04/01/2012
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
v o o ~
b e h o u d
a a n h t
B e l g i s i
S t a a t s b
I I I I I ~ ~ 1 ~ ~ ~ !
~ ~ ~ ~ = ' ~ ~ ~ ~ ~ U
- - - - - - ' - - ' - - ' - - - - - ' -
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 6 . 0 9 7 ' 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O R l J O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l C o t t a g e l a a n 2 9 A t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n w e n p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N A A N D E N I E U W E W E T G E V I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l e d 9 3 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S % h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' R O R I J O ' , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C o t t a g e l a a n 2 9 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j f a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 0 9 - 3 2 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 0 9 7 . 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S J N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 8 8 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , C o t t a g e l a a n 2 9 A z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v a n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 3 0 6 / 0 3 6 1 1 3 t e b e k r a c h t i g e n e n d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n h i e r a a n .
2 . O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n i n f r a n k u i t g e d r u k t s t a a t , v o o r z o v e r a l s n o d i g v a n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) o m t e z e t t e n i n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) .
3 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N M N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n t e n g e v o l g e d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z u l l e n n a l e v e n .
Z i j v e r l e e n t m a c h t e n m a n d a a t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h i e r v o o r h e t n o d i g e t e d o e n . D e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o n m i d d e l l i j k o p h e d e n g e d a a n v o o r a i l e a a n d e è n , d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e v e n s b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
4 . V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N D O O R N I E U W E A A N G E P A S T A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N A A N D E N I E U W E W E T G E V I N G
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e z e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " R O R I J O " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , C o t t a g e t a a n 2 9 A . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u m z e t e | u , b i j h u i z e n , u g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b n s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; ~ G 1 m a h u h | o d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m n h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d n o | , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n | a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o | u v o o r ! r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n ! - b o t w e M e n d e . o n r n o æ n d e g o e d e o a n . ' m | s m e d e _ a i l e h a n d e l i n g e n _ d i e _ r e c h t s t r e e k s _ o f ' o o æ m h t s / r e e h a ' n x e t ' d i t d o e J ' i n .
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e o f c o m m e r c i ë l e s e c t o r ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m a n a g e m e n t , s u p e r v i s i e , b e h e e r , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t m a k e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u k t e n e n m e r k e n ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s e n p r e s e n t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
- a l l e c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- h e t k o p e n e n / o f v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o p e r a t i e s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t e r e n t e e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r .
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t l i m i t a t i e f w e r d o p g e n o e m d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a a n d e l e n ( 2 . 0 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H u n m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l é é n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
D e m a n d a t e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
. V o o r -
' b e h á l i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t e e n v e r g o e d i n g v a s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t m e t d e o p g a v e v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j i n a a n h a n g s e l e e n s a m e n v a t t i n g g e v o e g d i s v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a i s v a n d e s c h u l d e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O p h e t z e l f d e t i j d s t i p w o r d e n d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n e n h e t d i e n s t j a a r a f g e s l o t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p w a a r i n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n g e d a a n w o r d e n .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B . H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r D e G u c h t R o b e r t ;
- M e v r o u w V a n K e r c k h o v e R i t a ;
- D e h e e r D e G u c h t J o h a n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n
z e v e n t i e n .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n e e n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s s e n o m t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n M e v r o u w V a n K e r c k h o v e R i t a , v o o r n o e m d , d e w e l k e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g