18/09/2014
ÿþ m a d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 S a l î t «
- G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 9 9 2 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e r e v a n
( v e r k o r t ) :
V o o
b e h o u a a n t B e l g i
S t a a t s
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , R o d e n O s s e n s t r a a t 5 e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r i e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j d e B v b a D e r e v a n ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 9 9 2 4 4 7 ) d e B v b a I n v e s t J . D . R . ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 8 1 4 3 9 3 ) o v e r n e e m t
U i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B v b a D e r e v a n e n d e B v b a I n v e s t J . D . R . o p 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N a a m : D E R E V A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l i e ) , R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d D ' F l o o r e t e B e e r n e m o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 5 6 0 8 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 0 4 3 2 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e t e T i e l t o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 9 1 9 8 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 9 9 2 4 4 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B . F l e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
C . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
D . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
E . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n .
I L V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o m o t i e , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n o p p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
C . F l e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
1 1 1 . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a i l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
N a a m I N V E S T
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e t e B r u g g e ( S i n t -
A n d r i e s ) o p 2 8 j u n i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i d a a r n a o n d e r
n u m m e r 0 5 0 9 9 3 3 9 . W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r :
- n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e t e O o s t e n d e o p 3 1 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 9 5 5 5 ;
- g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 7 7 3 1 ;
- g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 5 5 1 9 ;
- g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 7 9 0 6 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r
1 3 0 4 3 2 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
A n t h o n y W i t t e s a e l e t e T i e l t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 5 9 8 8 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t
n u m m e r 0 8 7 4 8 1 4 3 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e
1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
A . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d e n a f g e l e i d e w e r k z a a m h e d e n .
B . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n : c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s ,
i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , a u t o w e g e n , w i n t e r s p o r t - c e n t r a e n d e r g e l i j k e .
C . H e t v o e r e n v a n a l l e d i e n s t e n i n z a k e p r o m o t i e e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D . O r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n e v e n e m e n t e n .
E . F l e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n
o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o Ô r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n
e n o n d e r n e m i n g e n .
.
. .
. . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i k u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
G . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k .
H . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
I . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
J . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
K . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n o p p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
1 1 1 3 I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N B E D R A G V A N D E O P L E G
G e l e t o p w a t v e r m e t w e r d i n h e t f u s i e v o o r s t e l i s d e r u i l v e r h o u d i n g b i j g e v o l g : 1 a a n d e e l i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 = 4 . 0 0 0 / 1 0 0 , 0 0 = 4 0 . . . a a n d e l e n i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e 2 8 5 a a n d e l e n u i t s t a a n d i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A I N V E S T J . D . R . , w o r d e n d e r h a l v e i n t o t a a l 1 1 . 4 0 0 a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A D E R E V A N , u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A I N V E S T J . D . R .
B i j g e v o l g z a l n a f u s i e h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A D E R E V A N v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 7 . 3 0 0 a a n d e l e n ( d . i . 5 . 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n e n 1 1 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e ) . D o o r d e f u s i e z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s 1 e i g e n a a n d e e l b e k o m e n d i e n a f u s i e m o g e l i j k s k a n w o r d e n v e r n i e t i g d .
O P L E G I N G E L D
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e t o e b e d e l i n g e v e n a l s d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p z a l g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D A T U M V A N A F W E L K E D E N I E U W E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e l d e l e n i n d e w i n s t i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d a t r e c h t ! g e t r o f f e n ,
,
D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A I N V E S T J . D . R . , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A D E R E V A N , i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S O F V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , ; A L S O O K M N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D M N D E C O M M I S S A R I S S E N , D E B E D R I J F S R E V I S O R E N O F D E E X T E R N E A C C O U N T A N T S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 6 9 5 W . V E N N . B E D O E L D E V E R S L A G
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t :
- a l l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d ( a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e a l i n e a W . V e n n . ) ;
- g e z i e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 2 W . V e n n . ;
z a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e p a l i n g e n , g e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n o p g e s t e l d e n z a l b i j g e v o l g e n k e l e e n i n b r e n g v e r s l a g e n v e r s t a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e m a a k t z o a i s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D M N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
d e h e e r J a n D e R e u
z a a k v o e r d e r
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2014
ÿþ"
m a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a b i
a a i B e l l S t a a t
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p b e n d e !
1 9 N p / 2 0 1 4
G r i t e
L i e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 9 2 . 4 4 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R E V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a
6 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R N I E T I G I N G A A N D E E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e t e T i e l t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , z e s b l a d e n , g e e n ; v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 0 , b l a d 8 3 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 5 0 ) , d e a d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) , I n g e ! E V E R A E R T . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R E V A N " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e ;
E E R S T E B E S L U I T F U S I E V O O R S T E L - V E R Z A K I N G
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " I N V E S T J . D . R . " e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D E R E V A N " o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i r t g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e ; i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n h i e r v a n , a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n , v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n :
h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e ; e x t e r n e a c c o u n t a n t , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e m e d e d e l i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h i n d e a c t i v a e n d e ; p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v o o r g e d a a n s e d e r t d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 9 6 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e k e n n i s n a m e v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r ! a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g e n v a n b e r d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n t o t f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n - - r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e o v e r t e n e m e n ' v e n n o o t s c h a p " I N V E S T J . D . R . " a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D E R E V A N " e n d i t o v e r e e n k o m s t i g ; d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a l :
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e ; v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e i o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e b e u r d ;
c ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g . D e z e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a -
V o o r -
b e f i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d a t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d i s a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n e n e r z i j d s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g v o l g e n d e u i t w e r k i n g m e t z i c h b r e n g t :
1 . d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N V E S T J . D . R . " , d i e o p h o u d t t e b e s t a a n ;
2 . d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e o v e r d r a c h t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T O V E R D R A C H T V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e f u s i e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n o p b a s i s v a n d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
D e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e b e d r a g e n b e p a a l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e t o e w i j z i n g v a n d e i n b r e n g o p h e t e i g e n v e r m o g e n b e p e r k t i s t o t h e t d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t v o o r d e f u s i e d o o r e e n d e r d e w e r d g e h o u d e n .
V I E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N H E T G A N S E V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n B V B V B A ' F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n ' m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 9 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( 4 2 . 0 1 2 , 0 4 E U R ) , f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g ( 3 2 6 . 1 3 6 , 8 0 E U R ) , v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ( 9 3 2 . 8 1 3 , 0 1 E U R , w a a r v a n 8 6 5 . 2 3 8 , 5 0 E U R s c h u l d v o r d e r i n g e n t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n g e ë l i m i n e e r d w o r d e n ) , l i q u i d e m i d d e l e n ( 7 0 3 . 7 8 6 , 4 0 E U R ) , o v e r l o p e n d e a c t i v a ( 7 . 9 3 9 , 0 6 E U R ) , s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ( 8 5 7 . 4 8 4 , 2 5 E U R ) e n o v e r l o p e n d e p a s s i v a ( 3 1 . 4 8 7 , 0 5 E U R ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 1 2 3 . 8 1 6 , 0 1 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f o f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I N V E S T J . D . R . B V B A p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 2 3 . 8 1 6 , 0 1 E U R z a l o v e r g a a n n a a r d e v e n n o o t s c h a p D E R E V A N B V B A . H e t k a p i t a a l , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z u l l e n r e s p e c t i e v e l i j k m e t 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , 1 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R e n 9 5 0 . 0 1 6 , 0 1 E U R t o e n e m e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n I N V E S T J . D . R . B V B A , w o r d e n 1 1 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n D E R E V A N B V B A , w a a r v a n 1 1 . 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J A N D E R E U e n m e v r o u w S A B I N E G O E T H A L S i n o n v e r d e e l d h e i d e n 4 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n D E R G O I N V E S T B V B A .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 . 3 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 7 . 3 0 0 s t e v a n l i e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
_ A a n g e z i e n . d e . _ a v e r g e n o m e n _ v e n n o o t s c h a p _ _ I N V E S T _ J . D . R _ B V B A . e i g e n a a r . . i s _ _ v a n _ _ 1 _ _ a a n d e e l _ v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 3 ' " : 4 , m o d 1 1 . 1
V o o r - D E R E V A N B V B A , z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e D E R E V A N B V B A 1 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n
b e n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h v e r w e r v e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n d e z e l f d e z i t t i n g b e s l i s s e n o m d i t e n e a a n d e e l t e v e r n i e t i g e n
S t a a t s b l a d z o n d e r h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r z a k e .
N a v e r n i e t i g i n g v a n d i t e n e a a n d e e l z a l h e t k a p i t a a l 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 7 . 2 9 9 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 7 . 2 9 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a l o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g
g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t g a n s e v e r m o g e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I N V E S T J . D . R . " , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o n d e r o p l e g .
V e r g o e d i n g
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t v o o r m e l d e i n b r e n g v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n :
% e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 3 6 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n J a n D e R e u G o e t h a l s S a b i n e ;
% v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R G O I N V E S T ' .
D e z e e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 7 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 7 . 3 0 0 e e ) i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 7 , 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 7 , 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T V E R K R I J G I N G E I G E N A A N D E E L - V E R N I E T I G I N G
D o o r d e o v e r n a m e v a n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p é é n v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n . G e z i e n d i t e i g e n a a n d e e l w e r d v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 3 2 1 , 3 2 2 e n 3 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 4 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t e n e a a n d e e l t e v e r n i e t i g e n z o n d e r h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r z a k e . D e z a a k v o e r d e r w o r d t h i e r t o e g e m a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 . 2 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 7 7 , 2 9 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 1 I .
m o d 1 1 . 1
v o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n o n m i d d e l l i j k n a h e t b e s l u i t t o t f u s i e d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s d e a c t i v i t e i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t , z o d a t e r g e e n w i j z i g i n g e n a a n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n a a n g e b r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n n a a r " 1 N V E S T J . D . R " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 3 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 3 u u r i n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r h e t o v e r i g e g e e n w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R E V A N " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E R E U J a n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n " C n o c k a e r t &