28/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 1 4 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , W a t e r s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 2 m e i 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , b o e k 1 0 8 , b l a d 6 4 , v a k 2 , b l a d e n 4 , v e r z e n d i n g e n 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r B . V a n T h u y n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G S O L U T I O N S ' m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r z a a k t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e v e r s l a g e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s g e d a n e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S m e t r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 6 2 2 2 2 - 2 6 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , w a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t a l d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e v e s t i g d
T W E E D E B E S L U I T
E L E K T R O N I S C H E D E E L N A M E A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 2 2 / 2 b e t r e f f e n d e d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s b e p a a l d I n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l d u s l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o o k d e o v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e f f e c t i e f z i j n v e r w e z e n l i j k t z o d a t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s 6 e n 2 2 / 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . - V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s s l e c h t s v o o r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t .
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i i f i ë R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o l s t o r t i n g z a l d o o r d e v e n n o t e n g e s c h i e d e n o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 2 / 2 E l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e v e n n o o t , o n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n v r a g e n t e s t e l l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
V I E R D E B E S L U I T
O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ' W A R E G E M S E F I D U C I A I R E t e 8 7 9 0 W a r e g e m N o o r d e r l a a n 7 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n O n d e m e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g