03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 26.06.2014 14231-0599-038
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 11.07.2013 13296-0280-039
04/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i * 1 3 1 0 2 3 2 7
N e u e i ' C 3 a t c g - C g i i ~ i à
r e c h t b a n k v a n k f : f c e : u : i : ' ~ : l B r u g g e
p ~ 5 J U N ! 2 0
G r i f f i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 2 7 4 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S a p a R C P r o f i l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6
- B r u n o D ' h o n d t
- A l a i n C o u t u r i e r
- L e i f S v e n s s o n
U i t h e t z e l f d e v e r s l a g b l i j k t e v e n e e n s d a t E r n s t & Y o u n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . L i e v e : C o m e l i e s , a l s c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d i t t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t e v e n e e n s d a t d e h e r e n B r u n o D ' h o n d t e n ` - A l a i n C o u t u r i e r b e n o e m d w e r d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s e n d e h e e r B r u n o D ' h o n d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e ' R a a d v a n B e s t u u r .
B r u n o D h o n d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
07/01/2013
ÿþ M a d W a r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e l e g t t t e ; g r i f f i e V a n t , à B
G r i f f i e G e , g r i f f i e r
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n c d e t
B r u g g e
O P 2
V o o r - u i 1 1 1 1 , 1 1 N . J I I I * i
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 7 4 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' S A P A R C P r o f i l e s '
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o r t e m a r k s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P A R C P r o f i l e s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 0 . 2 7 4 . 3 0 4 R P R B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r .
- D e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e m a a k t o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l s v a n i n b r e n g i n n a t u r a ,
- d e C o m m i s s a r i s , d e v o o r m e l d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t e n
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E U R 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d o o r d e v e n n o o t s c h a p S a p a A B b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v o o r d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i c h v e r a n t w o o r d i s
4 . a a n g e z i e n e r g e e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , d e i n b r e n g w a a r d e h o g e r i s d a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . S a p a A B , d e á i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n S a p a R C P r o f i l e s N V t e n b e l o p e v a n 9 9 , 9 9 % v e k r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t z i c h h i e r m e e s c h r i f t e l i j k e a k k o o r d v e r k l a a r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 )
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L i e v e C o r n e l i s
V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g -
R e f . 1 3 L C 0 0 3 3 "
I e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n ' e r f
° k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g
O o s t e n d e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d e r t i g
m i l j o e n e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 2 7 2 . 5 3 5 , 2 7 ¬ ) o p v i e r e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 . 2 7 2 . 5 3 5 , 2 7 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n d e r t i g m i l j o e n
e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e a l s v o l g t :
- i n b r e n g d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r , d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d e r t i g
m i l j o e n e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e ' S A P A A B ' b e z i t o p h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
' S A P A R C P R O F I L E S '
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w e l k e v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k
k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t o m t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n .
N a l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e
h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A P A R C P R O F I L E S ' , v a n h a a r s t a t u t e n
e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t i n b r e n g
t e d o e n v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t o p h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ' S A P A R C P R O F I L E S ' ,
t e n b e l o p e v a n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e b r a c h t e n g e w a a r d e e r d
a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e .
O m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e r k e n i s h e t a a n g e w e z e n d e z e s c h u l d o m t e z e t t e n i n
k a p i t a a l o m z o d o e n d e h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w a r d e n
a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' .
' S A P A A B ' , d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ' S A P A
R C P R O F I L E S ' t e n b e l o p e v a n 9 9 , 9 9 % v ó ó r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t z i c h h i e r m e e s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
v e r k l a a r d .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f
v e r h o o g d w e r d t o t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o
z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 . 2 7 2 . 5 3 5 , 2 7 ¬ ) .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 6 . 4 3 1 . 9 9 8 , 1 7 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
v i e r e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t
( 3 4 . 2 7 2 . 5 3 5 , 2 7 ¬ ) , o p z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t
( 7 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ¬ ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e b e s t a a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g
p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ,
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 7 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 2 7 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
Z E S D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p
e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , z o d a t e e n a a n d e e l h o u d e r r e c h t s p e r s o o n z i c h k a n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e n i e t - a a n d e e l h o u d e r .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e
t e v o e g e n
" R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n
a a n d e e l h o u d e r i s . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e - s t u u r s - o r g a a n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
r ' .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d . d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k ; . z . : r e l e i t e t e r g r i t i l w v r e ~ r e c h t b n n ~ i v a n k o o p h a n d e l E r u g ; a a f d a l i n g t e 0 0 S T E - N U E
~ e .
y F
* i a i a s i e s H
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 2 7 4 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a R C P r o f i l e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 - 8 8 1 0 L i c h t e i v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J a c o b u s S a n d e r s , P e r L y n g a a e n P a u l H o g g a i s b e s t u u r d e r s . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 .
U i t h e t z e l f d e v e r s l a g b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n B r u n o l i h o n d t , A l a i n C o u t u r i e r e n L e i f S v e n s s o n a l s b e s t u u r d e r s . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 e n l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r B r u n o d h o n d t t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d v e r k o z e n , D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B r u n o d h o n d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 05.07.2012 12276-0447-040
30/12/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e p e r g e t e g d t e t g r f t t i e e i e 1 4 t t ' r e c f i t b e n # c v e n k o o p h e n d e i B p u g g e . A t d e 1 t r º%g t t e 0 , 0 0 t e M l i l t
~ A 1 r g D E C
V o o r b e h o u d e n I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 2 7 4 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a R C P r o f i l e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p 4 m e i 2 0 1 0 , t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S a p a R C P r o f i l e s N V w e r d b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C o m e l i s a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r , e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e v e r ~ ; 3 . l o , ~ i l r e c t ' ] - t b a r e F S V e . , 1 B r u g g e
2 9 _ U L I 2 0 1 1
G r i f f i e r
V o o r - 1 1
b e h o u d e r + 1 1 1 2 3 5 8 0 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 7 4 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a R C P r o f i l e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 - 8 8 W L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) d e h e e r A r n e R e n g s t e d t , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ; e n
( b ) d e h e e r K a r e W e t t e r b e r g , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e r e l e v a n t e d a t u m v a n o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a c o b u s A . M . S a n d e r s t e b e v e s t i g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t i e v o e r e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
I n g e S t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 04.05.2011 11105-0566-040
21/01/2011
ÿþr
~
M u d 2 . 7
1 , L i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e t e y d t e r g r i f f i e v a n
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f n g t e O o s t
o p 1 . S A N , 2 0 1 1
0 e a r i r r r e e
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 1 8 5 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 2 7 4 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a R C P r o f i l e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v o l m a c h t e n r e g e l i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 a a n d e H e e r : W i m M u y l a e r t v o l m a c h t e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d t e n e i n d e a l l e t r a n s a c t i e s d i e b e t r e k k i n g : h e b b e n o p f i n a n c i ë n t e t e k e n e n , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r
J a c o b u s S a n d e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 03.08.2010 10380-0073-043
12/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 08.06.2009 09206-0268-021
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09205-0304-043
16/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 06.06.2008 08206-0385-020
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 22.05.2008 08155-0172-043
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 18.06.2007 07246-0109-040
31/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 27.05.2005 05178-1467-029
19/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.05.2004, NGL 15.07.2004 04465-1429-031
13/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 3 A U G 2 0 1 5
G e n t A f d e f f l a s t e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
* 1 5 1 1 5 0 1 1 1 1 N
O n d e r n e m i n g s n r ï 0 4 6 0 . 2 7 4 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t )
S A P A R C P R O F I L E S
i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 5 2 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r N a t h a l i e D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , ` z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t h a l i e D e s i m p e l - E l i s a b e t h D e s i m p e l - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 i n d a t u m v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P A R C P r o f i t e s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o r t e - ' m a r k s t r a a t 6 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 0 . 2 7 4 . 3 0 4 R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e i n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t w o r d t g e h a n d e l d k r a c h - ' t e n s a r t h k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
N a k e n n i s - ' n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 2 , b e s l i s t d e v e r - ' g a - ' d e - r i n g d e a c t i v i t e i t e n v o o r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t k a - ' p i - ' t a a l v e r h o g i n g , h e t g e e n t h a n s h i e r n a w o r d t g e r e a l i s e e r d .
T W E E D E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r :
- D e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g j u - ' n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 1 d e r - ' - ' d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e - ' t r e k - ' k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l s v a n i n b r e n g i n n a t u r a ,
- d e C o m m i s s a r i s , d e v o o r m e l d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e - ' p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V 1 - 5 0 ` ' R E N ' , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t - ' t i n g s - ' w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a i s v o l g t " 6 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r S a p a A B , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a p a R C P r o f i t e s ( " d e V e n n o o t s c h a p " ) , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e S a p a A B h e e f t j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t , e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o d a t d e i n b r e n g i n ; n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 0 9 . 9 2 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r ;
y e r m e l d i n g u a n . d e . n o m i n a l e . w a a r d e . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 2 9 j u n i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L i e v e C o r n e l i s
V e n n o o t
H a n d e l e n d i n n a a m v a n e e n B V B A
R e f . 1 5 L C O 2 2 6 "
I e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s
v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g
O o s t - l e n d e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n
m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n a c h t - ' h o n - ' d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 7 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ) o p z e s t i e n m i l j o e n a c h t - ' h o n - ' d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 6 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n n e g e n - d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 0 9 . 9 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n
d e - ' z e l f d e a a r d e n g e - m i e - ' t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r - d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n - ' d e l e n , e n i n d e
w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i , b i j b e n a d e r i n g , v a n
n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d s t e n ( ¬ 2 9 , 0 3 9 ) p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g a l s v o l g t
- i n b r e n g d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r , d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e ' S A P A A B ' b e z i t o p h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ' S A P A R C P R O F I L E S N V ' ,
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w e l k e v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t o m t o t k a p i t a a h v e r - h o g i n g o v e r t e g a a n ,
N a l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t v e r - 1 - 1 - t k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A P A R C P R O F I L E S ' , v a n h a a r s t a t u t e n e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t o p h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ' S A P A R C P R O F I L E S ' , t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d - i v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
D e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e b r a c h t e n g e w a a r d e e r d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e .
O m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e r k e n i s h e t a a n g e w e z e n d e z e s c h u l d o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l o m z o d o e n d e h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o - ' g e n ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ' S A P A A B ' d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 0 9 . 9 2 7 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f - ' f e c - ' t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s t i e n m i l j o e n a c h t - i h o n - ' d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( E 1 0 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 7 9 . 9 2 7 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i = e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 1 5 7 9 . 9 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 0 9 . 9 2 7 ) , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t ,
D i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n a c h h h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 6 . 8 4 0 . 5 3 7 , 1 0 ¬ ) :
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e " ( g e w i j z i g d e ) b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - ' n o o t - ' s c h a p ' p e n
w p
C , , b
R V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 1 0 7 / 2 0 1 5 .
- v e r s l a g v a n d e c o r n m i s a r i s d . d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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