VANDEVELDE HUGO EN MARC

Dénomination : VANDEVELDE HUGO EN MARC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 457.545.139

Publication

07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.04.2012, NGL 02.05.2012 12103-0180-015
14/04/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

" 11056959*

Neaergelegd ter griffie ven et. rechtbank van koophandel Brugge afdeling te Oostent' op

" GriffieO ' meere

Ondernemingsnr : 0457.545.139

Benaming : Vandev&de Hugo en Marc

(voluit)

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Nieuwpoortsesteenweg 329

8400 Oostende

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN HET AANTAL AANDELEN-KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD-WIJZIGING DOEL-OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID-AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN-BEVESTIGING MANDAAT ZAAKVOERDERS-BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDERS

Het jaar TWEEDUIZEND EN ELF.

Op EENENTWINTIG MAART.

Voor mij, Bart van OPSTAL, geassocieerd notaris te Oostende.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de venn�ten van de vennootschap onder

firma "Vandevelde Hugo en Marc�, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 329.

Vennootschap opgericht blijkens onderhandse akte de dato 26 maart 1996, geregistreerd, gepubliceerd

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 13 april daarna onder nummer 960413-355.

De statuten werden sedert de oprichting niet gewijzigd.

Vennootschap onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE!

0457,545.139.

BUREAU

De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de Heer Vandevelde Hugo, hiernai

genoemd.

De heer Vandevelde Marc, hierna genoemd oefent de functie van secretaris uit.

Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering, de vennoten waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de

woonplaats, evenals het aantal aandelen van elkeen hieronder opgenomen zijn, zoals blijkt uit de!

oprichtingsakte en het vennotenregister:

1) De Heer VANDEVELDE, Hugo Andr� Frans, timmerman-schrijnwerker, geboren te Oostende op vijfentwintig september negentienhonderd zevenenveertig, echtgenoot van Mevrouw DEFEVER, Liliane,: wonend te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 329.

2) De Heer VANDEVELDE, Marc Maurice Dirk, bouwvakarbeider, geboren te Oostende op achttien;

augustus negentienhonderd negenenveertig, echtgenoot van Mevrouw GOETHALS Marijke, wonend te 8400,

Oostende, Orchideelaan 11.

Die verklaren de enige vennoten te zijn.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat :

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Vaststelling van het aantal aandelen.

2.a. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeventienduizend vijfhonderdeenentwintig euro zes'

cent (� 17.521,06) om het te brengen van tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (� :

2.478,94) op twintigduizend euro (� 20.000,00), door inbreng in geld en met creatie van duizend'

zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752), welke aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van afgerond tien euro (� ;

10,00) en een totale prijs van zeventienduizend vijfhonderdeenentwintig euro zes cent (� 17.521,06).

Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld. De duizend zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752) nieuw!

gecre�erde aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2011.

b. Onderschrijving van de duizend zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752) nieuw gecre�erde aandelen en'

volstorting ervan door de verwezeniijk�ng van de inbreng in geld. _

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- red 2.1

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

c. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

3) Wijziging maatschappelijk doel :

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doet waarvan sprake hierna onder punt 3 b) van deze agenda, omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2010.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap door het te vervangen zoals vermeld hierna.

4.a. Verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor a�ngesteld door de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek Vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 4.b van huidige agenda.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 31 december 2010.

b. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de wijzigingen waarvan sprake onder de punt 1 van huidige dagorde.

6. Bevestiging mandaat zaakvoerders. Benoeming van bijkomende zaakvoerders.

7. Afsluiting eerste boekjaar

8. Bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Aangezien alle vennoten aanwezig zijn op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde.

De twee zaakvoerders van de vennootschap zijn aanwezig, met name :

1) De Heer Vandevelde Hugo, voornoemd,

2) De Heer Vandevelde Marc, voornoemd. Er werd geen commissaris aangesteld.

III. De statuten houden geen bepaling in met de bepaling van het aantal aandelen en met de beperking van de stemkracht. Overeenkomstig artikel 781 �5 3� van het Wetboek van Vennootschappen dient de beslissing tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te geschieden met instemming van alle vennoten.

IV. De vennootschap heeft vroeger nooit publiek beroep gedaan en doet thans geen publiek beroep op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING,

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten :

Eerste besluit : Vaststelling van het aantal aandelen.

De vergadering stelt vast dat bij de oprichting van de vennootschap er door de Heer Hugo Vandevelde een inbreng werd gedaan van vijftigduizend frank (BEF 50.000) en een gelijke inbreng van vijftigduizend frank (BEF 50.000) door de heer Marc Vandevelde. Deze inbreng vertegenwoordigt het huidige maatschappelijke kapitaal van de vennootschap zijnde een totaal bedrag van honderdduizend frank (BEF 100.000) of tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (� 2.478,94). Bij de oprichting werden geen aandelen toegekend.

De vergadering beslist voor hiervoor 248 aandelen te cre�ren, dewelke ieder een afgeronde fractiewaarde hebben van tien euro (� 10,00) per aandeel. Er worden honderdvierentwintig (124) aandelen toegekend aan de Heer Hugo Vandevelde en honderdvierentwintig (124) aandelen aan de Heer Marc Vandevelde, als oprichters, ten dit ter vertegenwoordiging van hun inbreng ter gelegenheid van de oprichitng

Tweede besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventienduizend vijfhonderdeenentwintig euro zes cent (� 17.521,06) om het te brengen van tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (� 2.478,94) op twintigduizend euro (� 20.000,00), door inbreng in geld en met uitgifte van duizend zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752) nieuwe aandelen. Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld. Deze tweeduizend nieuw gecre�erde a�rsdelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2011.

Op deze duizend zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven. Ieder nieuw aandeel zal worden volstort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

b) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Komen alhier tussen:

1.De Heer Vandevelde Hugo, voornoemd,

2. De Heer Vandevelde Marc, voornoemd.

Vervolgens hebben voormelde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de

financi�le toestand van de vennootschap onder firma 'Vandevelde Hugo en Marc", en In te schrijven op de

duizend zevenhonderdtwee�nvijftig (1.752) nieuwe aandelen van deze vennootschap, te weten, ieder voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mol 2.1

helft, met name ieder op achthonderd zesenzeventig (876) nieuwe aandelen voor een bedrag van achtduizend' zevenhonderdzestig euro drie�nvijftig cent (� 8.760,53).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6374966-08 op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 17 maart 2011, dat in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

c). Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt en dat het geplaatst kapitaal aldus, daadwerkelijk gebracht is op twintigduizend euro (� 20.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen geheel volstort.

Derde besluit : Uitbreiding en wijziging doel.

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgesteld in toepassing van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders van de vennootschap de dato 21 maart 2011 waarin de zaakvoerders hun voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoorcit.

Aan het verslag van de zaakvoerders is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2010.

Elkeen van de vennoten erkent v66r heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De vennoten verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het doel uit te breiden en te

vervangen als volgt :

'Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij deelname

inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland:

1. Plaatsen en verhuren van strandcabines, zetel, stoelen en windschermen, onderneming voor de schrijnwerkerij, groothandel in bouwmaterialen alsook in hout en aile materialen dienstig voor het optrekken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, optreden als tussenpersoon bij het realiseren van bouwprojecten. Verstrekken van dranken en maaltijden.

2. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, caf�s, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.

3. De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhand�fbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of 'op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nOtaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derderi te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. Voo�% rbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Vierde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders van de vennootschap de dato 15 maart 2011, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 december 2010 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, met name de Heer Walter Hosten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8400 Oostende, Eduard Decuyperstraat 14, de dato 18 maart 2011, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2010, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

Elkeen van de vennoten erkent v��r heden kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 maart 2011, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt

"9. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de Staat van Activa en Passiva, afgesloten per 31 december 2010, van de Vennootschap onder Firma "VANDEVELDE HUGO EN MARC", met zetel van de vennootschap te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 329, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de Staat van Activa en Passiva per 31 december 2010 die de raad van bestuur van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is er geen overwaardering gebleken van het nettoactief, op basis van de Staat van Activa en Passiva per 31 december 2010. Het nettoactief bedraagt 156.327,79 E. Inmiddels hebben de vennoten het kapitaal verhoogd van 2.478,94 � naar 20.000,00 � door storting in speci�n. Hierdoor wordt het nettoactief na deze kapitaalverhoging gebracht op 173.848,85 � , hetgeen hoger is dan het maatschappelijk kapitaal.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen en werd opgemaakt in 5 exemplaren.

Opgemaakt te Oostende, 18 maart 2011.

Burg. BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Walter Hosten

Bedrijfsrevisor (8196)".

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de vennoten die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De vennoten en de zaakvoerders erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 en 786 van het Wetboek Vennootschappen (betreffende de aansprakelijkheid bij omzetting).

Een origineel exemplaar van het verslag van de zaakvoerders - met in bijlage. voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves zoals hiervoor gewijzigd, blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de vennootschap onder firma voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2010 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de vennootschap onder firma worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vijfde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden t� vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp

van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde

besluiten, aan te nemen :

TITEL ��N : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

onder de naam "Vandevelde Hugo en Marc".

Artikel 2: Zetel.

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 329.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij deelname

inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland:

1. Plaatsen en verhuren van strandcabines, zetel, stoelen en windschermen, onderneming voor de schrijnwerkerij, groothandel in bouwmaterialen alsook in hout en alle materialen dienstig voor het optrekken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, optreden als tussenpersoon bij het realiseren van bouwprojecten. Verstrekken van dranken en maaltijden.

2. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, caf�s, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.

3. De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht bij onderhandse overeenkomst onder de vorm van een vennootschap onder firma op 26 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder nummer 1996-04-13/355.

TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (� 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend ( 2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��ntweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE : BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 11: Benoeming - Ontslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan i niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordi-gingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan t� duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de be�indiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 13: Intern bestuur.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door ��n zaakvoerder, alleen handelend.

Artikel 15: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL VIJF : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om tien (10) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

TITEL ZES : INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDELING

Artikel 28: Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 29: Bestemming van de winst - Reserve.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TITEL ZEVEN : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van de vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de vennoten die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 33: Verdeling.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Zesde besluit : Bevestiging mandaat huidige zaakvoerders / Benoeming van bijkomende zaakvoerders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n�t�ris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

" voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Devergadoringbevastigthotmandoatvandehuidig�zoakvoerdero.me ndM*~

1) De Heer Vandevelde Hugo,

2) De Heer Vandeve de Marc

Benoemd voor onbepaalde duur ter gelegenheid van voormelde oprichting.

De vergadering beslist twee bijkomende zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen wiens mandaat

ingaat per 1 april 2011 en stelt hiertoe aan :

1) De Heer LANNOY, Robin Buddy, administratieve bodiendm, echtgenoot van Mevrouw VANDEVELDE AN wonend te 8400 Oostende, Veldstraal 20.

2) De Heer VANSTEENE, L|wvno, arbeider, echtgenoot van Mevrouw V�NDEvELDE. Kot�en, wonend te 8400 Oostende, Berkenlaan 5.

Het mandaat van alle zaakvoerders is bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zevende besluit : Afsluiting van het eerste boekjaar.

De comparanten verklaren vervolgens met eenparigheid van stemman dat het eerste boekjaar zal ; afgesloten worden op 31 december 2011. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2012 gehouden worden. Achtste besluit : Uitvoering van de beslissingen Volmacht wettelijke formaliteiten.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering stelt bovendien tot bijzondere lasthebber van de vennootschap mmn, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ^bvbm Accountantskantoor Hoat�o~ kantoor houdende te 8400 Ooatenda, Eduard Decuyperstraat14, die voor de uitvoering van dit mandaat vertegenwoordigd zal zijn door de Heer Walter Mootoo, evenals haar bedienduo, aangestelden en |amheb�em, om, met mogelijkheid tot in dep|aatmst�||ing, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen v�or de wijziging. doorhaling en schrapping van de vennootschap bij de Kruispunibank Onderneming.

VERKLARING.

Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 308 van het Wetbo�k van vennootschappen dat in verband met de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte uanuprahe|ijkheid''vandava|da Hugo en Marc" voldaan werd aan de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

STEMMING.

Deze besluiten a�mnde, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de sto1uton, werden achtereenvolgens met ��nparigheid van stemmen aangenomen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van het artikel 131,1� van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, 6 1 van het Wetboek op de lnkornstenbelastingen.

KOSTEN.

Het bedrag van de koot�n, v�rgondinQan, uitgaven en |amten, onder welke vorm ook, die uit hoofde van de kapitaalverhoging en de omzetting ten laste van de vennootschap gelegd wmrden, bedraagt ongeveer duizend honderd euro (� 1.100,00), zonder de kosten van het bedrijfsrevisoraal verslag.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Oostende.

Na voorlezing en toelichting op de hierboven vermelde wijze hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Bart van Opstal.

Gelijktijdig 1) expeditie van het proces-verbaal dd 21 maart 2011; 2) verslag van de raad van

bestuur inzake de doelwijziging; 3) verslagmm de raad van bestuur inzake de omzetting; 4) verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting.

, ' behouden

aan het

Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden t� vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

Coordonnées
VANDEVELDE HUGO EN MARC

Adresse
NIEUWPOORTSESTEENWEG 329 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

VANDEVELDE HUGO EN MARC

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VANDEVELDE HUGO EN MARC

Coordonnées
VANDEVELDE HUGO EN MARC