n a g e m e n t s t r a t é g i q u e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , a u x a d m i n i s t r a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n e s p u b l i c s , a i n s i q u ' a u x a s s o c i a t i o n s d e t o u s t y p e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d e r e c h e r - ' c h e s e t l o u c o n s e i l s e n t o u t e m a t i è r e , e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , d e m a r k e t i n g d e p r o j e c t m a n a g e m e n t , d e f o r m a t i o n , m o t i v a t i o n e t o r g a n i s a t i o n d u m a n a g e m e n t ; a i n s i q u e d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a s t r a t é g i e , d u c o n t r ô l e d e g e s t i o n , d u m a r k e t i n g , d u f a o i l i t y m a n a g e m e n t e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r ~ a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e s a u d i t s d e g e s t i o n n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e e f f i c i e n t d e c e s o p é r a t i o n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e ; l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e p r ê t , g a r a n t i e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
L a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e , à l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n ;
L ' a c q u i s i t i o n , p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s e t é t r a n g e r s e t à l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d ' a c t i f s q u i e n d é c o u l e ;
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d e c o n s u l t a n t e , d e c o n s e i l , d ' e x p e r t i s e e t d e f o r m a t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 , S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o r e n b l c e m d r e e f 4 5 . I I p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u r o y a u m e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
L ' a s s e m b l é e a e n o u t r e d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d ' e n t r e t i e n , d ' a m é l i o r a t i o n , d e d é s a f f e c t a t i o n d ' i m m e u b l e b â t i s o u à b â t i r .
I l s ' a g i t d a n s t o u s l e s c a s d ' u n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s , c e q u i e x c l u t n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , d e s y n d i c , . . .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' i m p o r t , e x p o r t , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e m a t é r i e l , d e v é h i c u l e s , v é h i c u l e s e t e n g i n s d e c h a n t i e r , n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s t y p e s d e m a t é r i e l , v é h i c u l e s e t e n g i n s .
L ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s o u g r o u p e d e s o c i é t é s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , a u x a d m i n i s t r a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n e s p u b l i c s , a i n s i q u ' a u x a s s o c i a t i o n s d e t o u t t y p e , n o t a m m e n t s u r l e p l a n d u m a n a g e m e n t s t r a t é g i q u e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , a u x a d m i n i s t r a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n e s p u b l i c s , a i n s i q u ' a u x a s s o c i a t i o n s d e t o u s t y p e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d e r e c h e r c h e s e t t o u c o n s e i l s e n t o u t e m a t i è r e , e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , d e m a r k e t i n g d e p r o j e c t m a n a g e m e n t , d e f o r m a t i o n , m o t i v a t i o n e t o r g a n i s a t i o n d u m a n a g e m e n t ; a i n s i q u e d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a s t r a t é g i e , d u c o n t r ô l e d e g e s t i o n , d u m a r k e t i n g , d u f a c i l i t y m a n a g e m e n t e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e s a u d i t s d e g e s t i o n n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e e f f i c i e n t d e o e s o p é r a t i o n s ;
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e ; l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e p r ê t , g a r a n t i e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
L a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e , à l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n ;
L ' a c q u i s i t i o n , p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s e t é t r a n g e r s e t à l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d ' a c t i f s q u i e n d é c o u l e ;
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d e c o n s u l t a n t e , d e c o n s e i l , d ' e x p e r t i s e e t d e f o r m a t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s f a i r e
t r a d u i r e l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
.
V ' r t é s e r l ë
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 4 9 9 *
D é p o s é
1 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 5 8 6 3 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I S I O N C L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 1 H e r s t a l , C l o s d e s E v e r g l a d e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e d i x h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r W E G R I A E r i c R o b e r t Y v o n , n é à L i è g e , l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 V o t t e m , C l o s d e s E v e r g l a d e s , 1 1 ;
2 ) M a d a m e W E R E M I N S K Y V é r o n i q u e F r a n c i n e F a n y G i s è l e , n é e à R o c o u r t , l e d i x h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 4 0 4 1 V o t t e m , C l o s d e s E v e r g l a d e s , 1 1
o n t c o n s t i t u é , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e a é t é é t a b l i l e p l a n f i n a n c i e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « V I S I O N C L I M M O » . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 0 ) é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t e n n u m é r a i r e .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s à é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r e r c h a c u n l a p o r t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r W E G R I A , p r é n o m m é s u b 1 , d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 E U R ) e t l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- M a d a m e W E R E M I N S K Y , p r é n o m m é e s u b 2 , d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 E U R ) e t l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s s u s d i t e s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e 7 o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u e l e n o t a i r e l e c e r t i f i e a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e :
a ) L e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é c o m p l è t e m e n t s o u s c r i t ;
b ) C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t .
c ) L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e a à s a d i s p o s i t i o n , d è s à p r é s e n t e t e n c o n s é q u e n c e , u n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
S T A T U T S .
L a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t é t a b l i e , l e s s t a t u t s d e c e l l e - c i s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « V I S I O N C L I M M O » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m ) , C l o s d e s E v e r g l a d e s 1 1 . I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u r o y a u m e p o u r v u q u e c e t r a n s f e r t n e s o u m e t t e p a s l a s o c i é t é à u n e l é g i s l a t i o n i m p o s a n t l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n u n e a u t r e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e n t r e t i e n , d a m é l i o r a t i o n , d e d é s a f f e c t a t i o n d ' i m m e u b l e b â t i s o u à b â t i r .
I l s a g i t d a n s t o u s l e s c a s d u n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t n o n p o u r c o m p t e d e t i e r s , c e q u i e x c l u t n o t a m m e n t l a c t i v i t é d a g e n t i m m o b i l i e r , d e s y n d i c , . . .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d i m p o r t , e x p o r t , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e m a t é r i e l , d e v é h i c u l e s , v é h i c u l e s e t e n g i n s d e c h a n t i e r , n e u f s e t d o c c a s i o n , d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s t y p e s d e m a t é r i e l , v é h i c u l e s e t e n g i n s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n o u d e p l u s i e u r s
a s s o c i é s .
T I T R E I I . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é
p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T I T R E I I I . G E S T I O N S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 1 5 . G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t / o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e g é r a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r m o t i f g r a v e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s p a r t s é m i s e s . L e s t r i b u n a u x s o n t c o m p é t e n t s p o u r a p p r é c i e r l a g r a v i t é d u m o t i f i n v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a r é v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 6 . V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t , l e o u l e s g é r a n t s q u i r e s t e n t c o n v o q u e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t e t d e f i x e r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
S i l a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p l u s e x e r c é e , l ' a s s o c i é q u i d é t i e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s p r o c è d e à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s . S i p l u s i e u r s a s s o c i é s s e t r o u v e n t d a n s c e t t e s i t u a t i o n , i l s s o n t s o l i d a i r e m e n t t e n u s d e c e t t e o b l i g a t i o n q u ' i l s e x e r c e r o n t d e c o n c e r t .
A r t i c l e 1 7 . C o l l è g e d e g é r a n c e .
1 . S i l ' a s s e m b l é e d é s i g n e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e .
2 . L e s g é r a n t s d é s i g n e n t a l o r s u n p r é s i d e n t . C e l u i - c i c o n v o q u e l e c o l l è g e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s . E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t l o r s d ' u n e r é u n i o n d û m e n t c o n v o q u é e , l e m e m b r e p r é s e n t l e p l u s â g é d u c o l l è g e r e m p l a c e l e p r é s i d e n t j u s q u ' à s o n r e t o u r . L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e s m e m b r e s d u c o l l è g e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n g é r a n t a u m o i n s l e d e m a n d e .
3 . L e c o l l è g e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s g é r a n t s e m p ê c h é s p e u v e n t m a n d a t e r u n d e l e u r s p a i r s p a r t o u t é c r i t p r é p a r é à c e t e f f e t s a n s a m b i g u ï t é s u r l a n a t u r e d u d o c u m e n t . L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e p r é s i d e n t d u c o l l è g e a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r i t é d e s v o t e s .
L e c o l l è g e p e u t a u s s i v a l a b l e m e n t a r r ê t e r t o u t e d é c i s i o n p a r d é c l a r a t i o n é c r i t e d a t é e e t s i g n é e p a r c h a c u n d e s g é r a n t s .
¬ 4 . S i e n c o u r s d e s é a n c e , i l s e p r é s e n t e u n e s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e m p ê c h a n t u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d e p r e n d r e p a r t à u n e d é l i b é r a t i o n , l e c o l l è g e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r i n d é p e n d a m m e n t d e s r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , d a n s l a m e s u r e o ù l e s é v e n t u e l s g é r a n t s a b s e n t s a u r o n t é t é a v e r t i s d e l a s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t e t d e s c i r c o n s t a n c e s d e l ' a f f a i r e . S i t o u s l e s g é r a n t s s o n t c o n c e r n é s p a r l ' o p p o s i t i o n , l e c o l l è g e c o n v o q u e r a d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s l ' a s s e m b l é e s u r c e s u j e t e t l u i f e r a l e s r a p p o r t s r e q u i s . L ' a s s e m b l é e p o u r r a s e l o n l e c a s s t a t u e r e l l e - ¬ m ê m e o u d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e .
D a n s l e c a s d ' u n e t e l l e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , l e c o l l è g e n e p o u r r a r e c o u r i r à l a d é c l a r a t i o n é c r i t e u n a n i m e .
A r t i c l e 1 8 . P o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s s o n t c h a c u n c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9 . S i g n a t u r e s - R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , s i l a s o c i é t é e n c o m p t e m o i n s q u e t r o i s , p a r d e u x s i n o n . L e o u l e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e .
A r t i c l e 2 0 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e
p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t , p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
T I T R E I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 5 . R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e m a i à u n e h e u r e f i x é e p a r l a g é r a n c e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é u n i o n a e n p r i n c i p e p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e p r é c i s é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 2 6 . C o n v o c a t i o n s .
L e s a s s o c i é s f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n v o q u é s p a r l a g é r a n c e . U n e c o n v o c a t i o n e s t
v a l a b l e m e n t s i g n é e p o u r l a g é r a n c e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r .
L ' a u t e u r d ' u n e c o n v o c a t i o n p e u t p r o r o g e r o u m ê m e r é t r a c t e r c e l l e - c i , e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s
a d o p t é e s p o u r l a d i t e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s
a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l a g é r a n c e e s t a p p e l é e à c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s c o m m e p r é v u
c i - d e s s u s , e l l e e s t t e n u e d e p o u r v o i r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p l u s ê t r e j u s t i f i é d e l a
f o r m a l i t é .
A r t i c l e 2 7 . A d m i s s i o n .
S o n t a d m i s à t o u t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s e t o b l i g a t a i r e s i n s c r i t s d a n s l e s r e g i s t r e s d ' a s s o c i é s o u d ' o b l i g a t a i r e s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a n s a u t r e f o r m a l i t é .
A r t i c l e 2 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
1 . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x v o t e s d e l ' a s s e m b l é e , o u q u ' i l s o i t r e p r é s e n t a n t d ' u n a s s o c i é p e r s o n n e m o r a l e .
2 . L a g é r a n c e p e u t n é a n m o i n s a u t o r i s e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t a s s o c i é p a r u n t i e r s à l a s o c i é t é . C e t t e a u t o r i s a t i o n s e r a m e n t i o n n é e d a n s l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n . L a p r o c u r a t i o n i n d i q u e d a n s c e c a s l e s e n s d u v o t e d u m a n d a n t .
3 . L e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , o u p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x .
4 . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u p r o p r i é t a i r e s , s o u s r é s e r v e d e l a d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . A d é f a u t d ' a c c o r d p o u r t e l l e r e p r é s e n t a t i o n , o u d a n s l e s c a s o u l e r e p r é s e n t a n t e s t s a n s p o u v o i r , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à l a o u l e s p a r t s c o n c e r n é e s s e r a s u s p e n d u .
5 . L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l u i , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 9 . V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e . L a g é r a n c e a d r e s s e d e s
f o r m u l a i r e s é t a b l i s à c e t t e f i n a u x a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e q u i n z e j o u r s a v a n t l a r é u n i o n d e
l ' a s s e m b l é e . P o u r ê t r e a d m i s , u n f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
L i d e n t i t é c o m p l è t e d e l ' a s s o c i é ;
L e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s c e l u i - c i p r e n d p a r t a u v o t e ;
L o r d r e d u j o u r p r é c i s d e l a r é u n i o n a v e c p o u r c h a q u e p r o p o s i t i o n s u j e t t e à d é l i b é r a t i o n l e s e n s
d u v o t e , p o s i t i f , n é g a t i f o u l ' a b s t e n t i o n ;
L e d é l a i d e v a l i d i t é d u v o t e .
C h a q u e f o r m u l a i r e d o i t d e s u r c r o î t ê t r e d a t é , s i g n é , e t d é p o s é a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e f o r m u l a i r e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n .
S i l ' a s s e m b l é e a r r ê t e u n e d é c i s i o n q u i a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r d e m a n i è r e à f a i r e p e r d r e a u v o t e
s o n s e n s , l e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t c e n s é m i n o r i t a i r e .
S i a u c u n a s s o c i é n ' a s s i s t e à l a r é u n i o n , c e l l e - c i e s t r e c o n v o q u é e i n d é p e n d a m m e n t d e s v o t e s
e x p r i m é s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 3 1 . N o m b r e d e v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V . A N N E E E T E C R I T U R E S S O C I A L E S B I L A N - R E P A R T I T I O N .
A r t i c l e 3 5 . A n n é e s o c i a l e .
S a u f l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e
p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 7 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a
f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a t t e i n t u n / - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 9 . D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e p a r l a g é r a n c e a l o r s e n e x e r c i c e à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t d e s é m o l u m e n t s , e t n e f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s d é c h a r g e d e p l e i n d r o i t l e s o r g a n e s s o c i a u x é l u s e t l e s m a n d a t a i r e s d e c e u x - c i d e l e u r s f o n c t i o n s .
S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s e c h a r g e n t d e l a l i q u i d a t i o n , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s m o d e s d e d é l i b é r a t i o n s o n t c e u x d u c o l l è g e d e g é r a n c e .
I l s s o u m e t t e n t c h a q u e a n n é e à l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n e n i n d i q u a n t l e s r a i s o n s q u i f o n t o b s t a c l e à l a c l ô t u r e d e c e t t e l i q u i d a t i o n . D a n s l e s c i n q m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , i l s s o u m e t t e n t e n o u t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s p a r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t o r g a n i s e n t u n v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s o r g a n e s é l u s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
3 . D é c i s i o n s t r a n s i t o i r e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d é c i d e r c e q u i
s u i t :
1 . F i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x :
2 . N o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r W E G R I A E r i c , p r é n o m m é s u b 1 ) e t M a d a m e
W E R E M I N S K Y V é r o n i q u e , p r é n o m m é e s u b 2 .
I l s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
4 . N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
5 . L e o u l e s g é r a n t s a i n s i d é s i g n é s d i s p o s e n t j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , e n c o l l è g e s ' i l y a l i e u , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , d a n s l a m e s u r e d e c e q u i e s t p o s s i b l e à c e m o m e n t , a i n s i q u e d ' a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s p o u r l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ;
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
V o l e t B - S u i t e
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e