14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . .
a 1 1 1 1 1 1 4 1 I l l n i l s
Î e , E E P . G E L E G D
3 0 . i ? . ? c : 1 3
R E C H T B A N K K C O P î - ~ A h ~ f J ~ i _ i
d r J f Ï 1 e ` : t (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 4 7 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L S P A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ' g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ' v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e : j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o h a n S t r a u v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
C à
G d
S t a a t d i f à e - - 2 4 7 1 I / 2 O I 1 - A n n e x e s d i l I V i o n i t e u r b e T g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 7 4 . 9 7 6
B e n a m i n g t i f
( v o l u i t ) : R O Y A L S P A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e a e d a r a , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O Y A L S P A N , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9 h e e f t b e s l o t e n :
1 / d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O R O N E X , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e | a n a , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b b u s 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B 1 W B E - 0 4 0 5 . 4 1 5 . 1 6 1 .
D e c o n t r o l e v e r s l a g e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e v e r s c h i l l e n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t o c h o p p a n , o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ^ P h c e w o Í o r h o u a a O n n p e m B e d r i j f n o e v i m n v m n ^ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 8 i m t - 8 t e * a n o ' V V ó | u w m , W o l u w e G o n ] e n , W o l u w e d a l 1 9 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d a t u m v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b e s l u i t e n v a n d e z e v e r s l a g e n l u i d e n v o o r d e t w e e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e l k e n s a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n s o n d e o u w k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n R o y a l s p a n N V d o o r F o r o n e x N V b e s l u i t e n d a t :
- h e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e R a d e n v a n B e s t u u r i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t ;
- d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e ' v r i j e c a s h f l o w ' v o o r d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o u t u u h m p p a n , a a n g e v u l d m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 % ) v o o r R o y a l s p a n N V o p b a s i s v a n g e b u d g e t e e r d e c i j f e r s v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n d e g e a u d i t e e r d e c i j f e r s o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e z e l e i d t t o t e e n m a r k t w a a r d e v a n E U R 7 . 7 4 5 . 0 0 0 v o o r F o r o n e x N V v e r s u s e e n m a r k t w a a r d e v a n E U R 3 . 0 0 0 v o o r R n y a | m p m n N V .
- d e r u i l v e r h o u d i n g r e s u l t e e r t i n é é n o u d a a n d e e l v a n R n y m | m p a n N V v o o r 0 , 0 0 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n F o r o n e x N V . B i j v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g g e v e n n a a f r o n d i n g 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n R o y a l s p a n N V r e c h t o p 3 a a n d e l e n F o r o n e x N V ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e n n g s m e t h o d e s v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g n a d e r w o r d t t o e g e l i c h t e n b e s o h m w e n , a a n v a a r d b a a r e n r e d e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e t u s s e n t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e t o t e e n z e l f d e e c o n o m i s c h e g r o e p b e h o r e n e n a l d u s l e i d e n t o t e e n r u i l v e r h o u d i n g d i e p a s s e n d i s ;
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t o o h o p p a n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n e m i n g 3 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
- g e z i e n d e o m v a n g e n d e c o m p l e x i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g a c h t e n w e d e i n t e r n e c o n t r o l e o m g e v i n g
v o l d o e n d e .
- e r z i j n g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g g e w e e s t .
S i n t - S 1 v e n u - W o | m w e . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k V e r m u s s c h e
B e d r i j f s r e v i s o r
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O Y A L S P A N w o r d t h e t k a p i t a a l
v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e i ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a i 1 | t e b n s n g a n x a n E 4 O 4 . 4 0 0 . 0 D
o p 7 0 4 . 4 0 0 , 0 0 , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N E E R G E L E G D
1 ~ 1 1 . ~ M ~ 1
. _ ~ ~ . /
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e K O R T R I J K
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ^ m w ~ ~
. . . . . . ' - - ' . . . . - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i r r s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e d r i e ( 3 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1
a p r i l 2 0 1 1 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e
a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g . d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p R O Y A L S P A N o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 o p h o u d t t e b e s t a a n .
V O O R O N T L 5 D E N D U I T T R 5 K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011
ÿþ L P , ' K l a d 2 . 1
~ : . . ~ , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 4 7 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L S P A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n R o y a l s p a n n v o v e r g a a t n a a r F o r o n e x n v .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O I V I T E U - - - - - _ _ D I R E R B E L T I O N
2 l - 0 9 - 2 0 1 1
B ~ I ~ G I S C H S A A l " û . ~
s E S T u e , ~ _
E R G L L E G D
1 5 . 0 9 , 2 0 1 1
T B A N K F G + j f f i A ~ ~ j
K O R T R I J K I I
V b e h
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B e S t a ;
1 1 1
I + 1 1 1 5 0 9 5 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 10.09.2011, NGL 26.09.2011 11555-0067-034
26/09/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b i j w e g e v a n c o ö p t a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e b e s t u u r s r a a d s v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 9 t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - , . _ _ _ _ _ _ 1 N E E R G E L E G D
= c T . = r , Ï ~ ; L G ~
~ _
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K O R T R I J K
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I I l I I I I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I I I I I I !
* 1 1 1 4 4 7 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 4 7 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L S P A N
M O N I T E
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L t l _ G i S C H
26/09/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
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n a n e e r l e g
J I l I I I ! I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I l l I I I I ) J I i
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O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
t e r g r i f f i g y a n d e a k t e
0 9 - 2 0 1 1 E E R G E L E G D
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R O Y A L S P A N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P O o i g e r n s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
B e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t h a a r v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 11.09.2010, NGL 28.09.2010 10559-0064-036
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 12.09.2009, NGL 29.09.2009 09789-0026-034
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 28.07.2008 08491-0154-016
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07705-0140-019
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 14.12.2006 06910-4515-014