02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0389-025
19/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 6 5 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I G N O F I N
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
P 0 . 0 9 , 2 0 1 3
. " - ' _ r : F i T G A N ! t K O O P H A N D E L
h , r G r i # f i è w ,
1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 / C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e - O o i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i g n o f i n " v a n 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t ' K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 8 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l ' v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i g n o f i n " v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e r n a r d T h i e r s , L o d e D e B o e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþM o d W o u d 1 1 . 1
: e ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1
M O N I T , E U R B E L G E
l o i l l ' A l e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 6 5 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I G N O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 , § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
I I I I I I E L G S C h
- 1 2 - k u 1 4 S T A A T S B L H L
R e c h t b a n k v a n K O O P - t A . n ! ' r _ . e n t , a r r t
N E E R G E L E G D
1 1 i e g T , ? O i r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i g n o f i n , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e V o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t
a ) o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p L I G N O F I N N V , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 , 2 7 1 . 7 2 9 , 1 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 . 2 7 1 . 7 2 9 , 1 9 e U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
C o n f o r m d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j d a t o p d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , a n d e r e d a n d e z e t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V e r r i j s s e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g g e v i n g .
O p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ,
T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
5 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n o p g r o n d v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s d a t d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e v o r d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e v o r d e r i n g j e g e n s d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " M O H A W K I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 b , R u e d e s M é r o v i n g i e n s , L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 1 0 6 0 8 , i n h e t k a d e r v a n e e n c a s h p o o l i n g a f s p r a a k t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e a l d u s g e r e c h t i g d z a l z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 2 2 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e s t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r M a n n e s D ' H o o p , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R i k G a l l e e n B r a m J o y e , a d v o c a t e n v a n d e B V o . v . v . e . C V B A L a g a , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 N 0 0 0 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e B V o . v , v . e . C V B A L a g a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e e n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
, V o o r -
b A o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- B i j l a g e n T i i j f f é B é 1 g i s c l i S t a a t s b l a d - - / 4 1 1 2 % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b r i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0115-013
30/05/2013
ÿþ1 x
M O W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 6 5 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i g n o f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . , g e d a t e e r d o p 3 m e i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n :
( a ) d e h e e r J a n I d e ;
( b ) d e h e e r T o n y H i m p e ;
( O d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s ;
( d ) d e h e e r M i c h e l D e l b a e r e ; e n
( e ) V a n d e n a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n I d e ,
a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g w o r d t a a n d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n
h e d e n z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t v o l g e n d e l e d e n :
( a ) d e h e e r B e r n a r d T h i e r s , w o n e n d e t e N e s t o r d e T i è r e s t r a a t 1 2 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ;
( b ) d e h e e r P a u l D e C o c k , w o n e n d e t e S t o o f s t r a a t 8 1 / 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e n
( c ) d e h e e r L o d e D e B o e , w o n e n d e t e T a l p e n s d r e e f 1 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h c u d e n o p 3 m e i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n I d e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B E S L O T E N d e h e e r B e r n a r d T h i e r s , w o n e n d e t e N e s t o r d e T i è r e s t r a a t 1 2 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e r n a r d T h i e r s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 I 1 i 1 1 1 ~ u u s u M ~ u ~ u ~ i w i
i o e i v i a "
V
b e h a a B e
s t a ;
o n s a u s a m m e a r a m m e m e r t o
N E E R G E L E G D
1 7 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K Á Ó F H A N D E t .
K e f i e t I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþM a d W o r d 1 M
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
Z 8 - c p - . G I S C H S T A
i t i M o n i l I I I B E
I d r . f 1 1 . : , " ! r o t 1 . ; ; r 0 8 8 6 . 3 6 5 . 1 1 5 b , - , t 1 ; , , , t i 7 v t
r E c a L t i t . L I G N O F I N
v u l t o i i t
. f v i t ¬ W O r i 1 i N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
c M l O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 1 C , 8 7 1 0 O o i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l b e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ( a a n v u l l i n g p u b l i c a t i e 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 )
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m V a n d e n a N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n I d e ) , D h r . J a n I d e , R h r . T o n y H i m p e , D h r . P i e r r e M a c h a r i s e n D h r . M i c h e l D e l b a e r e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n I d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
( " + e . I r s a i " t e ~ 7 1 ; v a n L u i k v e r m e l d e n t t e c t á . N a a m e n h o e d B n l g h e l 4 l v a n C l L ' i n 6 t r u r n l e n t e r e n d e n o t a r i s , v , l n + á c ; p o r s o ( L 3 ) n i e n ) ' .
b e v o e g d c l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a w i e n v a n d e r d e n t e v e r t e t t e n e m n v r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f V î G i N
N E E R G E L E G D
2 4 , 1 0 , 2 0 2
8 E C H T 6 A N K K O O P H A N D E L
- ~ ~ " 2 C f 2 S T A A T S B L A D
I i i l t ! ! 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 6 1 1 , 1 7 1 1 1 2 1 . 1 1 1 W
, , : , 4 ~ x º%, ,
L , ~ ,
0 8 8 6 . 3 6 5 . 1 1 5 .
L I G N O F I N
' , " ~ ~ . , , N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
i
O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 1 C , 8 7 1 0 O o l g e m
O S ' e e j C , . . . r ; w , _ ; _ - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m V a n d e n a N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n I d e ) , D h r . J a n I d e , D h r . T o n y H i m p e e n D h r . P i e r r e . M a c h a r i s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n I d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 27.08.2012 12517-0428-013
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 09.06.2011 11170-0364-011
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 07.06.2010 10167-0333-011
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 08.06.2009 09207-0031-011
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 21.10.2008 08788-0239-011