22/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
[ ~ ~ ~ ~ ~ 4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N t T E u R B E ! _ í J ~
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4 - - - ~ - - - ~
R E C I ' 1 T B r y e - ~ O i " ' 3 i ~ 1 N D E L
~ ~ ! ~ 1 s 4 i .
B E L G I S C I S T A A T S H L
H . 0 5 . 2 0 1 4
I I I W I I I I W I I I ~ N t l I I
* 1 4 1 0 9 9 9 *
N U I
b r 1 1 1
S +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 9 1 . 4 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e s t a u r a n t R e t r o
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e n s e s t r a a t 1 5 9
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
" R E S T A U R A N T R E T R O "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M e e n s e s t r a a t 1 5 9
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 5 9 1 . 4 3 9
R P R K o r t r i j k
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p Z E V E N T I E N M A A R T o m E L F u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m ,
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T A U R A N T R E T R O " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t r a a t , 1 5 9
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
" I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
H e e r D E N E W E T H G u y G e r a r d L u c , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 9 . 2 0 - '
1 7 9 . 9 6 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t r a a t , 1 5 9 ;
T i t u l a r i s v a n 2 5 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r G u y D e n e w e t h , v o o r n o e m d , i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n '
d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A g e n d a
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ; z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n ; t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T W K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E ;
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 ' ,
d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 3 . 0 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t e e n ;
b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e 4 . 3 0 0 ;
e u r o , i n t o t a a l 3 8 . 7 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 8 . 7 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 6 3 . 7 0 0 e u r o
; : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 8 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e !
w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 8 . 7 0 0 e u r o .
I n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e H e e r G u y D e n e w e t h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 3 8 . 7 0 0 e u r o .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p 3 8 / 0 0 e u r o , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 3 8 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e h e e r G u y D e n e w e t h , v o o r n o e m d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 8 . 7 0 0 e u r o .
D e z e 3 8 7 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
A f b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 3 8 . 7 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 3 6 3 1 3 2 2 8 8 7 3 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 6 3 . 7 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n p a r a g r a a f é é n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 3 . 7 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 7 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r 1 / 6 3 7 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e e f t d e v e r s c h i j n e r , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 2 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , R e g . , 5 , B o e k 2 6 7 , B l a d 1 0 , V a k 1 ,
O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e