31/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 2 2 0 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 5 1 7 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G E
( v e r k o r t ) :
i u u
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
1 8 D E C . 2 0 1 2
[ f i a g r u e ;
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F r a n c h o m m e l a a n 3 4 / v e r d 3 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J A G E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o - ' r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a - ' g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r , h e t g e e n w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g v a n : b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e v o o r m e l d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , h e e f t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t v e r s l a g ! o p g e s t e l d , v o o r g e - ' s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
. H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A J A G E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r G e r a r d V E R H E Y D E N , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t : h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 3 5 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A J A G E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n e e n v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R - ( 4 . 3 5 4 x 2 4 , 8 0 E U R ) = : 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A J A G E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ' d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s - ' b l a d .
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t ë é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 7 . 9 7 9 , 2 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o = t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 2 6 . 5 7 9 , 2 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e i n b r e n g e r , d e v o o r m e l d e H e e r V e r h e y d e n G e r a r d , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n
L . d i t t e a h e l o p e v a n , h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d . e u r O . ( 1 . 0 8 . 0 0 0 _ ¬ )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 . 3 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
D e H e e r V e r h e y d e n G e r a r d , v o o r m e l d , i n b r e n g e r i n d e z e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) w o r d e n t o e g e - ' k e n d a a n d e v o o r m e l d e H e e r V e r h e y d e n G e r a r d : v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 . 3 5 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 4 , 8 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
- h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 7 . 9 7 9 , 2 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , e n
- t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 0 , 8 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 7 . 9 7 9 , 2 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 2 6 . 5 7 9 , 2 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 5 , 1 0 4 ) a a n d e l e n , a l l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 . 1 0 4 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 0 , 8 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 0 , 8 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 2 6 . 5 7 9 , 2 0 E ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 E ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 0 , 8 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 5 . 1 0 4 ) a a n d e l e n , a l l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 . 1 0 4 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - E e k h a u t J a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n ' s n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n C O R M A F i S K N V ,
T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 6 7 , 8 2 0 0 B r u g g e , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e