24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M O N I T E
1 7
E L G I S C F - i
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1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 ! W i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J R B E L G E
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N E E R G E L E G D
- 9 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C I - G l i f f i e K O O P H A N D E L l « I P T R I i v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 0 4 6 3 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) .
I M M O M A T
V o o r
b e h o u C
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d g n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a i s b e s t u u r d e r , h e t o n t s l a g h e e f t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n v a a r d : m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t d e h e e r : V a n o o r b e e k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e C C I G C V , g e d o m i c i l i e e r d t e T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 b W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k v o o r g e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B H B B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l i j d e n s t e i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013
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i f f l I f e e t M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 5 3 0 4 6 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e B V B A B H B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 8 0 8 1 6 9 , h e r b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e B V B A B H B w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l y d e n s t e i n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 7 2 3 B N B i i t h o v e n , R u b e n s l e a n 5 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 d a t d e B V B A B H B - v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n B l y d e n s t e i n - h e r b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 0
a p r i l 2 0 1 2 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k b l i j f t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r d e r u i t o e f e n e n .
D e b e i d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
H a n s V A N O O R B E E K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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2 0 1 3
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1 9 . 0 6 . 2 0 1 3
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
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b e h o
a a n B e l g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
M P 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 ~ i p i
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 6 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n I m m o m a t N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n G e v e p e B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t G e v e p e B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e H a a c h s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t n i e t v e r g o e d w o r d e n .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m f a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S l o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r I n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e
L a s t h e b b e r
1 1 1 1 1 1 I I I I I l I 1 1 1 1 1 ( I I l I I I l l I l I I I l
* 1 2 0 0 9 3 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .