27/03/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 5 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D A E L E M A C H I N E R Y
( v e r k o r t ) : V D M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 2 8 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E r i c H 1 M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w o r d t n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r i m m e r s a l k e n n i s v a n t e h e b b e n o m e r v b ó r d e z e v e r g a d e r i n g a l e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T w e e d e b e s l u i t
D a a r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , d i e i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n a r t i k e l d r i e v a n d e h i e r n a o p g e n o m e n s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e h e r f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t v e s t i g e n v a n b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , v a n d e k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , d e b e v o e g d h e i d , d e w e r k i n g , d e s a m e n s t e l l i n g e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w i n s t v e r d e l i n g , d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l r e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l é é n : A a r d N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : " V A N D A E L E M A C H I N E R Y " , a f g e k o r t " V D M " .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 8 .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n l e g g e n z o n d e r a a n e e n k o p p e l i n g ;
- r u w b o u w w e r k e n e n o n d e r k a p b r e n g e n v a n g e b o u w e n ;
g e l u i d s - e n w a r m t e - i s o l a t i e , l i c h t e s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n b l i n d e v l o e r e n , a l d a n n i e t
g e p r e f a b r i c e e r d ;
- d a k b e d e k k i n g e n i n a s f a l t p r o d u c t e ( o f g e l i j k a a r d i g e ) e n d i c h t i n g s w e r k e n ;
- v e r f w e r k ;
- v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g ;
- m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n ( z o n d e r l e v e r i n g e n ) ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 3 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I f f l i f e K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 j 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - i n d u s t r i e e l s c h i l d e r w e r k ;
-
o v e r l a d i n g s - e n h i j s t o e s t e l l e n ( k r a n e n , r o l b r u g g e n . . . ) i n s t a l l e r e n ;
- l e i d i n g e n p l a a t s e n ;
- e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n m e t i n d u s t r i ë l e o f h o g e f r e q u e n t i e , v o e d i n g s s t a t i o n s i n b e g r e p e n ;
- e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , i n b e g r e p e n h e t i n s t a l l e r e n v a n s t r o o m a g g r e g a t e n , a l a r m t o e s t e l l e n t e g e n b r a n d e n d i e f s t a l , t e l e c o m m u n i c a t i e i n e n o m g e b o u w e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r g e m e n g d e t e l e f o n i e ; - i n s t a l l a t i e s v a n b o v e n g r o n d s e e l e k t r i c i t e i t s l e i d i n g e n ;
- e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n h a v e n i n r i c h t i n g e n ;
- d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n b o u w o n d e r n e m i n g ;
- h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , z o w e l w o n i n g e n , k a n t o r e n a l s n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s g e b o u w e n , o f g e b o u w e n v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n , z o w e l n i e u w b o u w , r e n o v a t i e a l s r e s t a u r a t i e ; d i t a l l e s h e t z i j a l s b o u w h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j a i s p r o j e c t o n t w i k k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r , h e t z i j d o o r c o ö r d i n a t i e i n d e b o u w i n s a m e n w e r k i n g m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
b o u w c o ö r d i n a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n e n h e t t o e z i c h t o p a l l e m o g e l i j k e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n d i t v o o r z o w e l n i e u w b o u w w , i n s t a l l a t i e s a i s a f w e r k i n g , e v e n a l s h e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , k l e i n - , t u s s e n - e n g r o o t h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- a l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n e l e k t r o m e c h a n i c a , d o m o t i c a e n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e p a s s i n g e n , g a a n d e v a n p l a n n i n g , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n r e v i s i e v a n i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , c o m p u t e r s e n g e l i j k w e l k e t o e p a s s i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m e c h a n i s c h e e n a n d e r e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n a a n i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n m a t e r i a a l , l a s - , d r a a i - e n f r e e s w e r k e n , m o n t a g e w e r k e n ;
i n s t a l l a t i e s v a n e l e k t r o n i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- l e v e r e n e n p l a a t s e n , a l s o o k h e r s t e l l e n , v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s z o a l s e l e k t r i s c h e h u i s h o u d - t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , w e r f k a s t e n , g e n e r a t o r a g g r e g a t e n , b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n e n P C - i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e a u d i o i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , a l s o o k e l e k t r i s c h e b o i l e r s e n t o e b e h o r e n , b r a n d - e n i n b r a a k d e t e c t i e , k l i m a a t - e n v e n t i l a t i e s y s t e m e n , f o t o - v o l t a ï s c h e z o n n e p a n e l e n e n t o e b e h o r e n , p a r l o - e n v i d e o f o n i e , d o m o t i c a , a u t o m a t i s a t i e v a n p o o r t e n e n h e k k e n , v e r l i c h t i n g s i n s t a l l a t i e s v o o r b i n n e n e n b u i t e n , i n s t a l l a t i e s v a n l i c h t r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n , e l e k t r i s c h e s t o r e n e n z o n n e w e r i n g e n , i n s t a l l a t i e s z w e m b a d e n , s a n i t a i r e n e n v e r w a r m i n g s - i n s t a l l a t i e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e p l a a t s i n g e n d e p r o d u c t i e v a n a i l e m o g e l i j k m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t e l e k t r i c i t e i t , s t r o o m g r o e p e n , o n r o e r e n d e w e r k e n e n g r o n d w e r k e n , H e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e w e r k e n i n v e r b a n d e l e k t r i c i t e i t , s t r o o m g r o e p e n , o n r o e r e n d e w e r k e n e n g r o n d w e r k e n , D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- G a r a g e u i t b a t i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d , c o n s t r u c t i e , h e r s t e l l i n g e n v e r h u r i n g v a n : l a n d b o u w m a c h i n e s , t r a k t o r e n , g r o n d v e r z e t m a c h i n e s , l a a d w e r k t u i g e n , m o t o r e n , h y d r a u l i s c h e e n e l e k t r i s c h e a g r e g a t e n , u i t b a t e n v a n m a g a z i j n v o o r o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r l a n d b o u w e n i n d u s t r i e , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n ( 6 . 5 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l t w a a l f : R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l a c h t t i e n : D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e t a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e - ' p a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l n e g e n t i e n : D a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
A r t i k e l t w i n t i g : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t
B e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e - ' e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g ; O n d e r t e k e n i n g v a n a k t e n .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a n d e r e d a n d e z e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o e t e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e z u l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g o b l i ' g a ' t i e - o f a n d e r e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e s c h u l d b r i e v e n , k a s b o n s o f o b l i g a t i e s u i t g e v e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t a l s d a n h e t t y p e , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d e i n t e r e s t v o e t , d e d e l g i n g s - e n t e r u g b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n e n a l l e a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g ; G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
I e d e r j a a r , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r h e e f t d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d í n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
A r t i k e l d e r t i g ; T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t o p g a v e v a n d e n a a m e n d e v o o r n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f
l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d w o r d e n v o o r a l e e r t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e
v a n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t ,
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m ,
i n d i e n z i j d e k e n n i s g e v i n g h e b b e n g e d a a n z o a l s v o o r z i e n i n d e e e r s t e p a r a g r a a f
A r t i k e l é é n e n d e r t i g : A a n t a l s t e m m e n .
t e d e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g : B o e k j a a r ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r d a a r o p
v o l g e n d j a a r ,
A r t i k e l n e g e n e n d e r t i g ; W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e
f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Q B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g .
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t ,
w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d
n i e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n e
A r t i k e l t w e e e n v e e r t i g ; V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o ,
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e
t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n
d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n ,
r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n ,
h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n V a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n
v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g
w o r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o l a n g d i t
w e t t e l i j k v e r e i s t i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I U R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g