03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14235-0116-009
10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o d a s w e r p e n , o p
3 P ! A i r . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 0 0 0 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K U S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R u b e n s l e i 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r e f f e n i n g v a n I m m o S c h e l d e N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S a m u e l T o b , b e s t u u r d e r , w e r d g e s l o t e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r S a m u e l T o b , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i e t z i c h o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n v e r p l i c h t o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n I m m o S c h e l d e N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S a m u e l T o b e n d i t w e g e n s d e s l u i t i n g , v a n d e v e r e f f e n i n g v a n I m m o S c h e l d e N V o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e a c t e e r d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t : o n t s l a g v a n d e h e e r S a m u e l T o b a a n v a a r d e n h e e f t d e h e e r P h i l i p p e T o b , A l b e r t L a n c a s t e r l a a n 8 3 , 1 1 8 0 U k k e l , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t g e a c t e e r d v a n d e h e e r ' S a m u e l T o b a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e g e n s a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P h i l i p p e T o b b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r b i n d e n .
V o o r z o v e r a l s z o d i g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a m u e l T o b a l s . b e s t u u r d e r o p 2 9 m e i 1 9 9 7 e n d i t t e n b e h o e v e v a n d e p u b l i c a t i e v a n d i t o n t s l a g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i e d e r e b e s t u u r d e r e n ' m e v r o u w S o n j a V a n d e V e l d e , K l e i n e D o o r n s t r a a t 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e ' a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
S o n j a V a n d e V e l d e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 02.07.2013 13258-0090-010
08/06/2012 : AN285514
14/11/2011 : AN285514
08/07/2011 : AN285514
31/03/2015
ÿþV o o r
b e h o u 4
a a n h
B e i i S
S t a a g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w a r c e n
1 9 M U 2 0 1 5
a f d e f i r i f f i e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 0 0 0 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K U S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w i n B u i l d i n g , R u b e n s l e i 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t n a a r Z e e d i j k 7 4 2 , 8 3 0 0 K n o k k e e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w S o n j a V a n d e V e l d e , K l e i n e D o o r n s t r a a t 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p ' i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
S o n j a V a n d e V e l d e
L a s t h e b b e r
1 0 9 7 1 2 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2009 : AN285514
06/07/2009 : AN285514
01/07/2008 : AN285514
03/07/2007 : AN285514
26/05/2006 : AN285514
23/06/2005 : AN285514
14/06/2004 : AN285514
03/07/2003 : AN285514
17/06/2003 : AN285514
29/06/2002 : AN285514
12/06/2001 : AN285514
01/01/1993 : AN285514
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0268-009