OLIVIER INVEST

Dénomination : OLIVIER INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 416.709.723

Publication

29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 26.08.2014 14469-0351-017
18/12/2013

�� Mod Want 11.1

M'Am-i#i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 180035*

behl

aai

Belt Staa

NEERGELEGD

-6. 12, 2013

RECNTB~aW` r

isic

Ondernemingsnr ; 0416.709.723

Benaming

(voluit) : OLIVIER INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwaaikomstraat 1, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2013.

Met ��nparigheid van stemmen worden herbenoemd voor een periode van zes jaar tot aan de algemene

vergadering van 2019:

De Heer Willy Olivier, Parkstraat 8 te 8800 Roeselare als bestuurder

Mevrouw Olivier Softe, Gotelaar 19 te 8800 Roeselare als bestuurder

Mevrouw Decroix Greta, Parkstraat 8 te 8800 Roeselare als bestuurder

De raad van bestuur duidt aan als gedelegeerd-bestuurder De heerWilly Olivier en Mevrouw Sotie Olivier,

Willy Olivier

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.08.2013 13454-0104-017
11/07/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1 i1l1 III 1II IIlI 111I I1I II'I I1 III

*13107104*

v

beh aa Be` StaE

MONITE

Q ~ -a BELGISCH

7- 2013 . ,

7e -

JR BEL:NEE1=i~EL:E~D

2 5. 06. 2013

KO REGH1'BAi~~F~i�NDEE.

K

Ondernemingsnr : 0416.709.723 Benaming (voluit) : OLIVIER INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwaaikomstraat 1 8800 Roeselare

Onderwerp akte :NV: kapitaalverhoging - herformulering statutaire bepalingen - aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare;� (standplaats Rumbeke), op 11 juni 2013, houdend de buitengewone algemene vergadering van de, aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OLIVIER INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 1, dat volgende: besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan als volgt: "De vennootschap is een' handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "OLIVIER> INVEST'.

De vergadering besluit verder om aan zelfde artikel 1 een tweede alinea toe te voegen waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld onder het eerste agendapunt,

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat:

enerzijds, de zetel van de vennootschap bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 02 januari 2008, met ingang van zelfde datum, verplaatst werd van de Zuidstraat 24 te 8800 Roeselare naar het huidige adres, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2008 onder nummer 20080319/043066.

- anderzijds, artikel 453 van het Wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 3 der statuten.

Tevens besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving waardoor de tekst'; van de (oude) tweede alinea vervangen wordt door de hierna volgende tekst "Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden, De overbrengine van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten."

Derde besluit

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudend bevoegdheden van de raad van bestuur inzake: toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

Vierde besluit

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat zij gebruik wenst te maken en aan dei voorwaarden voldoet van de bepalingen van artikel 602 � 2, 2� van het Wetboek van vennootschappen. Meer bepaald werd op 13 december 2012 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een CVBA: "BDO Bedrijfsrevisoren -- BDO R�viseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd; door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, Accent; Business Park, een waarderingsverslag opgemaakt met betrekking tot de aandelen van de naamloze; vennootschap "JB motorsport". Zij erkent op de hoogte te zijn van het feit dat met betrekking tot de geplande', inbreng in natura, overeenkomstig artikel 602 � 3 Wetboek van vennootschappen, binnen een maand vanaf' heden een verklaring op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel dient neergelegd te worden,

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vopr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

overeenkomstig artikel 75 Wetboek van vennootschappen, en verklaart deze neerlegging te doen, zoals hierna

uiteengezet, samen met de neerlegging van de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

STUKKEN

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende stukken:

- voormeld waarderingsverslag, inhoudend de waardering van de inbreng in natura;

- de door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, in het kader van artikel 602 � 3 Wetboek van vennootschappen, op 25 februari 2013 opgestelde verklaring.

De vergadering aanvaardt voormeld verslag en voormelde verklaring van welke stukken de aandeelhouder en bestuurders erkennen kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben - en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Een exemplaar van deze stukken zal, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "JB motorsport" haar wist mee te delen geen kennis te hebben van nieuwe bijzondere omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van de ingebrachte vermogensbestanddelen op datum van heden.

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen met driehonderd drie�ntwintig duizend driehonderd veertien euro vijfenvijftig cent (� 323.314,55) om het te brengen van ��n miljoen vierhonderd dertig duizend euro (� 1.430.000,00) op ��n miljoen zevenhonderd drie�nvijftig duizend driehonderd veertien euro vijfenvijftig cent (� 1.753.314,55), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van zeshonderd vijfenvijftig (655) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven en in te schrijven aan de globale prijs van achthonderd achtentwintig duizend zeshonderd vijfenvijftig euro twee�ntachtig cent (� 828.655,82), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijfhonderd en vijf duizend driehonderd eenenveertig euro zevenentwintig cent (� 505.341,27), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Deze nieuw gecre�erde aandelen zijn gelijk aan de bestaande aandelen en nemen deel aan de winst pro rato temporis.

Viifde besluit

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van vijfhonderd en vijf duizend driehonderd eenenveertig euro zevenentwintig cent (� 505.341,27), om het kapitaal te brengen van ��n miljoen zevenhonderd drie�nvijftig duizend driehonderd veertien euro vijfenvijftig cent (� 1.753.314,55) op twee miljoen tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vijfenvijftig euro twee�ntachtig cent (� 2.258.655,82), door inlijving van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zesde besluit

De vergadering stelt vervolgens vast dat deze kapitaalverhogingen effectief gerealiseerd zijn, zodat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vijfenvijftig euro twee�ntachtig cent (� 2.258.655,82) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd twee�nvijftig (3.552) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van artikel 5 der statuten door de hierna volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vijfenvijftig euro twee�ntachtig cent (� 2.258.655,82) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd twee�nvijftig (3.552) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zevende besluit

De vergadering besluit de modaliteiten betreffende: zetel van de vennootschap; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomit�; bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Achtste besluit

De vergadering beslist tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen;

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als co�rdinatie van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden ais volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 Aard, rechtsvorm en naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam; "OLIVIER INVEST".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van de desbetreffende taalwetgeving, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen, stapelplaatsen en agentschappen oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland - de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten; de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industri�le, commerci�le, landbouw, financi�le, onroerende vennootschappen ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede aile investeringen en financi�le verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen; aan- en verkoop van stocks (roerende goederen).

De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

Meer bepaaldelijk mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financi�le of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs In alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen en op gelijk welke wijze alle financi�le, commerci�le, industri�le en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreek haar maatschappelijk doel aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

Alle immobili�re operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden ais gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5� en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vijfenvijftig euro twee�ntachtig cent (� 2.258.655,82) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd twee�nvijftig (3.552) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6 - Volstorting

l-let kapitaal is volledig geplaatst en volgestort,

Kapitaalsaflossinp

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is. De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad ��n/honderdste van de kapitaalwaarde.

Artikel 7 - Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Artikel 11 - Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 15 - Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel 16 - Opdrachten

Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die cp grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomit�, hetzij aan ��n of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 17 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden in en buiten rechte door ��n gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden word(t)(en) toegekend, word(t)(en) door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

~ Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomit�, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaalt bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18 - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 19 - Bijeenkomst - Bijeenroeping

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde dinsdag van de maand mei om elf uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van de wettelijk vereiste aankondigingen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 20-- Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf aandeelhouder dient te zijn, De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt; wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar. Artikel 25 - Winstbesteding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad ��n/honderdste van de kapitaalwaarde. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 26 - Ontbinding - Vereffening

ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Artikel 27 - Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Negende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvicering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coordinatie van de statuten;

- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB Accountants en Belastingconsulenten" met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, RPR Leuven, ondememings- en BTW-nummer BE 0459.609.556, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie prcces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- waarderingsverslag van de bedrijfsrevisor in het kader van art. 602 � 2, 2� Wb.venn.; verklaring van het bestuursorgaan in het kader van art. 602 � 3 Wb.venn.;

- geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14.e. Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

SijiageII tut Butgisett St��bl�tet ---T1707/2013---Annexes dulVlnnifeur b�Ig�

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.08.2012 12445-0510-017
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 01.07.2011 11242-0496-017
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 26.08.2010 10460-0592-017
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 28.07.2009 09485-0347-019
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 06.06.2008 08195-0285-019
19/03/2008 : KO092622
08/01/2008 : KO092622
06/08/2007 : KO092622
30/08/2006 : KO092622
22/07/2005 : KO092622
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 22.07.2015 15328-0128-017
04/06/2004 : KO092622
23/07/2003 : KO092622
02/12/2002 : KO092622
02/12/2002 : KO092622
16/12/2000 : KO092622
22/11/2000 : KO092622
29/06/1999 : KO092622
26/02/1993 : KO92622
22/12/1992 : KO92622
01/01/1989 : KO92622
01/01/1988 : KO92622
24/07/1986 : KO92622
01/01/1986 : KO92622
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 22.07.2016 16343-0384-017

Coordonnées
OLIVIER INVEST

Adresse
ZWAAIKOMSTRAAT 1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées OLIVIER INVEST

Coordonnées
OLIVIER INVEST