26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ F e g 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e 4 S t a a l
1 0
N 1 T E U R B
* 1 4 1 0 6 7 7 4 *
1 9 - 0 5 - 2 G S C H S T P \
1 1 1 1 1 1
: . - 1 - G - - q \ I E E R G E L E G D
M i t - 8 . 0 5 . 2 0 1 4
r i e . l - T B A N K K O D I : W e i l k L
. . . 4 0 4 , K O R T R I J K e ' l l ' w 0 4 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A M E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d h r . L a r s e n K e n n e t h o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T e v e n s w o r d t m e v r T a h k a l a S a r a h , w o n e n d e t e L u u v a n i e m e n t i e 3 A 3 , 0 0 3 5 0 ' H e l s i n k i ( F i n l a n d ) a l s b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d . D e z e b e n o e m i n g n e e m t e e n s t a r t v a n a f h e d e n ( 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 ) e n l o o p t t e n e i n d e o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . 2 0 1 7 .
P e t e r D e n o l f
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a i e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n B a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013
ÿþM o d W o r d - 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B a G E
3 Q -
B E L G I S C H
7 5 - 2 0 1 3 S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 W e i C A N D E L
I N
R E C
l i t t l z > ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A V I E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
O p d a t u m v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a a n d h r G e e r t V a n C a u w e n b e r g e d e v o l m a c h t t e g e v e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o m d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n v o o r h e t s l u i t e n e n v e r b r e k e n v a n a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ,
D e z e v o l m a c h t b l i j f t v a n k r a c h t z o l a n g d h r G e e r t v a n C a u w e n b e r g e d e t i t e l v a n H I J M a n a g e r b e k l e e d b i j S n a c k F o o d P o c o L o c o N V o f t o t h e r r o e p i n g o f w i j z i g i n g v a n v o l m a c h t ,
D e z e v o l m a c h t g a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n .
P e t e r D e n o l f
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 13.05.2013 13118-0375-041
14/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 Ó 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A V I E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t .
1 . K E N N I S N E M I N G V A N D E R E D E N . V A N H E T O N T S L A G E N D E T E R Z A K E G E M A A K T E O P M E R K I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e r e d e n e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s o n t s l a g t e n e m e n . H e t i s n a m e l i j k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t v a n e e n i n t e r n a t i o n a l e g r o e p . O p g r o e p s n i v e a u w e r d o n l a n g s b e s l i s t d a t a i l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e g r o e p g e c o n t r o l e e r d d i e n e n t e w o r d e n d o o r E r n s t & Y o u n g .
I n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s w e r d d a n o o k b e s l i s t h e t ' m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n t e b e ë i n d i g e n .
2 . O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p h a a r v e r z o e k o n t s l a g a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e 3 b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 5 . "
D e v e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s s t e l l e n d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n z e t t e n h i e r v o o r o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n u i t e e n .
3 . K W I J T I N G
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n t o t o p h e d e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s .
P e t e r D e n o l f
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
M O N I T E U R B E L G E
0 6 - a s - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
3 0 , 0 4 , 2 0 1 3
R > r C i e n t i f f i e n t e h i A N C 5 1 s e l e f l 1 , 1 K . w
i l
* 1 3 0 7 3 4 5 1 x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s r
S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o N E E R G E L E G D
* 1 2 2 0 7 4 4 6 * s i n q , s a u , n
1 t 1 2 , 2 0 1 2
~ y . . , . _ , . ~ , . . . . W
{ ' 7 E C H T S A ~ 1 l ' i l i L } 0 W ' r l A N D E L
. . ~ s _ . , . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d . 7 1 2 . 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- B e s l i s s i n g t o t o p h e f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
- V e r v a n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 2 3 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 - W e g l a t i n g v a n d e v o l g e n d e w o o r d e n i n a r t i k e l 6 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n e e n s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l w i j z i g e n d o o r d e u i t w i s s e l i n g v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n t e g e n a n d e r e , i n g r o t e r , g e l i j k o f k l e i n e r a a n t a l . W i j z i g i n g v a n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 b e g i n n e n d e m e t " A l g e m e e n - V o o r k e u r r e c h t " d o o r v o l g e n d e t e k s t : A l g e m e e n - V o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t u i t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
3 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
4 - W e g l a t i n g v a n a r t i k e l 7 b i s .
5 - W e g l a t i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 8 ;
6 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t a a n d e u i t
m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n
a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
7 - W e . g l a t i n g v a n v o l g e n d e w o o r d e n i n a r t i k e l 1 4 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d i e g e n e w a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d , b e h o r e n . "
8 - W e g l a t i n g v a n v o l g e n d e w o o r d e n i n a r t i k e l 1 5 :
" d i e v o o r g e d r a g e n z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . Z i j z a l e e n v i c e - v o o r z i t t e r k i e z e n o n d e r d e
l e d e n d i e v o o r g e d r a g e n z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C g e z a m e n l i j k . "
9 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n ,
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e v o l t e d a g e n v ô 6 r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e a a n g e d u i d .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e - t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
1 0 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t .
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e - s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n L a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e - r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e - v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
1 1 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n - n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n ,
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e - p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r - b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - ' l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t - g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 - W e g l a t i n g v a n v o l g e n d e z i n u i t a r t i k e l 2 3 :
" D e c o m m i s s a r i s z a l b e n o e m d w o r d e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e D . "
1 3 - W e g l a t i n g v a n v o l g e n d e z i n n e n u i t a r t i k e l 2 8 :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l
v a n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b ) t w e e m a a l , m e t e e n t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t - s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
1 4 - W e g l a t i n g v a n d e w o o r d e n " o p n a a m " i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 .
W e g l a t i n g v a n v o l g e n d e w o o r d e n i n a r t i k e l 3 0 :
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n b i n n e n d e - z e l f d e t e r m i j n h u n a a n d e l e n n e e r l e g g e n o p d e ' i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t . "
1 5 - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j z i j n
a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r . "
1 6 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
§ 1 ) E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t v e r m e l d
w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t - h e b b e r o n d e r t e k e n d
a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
§ 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a
v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n z e m e t
e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
§ 3 ) D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n
v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n .
§ 4 ) D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g e r m e t
e e n v o u d i g e m e e r - d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
1 7 - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 0 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r - e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s e n d i e o p t r e e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o a c - ' t i e f t e
w o r d e n a a n g e w e n d a l s v o l g t .
H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l d d 7 / 1 2 / 2 0 1 2
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2012
ÿþ"
M o t i W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. M O I V I ~
2 &
B E L . G I S C
E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 . 1 1 , 2 0 1 2 «
' f 1 - 2 0 1 2
- I S T ~ 1 r ~ T S B ~ ' l í ~ ~ F Z i r C H T B A N ~ 4 0 P H A N D E L
e t l e
" s z i s s a a 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 6 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o t a ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A V I E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t d a t d h r . H o l m P e t e r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P e t e r D e n o l f
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 17.07.2012 12314-0262-024
13/07/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
w e E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 I I l l i I J I I f I / 1 I J I l l 1 1 1 1 1 I V I I 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 2 4 0 8 8 *
" I I I I M M O " 1 1 " " " " " " " ,
M O N I T B U P , B E L G E N E E R G E L E G D
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
L G I S C H S T a a T S 3 L A F ,
2 8 . 0 6 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L á I J K
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H P A
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A V I E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N V O L M A C H T E N
O p d a t u m v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m T u o m i n e n J a a n a a a n t e s t e l l e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r z o l a n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r l o o p t .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e s t o p p e n d i e w e r d e n v e r l e e n d p e r d a t u m v a n 3 m a a r t 2 0 1 1 , Z o d o e n d e w o r d e n a l l e b e v o e d g h e d e n t o e g e k e n d a a n d h r K e n n e t h L a r s e n , m e v r L a u r e y n s E l s , d h r B l a n c k a e r t L i e v e n e n d h r V e r k a r r e R o g i e r h e r r o e p e n .
P e t e r D e n o l f
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 21.05.2012 12122-0507-031
16/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , _ - - , - ~ ~ - = - _ r i j
0 4 , 0 5 . 2 0 1 2
, ~ t ~ ~ ~ 1 ~ . . 7 F ~ i i r 1 1 i ~ = ~ _ . - i - - - . . w , , , , . . , , , ï f f r
F : O - ' . f ^ 1 I V \
- - - - - - . - - - . . . . - . - . . . -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
* 1
I I I I 2 0 9 0 I I I I I I I I I I I N I I I N
4 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A C K F O O D P O C O L O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , R U M B E E K S E G R A V I E R 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- G r o e n d a l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D e n o l f P e t e r
- T u o m i n e n J a a n a
- H o l m P e t e r
- L a r s e n K e n n e t h
H e t m a n d a a t v a n D h r M a s e l i s P a t r i c k w o r d t n i e t v e r l e n g d .
B e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d a t u m v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 7 .
D e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o i r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t D h r M i k e B o o n e n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n G r o e n d a l e B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D e n o l f P e t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r D e n o l f
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþV o c b e h o c
a a n B e l g i S t a a t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, l T E : ~ ~ t _ { p ~ ;
B E G E N ' P - L . ~ ~ r q t - L 7 . 7 . , - - _ .
! R E C T I O N ~ F 1 ' J
- C I - 2 0 1 2
i ~ s - r H , : , , w , ; ~ , ó - _ r i ,
Û k . C 1 . c 2 ` ~
`
P ~ = C ~ 1 r i - . 1 T . ' " , , : " ' : ; . . ' " , , ' . . . 1 7 . l . .
G r i f f i e I , c ~ i , r . i . n k
_ . w .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S n a c k F o o d P o c o L o c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n b e s t u u r b e i d e g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e V e n n o o t s c h a p L o m a t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . T u o m i n e n J a a n a e n D h r . D e B r a b a n d e r e G e e r t o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . U i t h e t v e r s l a g b l i j k t e v e n e e n s d a t D h r M a s e l i s P a t r i c k z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o p z e t e n n o g e n k e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n e n d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
G r o e n d a l e B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D e n o l f P e t e r e n M e v r . T u o m i n e n J a a n a w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t G r o e n d a l e B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D e n o l f P e t e r w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d a t m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e n o l f P e t e r
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r o e n d a l e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M g l e
* i a o i e n o *
B E L G I S C
f 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 23.05.2011 11120-0332-021
20/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o e 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
V , b e h a a i B e l S t a a
N E E R G E L E G D
1 0 , 0 5 . 2 0 1 1
G . j A é H T S A N i C K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I 1 1 1 f l M i l
* 1 1 0 7 6 4 6 5 *
1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 3 . 5 0 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : S n a c k F o o d P o c o L o c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
O p d a t u m v a n 3 m a a r t 2 0 1 1 w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a a n v o l g e n d e p e r s o n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
D h r K e n n e t h L a r s e n :
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n v o o r h e t s l u i t e n e n v e r b r e k e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n o d i g z i j n o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" B e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n a a n v a a r d e n e n o n d e r t e k e n e n v o o r d e v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
" O e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
" A l l e b r i e f w i s s e l i n g , p a k j e s , z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f d i e g o e d e r e n b e v a t t e n , v a n a i l e p o s t k a n t o r e n e n v e r v o e r d e r s i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
" D h r K e n n e t h L a r s e n m a g é é n o f m e e r d e r e v a n d e h i e r b o v e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r p e r s o o n .
M e v r . L a u r e y n s E l s :
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n v o o r h e t s t u i t e n e n v e r b r e k e n v a n a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
D h r . B l a n c k a e r t L i e v e n :
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n v o o r h e t s l u i t e n e n v e r b r e k e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p r o d u c t i e e n t e c h n i s c h e a s p e c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
D h r . V e r k a r r e R o g i e r :
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n v o o r h e t s l u i t e n e n v e r b r e k e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n o d i g z i j n o f n u t t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v o l m a c h t e n g a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n e n b l i j v e n v a n t o e p a s s i n g t o t h e r r o e p i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
M a s e l i s P a t r i c k K e n n e t h L a r s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0256-032
23/02/2011 : KO133613
04/10/2010 : KO133613
07/07/2010 : KO133613
05/05/2010 : KO133613
05/11/2009 : KO133613
05/10/2009 : KO133613
10/07/2009 : KO133613
26/05/2009 : KO133613
30/04/2009 : KO133613
03/07/2008 : KO133613
16/05/2008 : KO133613
27/07/2007 : KO133613
04/06/2007 : KO133613
29/05/2007 : KO133613
02/06/2005 : KO133613
23/05/2005 : KO133613
26/05/2004 : KO133613
17/05/2004 : KO133613
06/01/2004 : KO133613
22/09/2003 : KO133613
13/06/2003 : KO133613
02/06/2003 : KO133613
04/04/2002 : KO133613
02/02/2001 : KO133613
13/01/2001 : KO133613
24/05/2000 : KO133613