24/09/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e d f t L
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
E L G 1 S C H S T A A T S A D c m r p f r i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 1 . 9 3 3 . 6 8 4
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 S E P 2 0 1 4
1 7 " - 0 9 - 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R G A U W E C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 4 9 b u s 2
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e l e ° k a n t o o r o p 5 s e p t e m b e r d a a r n a , b o e k 2 8 6 b l e d 5 0 v a k 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 1 9 5 . 4 5 0 , 0 0 e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t g e b e u r d :
- a a n d e H e e r B a r t V e r g a u w e , w o n e n d e t e O o s t k a m p , L i j s t e r b e s s e n d r e e f 2 1 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 9 9 . 6 7 9 , 5 0 ;
- a a n M e v r o u w M a r i j k e D e t a v e m i e r , w o n e n d e t e O o s t k a m p , L i j s t e r b e s s e n d r e e f 2 1 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n E 9 5 . 7 7 0 , 5 0 .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E 1 7 5 . 9 0 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 2 0 0 . 9 0 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d e H e e r B a r t V e r g a u w e e n M e v r o u w M a r i j k e D e t a v e m i e r , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
D e t w e e h u i d i g e v e n n o t e n h e b b e n s a m e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 7 5 . 9 0 5 , 0 0 ) , v o l s t o r t a l s v o l g t :
- d e H e e r B a d V e r g a u w e , v o o r n o e m d , h e e f t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 8 9 . 7 1 1 , 6 5 ) v o l s t o r t ;
- M e v r o u w M a r i j k e D e t a v e m i e r , v o o r n o e m d , h e e f t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 3 , 4 5 ) v o l s t o r t .
D e s t o r t i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 7 1 1 , 5 5 ) e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 1 9 3 , 4 5 ) o f i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 7 5 . 9 0 5 , 0 0 ) , w e r d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , a g e n t s c h a p O o s t k a m p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f a a n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E 1 7 5 . 9 0 5 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e v o l s t o r t i n g b l i j k t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t u i t z o n d e r l i j k e e n d u u r v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) m a a n d e n z a l h e b b e n . _ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r t w i n t i g j u n i o m e l f u u r , z e l f s i n d i e n d i t e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 d o o r g e v o e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e e e r s t e a l i n e a v a n " a r t i k e l 2 z e t e l " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 9 b u s 2 . "
D e e e r s t e a l i n e a v a n " a r t i k e l 5 k a p i t a a l " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o
2 0 0 . 9 0 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e d u s e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . "
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 : " G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " , w o r d t
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f " j a a r v e r g a d e r i n g " ) w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i o m e l f
u u r , z e l f s i n d i e n d i t e e n z o n - o f f e e s t d a g i s , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n
" a n d e r e p l a a t s w o r d t v e r m e l d . ( . . ) "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 : " B o e k j a a r " w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
, " H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r l i g d e c e m b e r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e h m O d i l 1
V o o r - a e h o o J e r a a r p e t 4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
B e r n a r d D ' h o o r e
N o t a r i s t e B e e m e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g