04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 29.07.2014 14365-0068-039
24/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 7 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
H h ' I 1 0 - 0 2 - 2 0 t 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D e j e G E N T
* 1 9 0 9 9 6 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 2 3 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e i n t e r n a t i o n a l e W e g t r a n s p o r t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e w e g 2 0 A , 9 0 3 2 W o n d e l g e m ( G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 4
J A N U A R I
2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g o p 1 f e b r u a r i
2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
C r a n e v e l t w e g 1 , K a a i 1 2 4
8 3 8 0 Z e e b r u g g e
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " H L B A n t w e r p s e F i d u c i a B V C V B A " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I L E G E M S F r a n c i s o f m e v r o u w R Y S M A N E l s , m e t r e c h t o p l n d e p l a a t s s t e l i i n g t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D r s . M a r i n u s J a n V e r b r u g g e
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 27.01.2014 14015-0587-048
02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 2 3 . 5 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B R U G G E I N T E R N A T I O N A L E W E G T R A N S P O R T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N L E G S T A T U T A I R E O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E - U I T G I F T E V A N P R E F E R E N T E A A N D E L E N D O O R C O N V E R S I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 9 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n a l d u s t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e e c o n o m i s c h e e n j u r i d i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e n a l s g e v o l g v a n e e n h e r s t r u c t u r e r i n g o p g r o t e s c h a a l i n d e g r o e p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t , e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n e n z o n d e r e f f e c t i e v e o n m i d d e l l i j k t e r u g b e t a l i n g m a a r d o o r a a n l e g g i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " P r e f e r e n t K a p i t a a l r e s e r v e " t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m d e b a l a n s p o s t ' B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 2 . 6 6 2 . 4 0 8 , 0 0 ) , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o a l s d i e b l i j k e n u i t l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , w a a r d o o r d e z e b a l a n s p o s t v o l l e d i g w e r d g e s a l d e e r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r n u l e u r o ( ¬ 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n l e g g i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m t e n e i n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e e c o n o m i s c h e e n j u r i d i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e n a l s g e v o l g v a n e e n h e r s t r u c t u r e r i n g o p g r o t e s c h a a l i n d e g r o e p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 1 , 9 8 8 ) c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n d i t d o o r o m z e t t i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n n i e u w p r e f e r e n t a a n d e e l m e t r e c h t o p c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d t e g e n é é n g e w o o n b e s t a a n d a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e a k t e , z i j n d e 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D a a r o p s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t i n t o t a a l e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 8 ) b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 8 ) c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 8 ) c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n o p n a a m .
4 . W e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 2 . 4 7 5 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ - 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r t 2 c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e - a k t e
N E E ç ç E
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
C
i i n 1
1 9 D E C , 2 0 1 3
R > ; C i i 7 ' t i A I e V A N
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t l e l g i s c h ?
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
5 . O v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n p u n t 1 t o t e n m e t p u n t 4 , w e r d e n v o l g e n d e a r t i k e l s i n d e t e k s t d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d , t e w e t e n :
- A r t i k e l 5 i n z a k e k a p i t a a l e n a a n d e l e n , w e l k a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 4 . 4 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 8 9 9 z i j n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n . A l l e o v e r i g e a a n d e l e n z i j n g e w o n e a a n d e l e n .
D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n g e v e n a a n d e h o u d e r s e r v a n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e a k t e v a n u i t g i f t e v a n d e z e a a n d e l e n d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n . "
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e i n t e r i m d i v i d e n d e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e , "
- A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s t e m m i n g r e s u l t a a t e n d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 9 .
2 9 . 1 . A l g e m e e n b e s t e m m i n g r e s u l t a a t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a b e t r e f f e n d e d e p r e f e r e n t e r e c h t e n v a n d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
2 9 . 2 . P r e f e r e n t e r e c h t e n v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n
I n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e v e n d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n r e c h t o p e e n j a a r l i j k s c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d ( h e t ` P r e f e r e n t D i v i d e n d ' ) d a t g e l i j k i s a a n e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e v a n d e i n v e s t e r i n g s w a a r d e v a n d e z e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d . H e t P r e f e r e n t D i v i d e n d i s b e t a a l b a a r a a n d e h o u d e r s v a n d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n , b i j v o o r r a n g o p e e n d e r w e l k e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t P r e f e r e n t D i v i d e n d i s g e l i j k a a n v i e r p r o c e n t ( 4 % ) v a n d e i n l e g ( d e ' I n l e g ' ) v a n d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n , z i j n d e d e s o m v a n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n g e v o r m d d o o r h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v e r h o o g d m e t d e b e d r a g e n v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e e n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e a f k o m s t i g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o a l s b e s l i s t i n d e a k t e v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e p a a l d j a a r g e e n o f o n v o l d o e n d e w i n s t m a a k t e n a i s g e v o l g d a a r v a n g e e n o f g e e n v o l l e d i g P r e f e r e n t D i v i d e n d k a n w o r d e n u i t g e k e e r d , z a l h e t r e c h t o p P r e f e r e n t D i v i d e n d ( v o o r z o v e r e n i n d e m a t e h e t n i e t k o n w o r d e n u i t g e k e e r d ) o v e r h e t b e t r e f f e n d e j a a r w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r 1 d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , w a a r b i j d e i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ( c a s u q u o d e v o l g e n d e b o e k j a r e n ) g e m a a k t e w i n s t b i j v o o r r a n g z a l w o r d e n a a n g e w e n d t o t u i t k e r i n g v a n h e t o p e n s t a a n d ' s a l d o v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r ( c a s u q u o d e v o r i g e b o e k j a r e n ) .
I n d i e n i n e e n b e p a a l d j a a r z o u w o r d e n b e s l i s t o m h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d t e r e s e r v e r e n , z a l h e t b e d r a g e r v a n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e s e n z a l h e t a l d u s v e r h o o g d e b e d r a g v a n ' P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " v a n a f h e t j a a r n a z u l k e r e s e r v e r i n g i n a a n m e r k i n g w a r d e n g e n o m e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e I n l e g e n h e t o p b a s i s d a a r v a n b e r e k e n d e P r e f e r e n t D i v i d e n d .
D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v e r l e n e n b o v e n d i e n e e n e x c l u s i e f r e c h t o p i e d e r e t e r u g b e t a l i n g o f u i t k e r i n g ( o n g e a c h t o f z u l k e t e r u g b e t a l i n g o f u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d a n w e l i n h e t k a d e r v a n e e n l i q u i d a t i e g e b e u r t ) v a n b e d r a g e n a f k o m s t i g v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e o f v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e , w a a r b i j b o v e n d i e n ( i ) d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e n e t z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s w a a r b o r g v o o r d e r d e n g e l d t e n w a a r o v e r a l l e e n k a n w o r d e n b e s c h i k t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , e n ( i i ) d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n s t a t u t a i r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w a a r o v e r a l l e e n k a n w o r d e n b e s c h i k t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 9 . 3 . G e w o o n d i v i d e n d
H e t s a l d o v a n d e w i n s t d a t o v e r b l i j f t n a v o o r a f n a m e v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d w o r d t , z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r a l l e u i t s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E r k a n n i e t w o r d e n b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e n i g g e w o o n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e a l i n e a , i n d i e n e n z o l a n g v o o r a f g a a n d e l i j k e r a a n g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n b e t r e f f e n d e d e u i t k e r i n g ' o f e v e n t u e l e r e s e r v e r i n g v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d .
2 9 . 4 . U i t k e r i n g
I e d e r e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t i n d e v o m i , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j a n d e r s w e t t e l i j k b e p a a l d . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1 '
4 .
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t p e l g i s c í S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 S E P . 2 4 1 3
R E C i ~ l ; L ' + , ~ ~ r - 3
K O O P n ~ Ç r . . 3 F C e 2 l . : T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 2 3 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l e W e g t r a n s p o r t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 A , 9 0 3 2 W o n d e l g e m ( G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 J U N I 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) .
E c h t v e r k l a a r d
W o n d e l g e m ( G e n t ) , 6 j u n i 2 0 1 3
D r s . M a r i n u s J a n V e r b r u g g e
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0266-039
03/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 27.12.2012 12682-0400-049
26/01/2015
ÿþr
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 9 5 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 2 3 . 5 4 5
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B R U G G E I N T E R N A T I O N A L E W E G T R A N S P O R T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C r a n e v e l t w e g 1 , K a a i 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r ( e n ) a k t e : O V E R B O E K I N G B E S C H I K B A R E R E S E R V E S N A A R O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S - W I J Z I G I N G W I N S T V E R D E L I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e I e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e b a l a n s p o s t ` B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 4 4 7 8 . 2 8 7 , 0 0 ) , z i j n d e b e s t a a n d e ? b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z o a l s d i e b l i j k e n u i t l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , e n d i t t e r ; o v e r b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " P r e f e r e n t e w i n s t r e s e r v e s " .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n b e s c h i k b a a r w o r d e n g e m a a k t d o o r h e t b e d r a g v a n g v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 4 7 8 . 2 8 7 , 0 0 ) i n t e g r a a l o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e b o e k e n n a a r d e o n b e s c h i k b a r e : r e s e r v e r e k e n i n g " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " ; o v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n ; b e s c h i k t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n ; m e e r d e r h e i d d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e h i e r v o o r b e d o e l d e o n b e s o h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " u i t s l u i t e n d t e n g o e d e h o u d e n v a n d e t h a n s b e s t a a n d e e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 8 ) ; c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n ( e n d u s d e h o u d ( s t ) e r ( s ) v a n d e z e a a n d e l e n ) .
D e g e z e g d e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " w e r d b e p a a l d o p 2 9 : d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n a f d i t b e s l u i t .
2 . D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n w e r d e n i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n o p g e d e e l d , t e w e t e n :
- O e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 1 , o m v a t t e n d e d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 7 4 , d e w e l k e r e c h t g e v e n o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 . 3 3 1 . 2 0 4 , 0 0 ) ) e n o p d e h e l f t v a n d e : P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e a f k o m s t i g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r : 2 0 1 3 ( t e w e t e n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u l z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) ) .
- 0 e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 2 , o m v a t t e n d e d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n ; g e n u m m e r d v a n 7 7 5 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 , d e w e l k e r e c h t g e v e n o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t E : n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n e e n m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 . 3 3 1 . 2 0 4 , 0 0 ) ) e n o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e a f k o m s t i g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e ; w e t e n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) ) .
- D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 3 , o m v a t t e n d e d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n ' g e n u m m e r d v a n 1 . 5 4 9 t o t e n m e t 1 1 . 9 8 8 , d e w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t d e e l v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( t e w e t e n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 4 7 8 . 2 8 7 , 0 0 ) ) . B o v e n d i e n h e e f t d e z e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n i n d e t o e k o m s t r e c h t o p ; h e t b e d r a g v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e o p d e a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h o u d t i n d e b e s l o t e n , _ v e n n o o i s s b a p _ n a a r . _ K e c t e r l a n s l s _ r o o f _ = V e r l a u . g g e _ I n t e r n a t i o n a l _ 1 3 V " _ . ( a l s _ _ b i e r a _ b e p a a i d ) : _ m a t e _ d e z a _ w e r d . :
M O I I T E U R
1
E L G I
1 1 1 1 6 - 0 1 -
5 0 1 3 5 3 1
C H S T
E G E N E E R G E L E G D
G i f f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 0 1 ' ~
A T B L A D ° & J A N 2 0 1 5 G r i f f i e
- G e n t A f d e l i n g B r u g g e
b $ g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k e l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 1 . 1 5 7 . 7 1 2 , 0 5 ) e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
- b i j e e n l a t e r e v e r k o o p v a n ( e e n d e e l v a n ) d e r e s t e r e n d e g e h o u d e n a a n d e l e n i n V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l B . V . , v o o r n o e m d , z a l h e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e d i e o p d a t m o m e n t z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d a u t o m a t i s c h o n b e s c h i k b a a r w o r d e n g e m a a k t d o o r o v e r b o e k i n g n a a r d e p o s t " p r e f e r e n t e w i n s t r e s e r v e " ( i ) v o o r z o v e r z i j g e l i j k i s a a n o f l a g e r i s d a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e z o a l s z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g e v a l v a n v e r k o o p v a n d e g a n s e r e s t e r e n d e p a r t i c i p a t i e o f ( i i ) g e l i j k i s a a n o f l a g e r d a n h e t p r o r a t a g e d e e l t e v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e z o a l s z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g e v a l v a n v e r k o o p v a n e e n d e e l v a n d e r e s t e r e n d e p a r t i c i p a t i e .
I n d i e n h e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e u i t e i n d e l i j k g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e b i j e e n l a t e r e v e r k o o p v a n ( e e n d e e l v a n ) d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n i n V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l B . V . , v o o r n o e m d , h o g e r i s d a n h e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e z o a l s d e z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a n z a l h e t m e e r d e r e t o e g e k e n d w o r d e n a a n a l l e u i t s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ( c o n f o r m d e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n d i v i d e n d ) .
l n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t e l k e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n r e c h t o p e e n j a a r l i j k s c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n v i e r p r o c e n t ( 4 % ) ( h e t ' P r e f e r e n t D i v i d e n d ' ) d a t v o o r e l k v a n d e c a t e g o r i e ë n b e r e k e n d z a l w o r d e n o p b a s i s v a n d e a a n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e w a a r d e z o a l s v e r m e l d i n v o r i g e p a r a g r a a f .
D e a r t i k e l e n 5 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l o t e n a a n g e p a s t e n l u i d e n v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
" e r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 4 . 4 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 9 8 8 z i j n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n , d e w e l k e z i j n o n d e r v e r d e e l d i n :
- d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 1 , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 7 4 ;
- d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 2 , g e n u m m e r d v a n 7 7 5 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 ;
- d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e 3 , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 4 9 t o t e n m e t 1 1 , 9 8 8 .
A l l e o v e r i g e a a n d e l e n z i j n g e w o n e a a n d e l e n .
D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n g e v e n a a n d e h o u d e r s e r v a n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n . "
" A r t i k e l 2 9 .
2 9 . 1 . A l g e m e e n b e s t e m m i n g r e s u l t a a t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s I n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a b e t r e f f e n d e d e p r e f e r e n t e r e c h t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
2 9 . 2 . P r e f e r e n t e r e c h t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n
- C a t e g o r i e 1 g e e f t r e c h t o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 . 3 3 1 . 2 0 4 , 0 0 ) ) e n o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e a f k o m s t i g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) ) .
- C a t e g o r i e 2 g e e f t r e c h t o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 . 3 3 1 . 2 0 4 , 0 0 ) ) e n o p d e h e l f t v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e a f k o m s t i g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( t e w e t e n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) ) .
- C a t e g o r i e 3 g e e f t r e c h t o p h e t d e e l v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( t e w e t e n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 4 7 8 . 2 8 7 , 0 0 ) ) , a l s o o k o p d e m e e r w a a r d e z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 9 . 5 . v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t e l k e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n r e c h t o p e e n j a a r l i j k s c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n v i e r p r o c e n t ( 4 % ) ( h e t ` P r e f e r e n t D i v i d e n d ' ) d a t v o o r e l k v a n d e c a t e g o r i e ë n b e r e k e n d z a l w o r d e n o p b a s i s v a n d e a a n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e w a a r d e z o a l s v e r m e l d i n v o r i g e p a r a g r a a f .
H e t P r e f e r e n t D i v i d e n d i s b e t a a l b a a r a a n d e h o u d e r s v a n d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n a l l e c a t e g o r i e ë n , b i j v o o r r a n g o p e e n d e r w e l k e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e p a a l d j a a r g e e n w i n s t m a a k t e n a l s g e v o l g d a a r v a n g e e n P r e f e r e n t D i v i d e n d k a n w o r d e n u i t g e k e e r d , z a l h e t r e c h t o p P r e f e r e n t D i v i d e n d o v e r h e t b e t r e f f e n d e j a a r w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r / d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , w a a r b i j d e i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ( c a s u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
q u o d e v o l g e n d e b o e k j a r e n ) g e m a a k t e w i n s t b i j v o o r r a n g z a l w o r d e n a a n g e w e n d t o t u i t k e r i n g v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r ( c a s u q u o d e v o r i g e b o e k j a r e n ) .
I n d i e n e r o n v o l d o e n d e w i n s t g e m a a k t w o r d t o m h e t v o l l e d i g e P r e f e r e n t e D i v i d e n d , w a a r o p e l k e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n r e c h t h e e f t , v o l l e d i g t e b e t a l e n , z a l h e t b e s c h i k b a r e d e e l v a n d e w i n s t p r o r a t a v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n . H e t r e c h t o p h e t d e e l v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d d a t n i e t k o n w o r d e n u i t b e t a a l d o v e r h e t b e t r e f f e n d e j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r 1 d e v o l g e n d e b o e k j a r e n c o n f o r m d e r e g e l i n g v o o r m e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a a f .
I n d i e n i n e e n b e p a a l d j a a r z o u w o r d e n b e s l i s t o m h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d t e r e s e r v e r e n , z a l h e t b e d r a g e r v a n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " e n z a l h e t a l d u s v e r h o o g d e b e d r a g v a n " P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e " w a a r o p e l k e c a t e g o r i e v a n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n r e c h t h e e f t i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v e r m e l d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 9 2 . v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e t j a a r n a z u l k e r e s e r v e r i n g i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e w a a r d e w a a r o p e l k e c a t e g o r i e r e c h t h e e f t e n h e t o p b a s i s d a a r v a n b e r e k e n d e P r e f e r e n t D i v i d e n d .
D e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n a l l e c a t e g o r i e ë n v e r l e n e n b o v e n d i e n e e n e x c l u s i e f r e c h t o p i e d e r e t e r u g b e t a l i n g o f u i t k e r i n g ( o n g e a c h t o f z u l k e t e r u g b e t a l i n g o f u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d a n w e l i n h e t k a d e r v a n e e n l i q u i d a t i e g e b e u r t ) v a n b e d r a g e n a f k o m s t i g v a n d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e o f v a n d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e i n d e m a t e d a t d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e h i e r o p a a n s p r a a k m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t o e g e k e n d e r e c h t e n z o a l s v e r m e l d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 9 . 2 . v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j b o v e n d i e n ( i ) d e P r e f e r e n t e K a p i t a a l r e s e r v e n e t z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s w a a r b o r g v o o r d e r d e n g e l d t e n w a a r o v e r a l l e e n k a n w o r d e n b e s c h i k t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , e n ( i i ) d e P r e f e r e n t e W i n s t r e s e r v e w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n s t a t u t a i r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w a a r o v e r a l l e e n k a n w o r d e n b e s c h i k t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 9 . 3 . G e w o o n d i v i d e n d
H e t s a l d o v a n d e w i n s t d a t o v e r b l i j f t n a v o o r a f n a m e v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d , z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r a l l e u i t s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E r k a n n i e t w o r d e n b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e n i g g e w o o n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e a l i n e a , i n d i e n e n z o l a n g v o o r a f g a a n d e l i j k e r a a n g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n b e t r e f f e n d e d e u i t k e r i n g o f e v e n t u e l e r e s e r v e r i n g v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d .
2 9 , 4 . U i t k e r i n g
l e d e r e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t i n d e v o r m , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j a n d e r s w e t t e l i j k b e p a a l d .
2 9 . 5 . M e e r w a a r d e p a r t i c i p a t i e V e r b r u g g e i n t e r n a t i o n a l B . V
H e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e d i e o p h e t m o m e n t v a n v e r k o o p z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d o p d e p a r t i c i p a t i e i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 2 1 0 0 9 3 8 7 , z a l a u t o m a t i s c h e n o n m i d d e l l i j k o n b e s c h i k b a a r w o r d e n g e m a a k t d o o r o v e r b o e k i n g n a a r d e p o s t " p r e f e r e n t e w i n s t r e s e r v e " ( i ) v o o r z o v e r z i j g e l i j k i s a a n o f l a g e r i s d a n d e m e e r w a a r d e z o a l s d e z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g e v a l v a n v e r k o o p v a n d e g a n s e r e s t e r e n d e p a r t i c i p a t i e o f ( i i ) g e l i j k i s a a n o f l a g e r d a n h e t p r o r a t a g e d e e l t e v a n d e m e e r w a a r d e z o a l s z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g e v a l v a n v e r k o o p v a n e e n d e e l v a n d e r e s t e r e n d e p a r t i c i p a t i e . I n d i e n h e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e u i t e i n d e l i j k g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e b i j e e n l a t e r e v e r k o o p v a n ( e e n d e e l v a n ) d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n i n V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l B , V . , v o o r n o e m d , h o g e r i s d a n h e t ( p r o r a t a ) b e d r a g v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e z o a l s d e z e b e s t o n d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a n z a l h e t m e e r d e r e g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r a l l e u i t s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ( c o n f o r m d e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n d i v i d e n d ) . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2012
ÿþM a t l W a , d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i u s i 7 a a *
1 1
N E E R G E L E G D
1 9 S E P , 2 0 1 2
R E C H T K O O P H A . ¢ A N K V A N a n i e r E G E N T
v r
b e h c a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 2 3 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e I n t e r n a t i o n a l e W e g t r a n s p o r t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 A , 9 0 3 2 W o n d e f g e m ( G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E C L H O U D E R S V A N 2 8 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) i n f u n c t i e t e h e r n i e u w e n v o o r z e s j a a r ( 2 0 1 8 ) , t e w e t e n
D r s . M a r i n u s J a n V e r b r u g g e , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 5 9 , v o o r z i t t e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I g e h e e r A d r i a a n A b r a h a m M e e r t e n s , m a n a g i n g d i r e c t o r , w o n e n d e t e N L 4 5 3 1 H Z T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , W a t e r f r o n t 2 1 6 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m D r s , M a r i n u s J a n V e r b r u g g e e n d e h e e r A d r i a a n A b r a h a m M e e r t e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n ,
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e e d s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d c o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
E c h t v e r k l a a r d ,
W o n d e l g e m ( G e n t ) , 9 a u g u s t u s 2 0 1 2
D r s . M a r i n u s J a n V e r b r u g g e
v o o r z i t t e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 27.07.2012 12352-0203-039
30/01/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.10.2011, NGL 24.01.2012 12014-0113-049
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0333-039
23/02/2011 : GE097174
24/01/2011 : GE097174
19/10/2010 : GE097174
31/08/2010 : GE097174
24/11/2009 : GE097174
20/07/2009 : GE097174
09/02/2009 : GE097174
22/07/2008 : GE097174
05/02/2008 : GE097174
10/08/2007 : GE097174
31/07/2007 : GE097174
18/06/2007 : GE097174
02/08/2006 : GE097174
28/07/2006 : GE097174
17/03/2006 : GE097174
18/07/2005 : GE097174
30/07/2004 : GE097174
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0185-038
01/07/2004 : GE097174
03/07/2003 : GE097174
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20/04/2002 : GE097174
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