28/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 3 . 8 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r J o h a n D e S m e d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r t r i j k e s t r a a t 1 8
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
t i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e m e g e m ) o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R J O H A N D E S M E D T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , A a r t r i j k e s t r a a t 1 8 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ! h o u d e n d e :
- d e b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 1 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) ;
- m a c h t i g i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d ( n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) t e n b e l o p e ! v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n t o t d e e l n e m i n g a a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ; i n b r e n g v a n h e t i n t e g r a l e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d ,
K e n n i s n a m e v a n d e u i t b e t a l i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t a a n h e n u i t g e k e e r d e n e t t o - : d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - : d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , : z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n : g e l d .
D e r d e b e s l u i t Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : 1 ) d e h e e r D E S M E D T J o h a n n e s A l f o n s S t a n i s l a s M a r i a ! C o m e e l , g e b o r e n t e H e l s t - o p - d e n - B e r g o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n ' m e v r o u w I n g r i d M a r t e n s , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m ) , A a r t r i j k e s t r a a t 1 8 e n 2 ) m e v r o u w M A R T E N S I n g r i d M a r i a Y v e t t e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d ! i n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r J o h a n n e s D e S m e d t , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ! i ( E e r n e g e m ) , A a r t r i j k e s t r a a t 1 8 , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e : h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n g e l d i n t e b r e n g e n : i n d e v e n n o o s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n ! e n d o o r g e s t o r t , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , e n : w e l a i s v o l g t .
- d o o r d e J o h a n n e s D e S m e d t , v o o r n o e m d , w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ! ! d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 5 . 4 2 3 , 6 6 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w I n g r i d M a r t e n s , v o o r n o e m d , w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 0 . 9 7 6 , 3 4 E U R ) .
H e t b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 6 4 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h i e r m e e o o k v o l l e d i g v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k ! w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
1 9
i * 1 9 0 2 5 1 3 *
N i e c e r g e t e g a t e r e r l t t t s v s n a b
J
v a n k o o " a
g g e a f d e i i n p t ^ O t a s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e s d e b e s l u i t : V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i W o o t , + e F i b u a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d