14/01/2011
ÿþ M a d 2 . 1
' I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 q 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 W I I I I I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C h - d h K O f l P H A N D E L
~ T r ; I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 1 . 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L C K E C O N C E P T S V . O . F .
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , E e r t b r u g g e s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r l a g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g n a a r B V B A - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
T e W a r e g e m
V o o r m i j , M e e s t e r V i n c e n t G U I L L E M Y N , n o t a r i s t e M e n e n , s t a n d p l a a t s L a u w e .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 1 D e H e e r V A L C K E M a r c L e o n J e a n , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 6 o k t o b e r 1 9 6 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 0 6 -
2 7 5 . 2 3 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C a r i n e V a n B u t s e l , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , E e r t b r u g g e s t r a a t 1 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 0 a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w V A N B U T S E L C a r i n e G a b r i e l l e T h a ï s , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 3 j u l i 1 9 6 2 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 6 2 . 0 7 . 1 3 - 1 4 2 . 4 3 ) , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r M a r c V a l c k e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , ,
E e r t b r u g g e s t r a a t 1 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 0 a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V A L C K E C O N C E P T S V . O . F . " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , E e r t b r u g g e s t r a a t 1 9 , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r .
0 8 8 5 . 9 3 1 . 5 8 3
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t i n d a t u m v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t :
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 3 9 2 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , a l d u s v e r k l a a r d .
D e v e r s c h i j n e r s , v e r z o c h t e n o n s , n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
D a t z i j u n a n i e m v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n g e s l o t e n :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E N N O T E N .
D e v e n n o t e n v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
I . - d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n g e s t e l d . .
a a n d e a g e n d a .
A G E N D A :
1 . - N a a m s w i j z i g i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . - w i j z i g e n k a p i t a a l :
- K a p i t a a l v e r l a g i n g d o o r a f b o e k i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s t e n b e l o p e v a n 4 . 9 4 6 , 7 9 e u r o w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d t t o t 5 3 , 2 1 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
- K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 . 9 4 6 , 7 9 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r e n M e v r o u w V a l c k e V a n B u t s e l v o o r n o e m d , h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
3 . - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n . d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
4 . - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m a r t i k e l 1 h o u d e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e . z i n t e w i j z i g e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o o k a l l e s w a t m e t g e r e g l e m e n t e e r d v a s t g o e d b e h e e r e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z a l o m v a t t e n .
5 . - V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n B V B A .
V e r s l a g d o o r d e b e - d r i j f s - r e v i s o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n o v e r d e s t a a t : w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n : d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . - O n t s l a g z a a k v o e r d e r s - d é c h a r g e
7 . - G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I I . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e v e n e e n s d e b e i d e
z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e
v e r g a d e r i n g .
I I I . - D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s c h o u w t z i c h a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n z e t t e n d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a h e b b e n g e m o t i v e e r d .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A L C K E C O N C E P T S " e n b e s l i s t
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s
v o l g t :
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e
v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t
( 4 . 9 4 6 , 7 9 E U R ) w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d t t o t d r i e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 5 3 , 2 1 E U R ) ,
z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l e n d e r h a l v e n i e t o p
d e i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n 4 . 9 4 6 , 7 9 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 5 3 , 2 1 E U R ) .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 . 9 4 6 , 7 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n d r i e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 5 3 , 2 1 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r h e t
c r e ë e r e n v a n a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e H e e r M a r c V a l c k e e n M e v r o u w C a r i n e V a n B u t s e l , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a
v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n h u n v o o r m e l d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 9 . 9 4 6 , 7 9 E U R ) i n d e
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n
a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e - ' z e n l i j k t e n b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g
e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t g e r e g l e m e n t e e r d v a s t g o e d b e h e e r
e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t n a d e w o o r d e n
" T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l " :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - D e e x p l o i t a t i e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r e n w o n i n g b u r e a u m e t i n b e g r i p v a n t u s s e n k o m s t e n b i j c o n t r a c t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r n a m e n , l e n i n g , f i n a n c i e r i n g , v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n v a n a l l e r i s i c o ' s e n a l l e a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r z a k e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n h o e g e n a a m d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t i n w a a r d e b r e n g e n , h e t v e r b o u w e n , d e u i t b a t i n g e n h e t g e s c h i k t m a k e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , g e m e u b e l d e a l s n i e t g e m e u b e l d e , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n v e r r i c h t e n v a n a i l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t , a l l e v e r k a v e l i n g e n v a n g r o n d e n e n v e r d e r o n d e r m e e r a l s b o u w h e e r h e t u i t g e v e n e n l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n w e r k e n , s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n e i g e n a a n e e n b o u w m a a t s c h a p p i j m e t i n b e g r i p v a n h e t l a t e n a a n l e g g e n v a n w e g e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ; h e t v e r k o p e n o p p l a n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n h a n d e l i n g e n . H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s ( b e h e e r v a n m e d e - e i g e n d o m ) .
- D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r i n g , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g e n b e h e r e n , s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e z o r u i m m o g e l i j k o p g e v a t , v e r k o p e n o p p l a n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n i n d a t u m v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 0 3 . 6 9 7 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 1 . 0 4 2 , 0 9 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 1 . 0 4 2 , 0 9 E U R ) i s k l e i n e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t b i j g e v o l g 3 . 9 5 7 , 9 1 E U R .
V o o r d e o m z e t t i n g z a l m e n h e t k a p i t a a l e e r s t v e r l a g e n m i d d e l s a f b o e k i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s a d 4 . 9 4 6 , 7 9 E U R e n v e r v o l g e n s v e r h o g e n m e t 1 9 . 9 4 6 , 7 9 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n . H e t k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t . b . v . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 5 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . V a l c k e C o n c e p t s n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & C o ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e
e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o r n p t a b i l e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 9 3 1 . 5 8 3 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e K o r t r i j k
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r M a r c V a l c k e
e n M e v r o u w C a r i n e V a n B u t s e l a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r
h e t u i t g e v o e r d e z a a k v o e r d e r s m a n d a a t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " V A L C K E C O N C E P T S " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- A l l e h a n d e l s e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e f o t o g r a f i e , p e r s , i n d u s t r i e , m o d e , p u b l i c i t e i t , p a r t i c u l i e r e n
- A l l e h a n d e l s - e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e f o t o a p p a r a t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- a l l e h a n d e l s e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e o p n a m e t o e s t e l l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- a l l e h a n d e l s - e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v e r t i s i n g , d r u k w e r k , p u b l i c i t e i t
- a l l e h a n d e l s - e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e I C T ( i n f o r m a t i o n c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g y )
- a l l e h a n d e l s - e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t e x t i e l s t o f f e n
- a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e a d v i e s , o n t w e r p e n u i t v o e r i n g v a n i n t e r i e u r s z o w e l p r i v é a l s b e d r i j f s m a t i g e t o e p a s s i n g e n , a l l e h a n d e l i n r e n o v a t i e p r o d u c t e n
- F o t o l a b o r a t o r i a
- D i v e r s e d i e n s t v e r l e n i n g e n
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r e n w o n i n g b u r e a u m e t i n b e g r i p v a n t u s s e n k o m s t e n b i j c o n t r a c t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r n a m e n , l e n i n g , f i n a n c i e r i n g , v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n v a n a l l e r i s i c o ' s e n a l l e a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r z a k e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n h o e g e n a a m d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t i n w a a r d e b r e n g e n , h e t v e r b o u w e n , d e u i t b a t i n g e n h e t g e s c h i k t m a k e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , g e m e u b e l d e a l s n i e t g e m e u b e l d e , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n v e r r i c h t e n v a n a i l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t , a l l e v e r k a v e l i n g e n v a n g r o n d e n e n v e r d e r o n d e r m e e r a l s b o u w h e e r h e t u i t g e v e n e n l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n w e r k e n , s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n e i g e n a a n e e n b o u w m a a t s c h a p p i j m e t i n b e g r i p v a n h e t l a t e n a a n l e g g e n v a n w e g e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ; h e t v e r k o p e n o p p l a n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n h a n d e l i n g e n . H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s ( b e h e e r v a n m e d e - e i g e n d o m ) .
- D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r i n g , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g e n b e h e r e n , s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e z o r u i m m o g e l i j k o p g e v a t , v e r k o p e n o p p l a n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t u i t g e n o d i g d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h
d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r
t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e
b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 . - T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n
e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n
p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h
t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 5 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e
b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e t i j d : d e H e e r M a r c V a l c k e e n M e v r o u w C a r i n e V a n B u t s e l , b e i d e n v o o r n o e m d . B e i d e n v e r k l a r e n d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L É D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g