01/02/2012
ÿþt i
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n r t e a W O r E 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
" - - ~ = ~ - 7
t l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 y - p r - 2 0 1 2 B E L G I S C I - , S T A A T S B L A D
* 1 2 0 2 8 8 2 3 *
1 3 . p i . 7 m
0 4 3 7 . 1 4 2 . 8 7 1
V I A E N E C O N S U L T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a a s t e r s t r a a t 4 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 J A N . 2 0 1 2 ; t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 5 9 5 4 B l a d 8 3 V a k 5 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; L . V a n h e u v e r z w i j n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I A E N E C O N S U L T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a a s t e r s t r a a t
4 4 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 4 2 . 8 7 1 , e n B T W
p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 7 . 1 4 2 . 8 7 1
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 e n 2 0 d e r s t a t u t e n .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n
v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t d e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s h i e r a a n w e z i g z i j n , e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V I . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
I X . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n z i j b e s l u i t d a t d e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d i t b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n r e c h t s w e g e v a n
o n w a a r d e z i j n g e w o r d e n , e n d a t d e z e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e B e s l u i t
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 8 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 2 0
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n 5 v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e e r t i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . A a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n h u n a a n d e l e n s t e e d s o p d e v e r g a d e r i n g z e l f n e e r l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E T E K E N D D O O R K A T R I E N D E V A E R E ,
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S T E K O R T R I J K ,
H O U D E R V A N D E M I N U T E N V A N
N O T A R I S B E R N A R D B O E S
" g e t e k e n d d o o r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , h o u d e r v a n d e m i n u t e n v a n n o t a r i s B e r n a r d B o e s "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e , a k t e o m z e t t i n g v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m -
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r
16/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C
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~ - ~ T _ _ ï - - ~ ^ , H ~ ; r ~ ' " ~ + C ' r L ~
` 9 E C G n ~ f i e , _ F T ~ ~ v ~ ^ ~
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* 1 1 1 4 0 5 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 1 4 2 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A E N E C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S .
P R O C E S - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p h e d e n , 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 o m 1 8 . 0 0 u u r .
A a n w e z i g : V i a e n e R i k E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
: T a c k M a r i e - C l a i r e E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
: D e V i s s c h e r i e B V B A , v e r t e g e n w . d r D h r . V i a e n e R i k , K a a s t e r s t r a a t 4 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D a g o r d e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l d u s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , w o r d t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . V i a e n e R i k g e o p e n d . H i j d u i d t M e v r . T a c k M a r i e - C l a i r e a a n a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
D e d a g o r d e w o r d t v o o r g e l e g d , u i t v o e r i g b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n l t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" V i a e n e R i k E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
* T a c k m a r i e - C l a i r e , E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
* D e V i s s c h e r i e B V B A , v e r t e g e n w . d r . d h r . V i a e n e R i k , K a a s t e r s t r a a t 4 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t , d a t e e n e i n d e z a l n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n z i j n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
* V i a e n e R i k , E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
* T a c k M a r i e - C l a i r e , E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t , d a t e v e n e e n s e e n e i n d e z a l n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
V I A E N E R I K T a c k M a r i e - C l a i r e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r
D e V i s s c h e r i e B V B A
v e r t e g e n w . d r . d h r . V i a e n e R i k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e