02/06/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
N E E R G E L E G D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 1 M E 1 2 0 1 4
* 1 4 1 1 0 1 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 7 6 6 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I N S I N V E S T & C O N S U L T C V I t t (
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i f t w e g 6 9 , 8 4 5 0 B r e d e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
- B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s m e t s t a n d p l a a t s t e D e H a a n o p 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4 , . g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e , 1 ° k a n t o o r , o p 0 8 m e r 2 0 1 4 , b o e k 7 7 5 , b l a d 4 , v a k 5 , w e r d i n b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
1 ) h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 9 . 7 4 7 , 2 2 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R o p 4 8 . 3 3 9 , 2 3 E U R , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t
( 4 8 . 3 3 9 , 2 3 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ,
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e ( h e r ) b e n o e m e n , s e d e r t h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v o r i g e m a n d a a t , e n v o o r
n o g e e n e e n d u u r v a n z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e H e e r J o h a n K i n d t
- M e v r o u w N a t h a l i e L e m a i t r e ;
- d e H e e r P a t r i c k K i n d t ;
- M e v r o u w B i a n c a D i a i n e .
I e d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h
d a a r t e g e n v e r z e t .
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n
v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e ( h e r ) b e n o e m e n :
- t o t v o o r z i t t e r : d e H e e r P a t r i c k M n d t v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r J o h a n K i n d t v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
" V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u c N O B E L S , N o t a r i s
b a t (
d a t
B e l t S t a a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n f d e l i n g O o s t e n d e D e g q f f i l i P