30/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k i r - 4 D
V ( b e h +
a a l
B e l l S t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 2 0 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H J D A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e H e e r w e g 4 7
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( v a s t k l i k k e n r e s e r v e s )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t í ! A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e , i l N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p t w i n t i g ; m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r b e v o e g d v o o r R e g i s t r a t i e , e l f ! b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 8 1 b l a d 8 9 v a k 3 , ! o n t v a n g e n 5 0 e u r o , d e a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) P . B a i l l e u l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « H J D ! ; , A C C O U N T A N T S K A N T O O R & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N » t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , , D i k s m u i d s e H e e r w e g 4 7 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ! s t e m m e n : 1 . p e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s , o p z i j n v e r z o e k , v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J A N S S E N ! J a n J o z e f M a r c e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , D e n D u i n e ! 2 , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
l ~
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r J a n J A N S S E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n ! v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n .
; ; O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e l s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t n a m e :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ! ! ; " K L D V " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l e i n e B r a n d s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! r e c l l t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 8 . 1 1 1 . 9 7 6 , h i e r ! v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r m e v r o u w D E V O S K a r o l i e n M a c h t e l d G e r a r d ! P a u l a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l e i n e B r a n d s t r a a t 6 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
; ; D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p : " K L D V " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d t h a a r a a n s t e l l i n g e n b e v e s t i g t o v e r d e v e r e i s t e ! k w a l i f i c a t i e s t e b e s c h i k k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
M e v r o u w K a r o l i e n D E V O S w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e ! v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
. ; 2 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e , z a a k v o e r d e r s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I 8 9 2 , ! h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t ! ! ! t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 9 1 . 8 3 5 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ; E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 1 0 . 4 3 5 , 0 0 E U R ) e u r o , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t c o n f o r m h e t v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r : 1 / d e h e e r D E M U Y N C K M a r n i x M a r c e l A d i e l , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p 3 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e ! 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , D a h l i a s t r a a t 2 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
1 4 9 5 6 7 *
) N I T E U R E I E L C 4
2 3 - n - 2 : I ¬ 1 1 S C H 1 / 4 3 - 1 A 4
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 1 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
( r i t A f d e l i n g B r u g 5 a
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d ' P M
n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 6 3 . 9 4 5 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t n e t t o d i v i d e n d w e l k e h e m w e r d o v e r g e m a a k t , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 / m e v r o u w D E S M E T A n n e M a r i e S i m o n n e , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , G r o o t m o e r s 2 1 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 6 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t n e t t o d i v i d e n d w e l k e h a a r w e r d o v e r g e m a a k t , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
3 / " A D S A C C O U N T A N C Y & B E L A S T I N G A D V I E S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , G r o o t m o e r s 2 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 8 2 3 . 4 3 4 . 8 7 9 .
H i e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n e M a r i e D E S M E T , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r - - n i e t - s t a t u t a i r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 2 7 . 4 0 5 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t n e t t o d i v i d e n d w e l k e h a a r w e r d o v e r g e m a a k t , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
4 / ` A C C O U N T A N C Y - & B E L A S T I N G A D V I E S K . D E V O S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 5 0 D e e r l i j k , K l e i n e B r a n d s t r a a t 6 .
H i e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e d e r , m e v r o u w D E V O S K a r o l i e n M a c h t e l d G e r a r d P a u l a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l e i n e B r a n d s t r a a t 6 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 6 3 . 9 4 5 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t n e t t o d i v i d e n d w e l k e h a a r w e r d o v e r g e m a a k t , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 . 8 3 5 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o e l f m a a r t 2 0 1 4 a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 . 8 3 5 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l g l o b a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 9 1 . 8 3 5 , 0 0 E U R ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 1 0 . 4 3 5 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) t e w i j z i g e n z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
7 . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H J D A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , D i k s m u i d s e H e e r w e g 4 7 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 1 0 . 4 3 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 6 0 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d e n n e g e n d e ( 1 / 6 0 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r
5 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
6 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
7 . B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d , o p e e n v a s t e b e z o l d i g i n g e n o p e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n .
G e z e g d e b e z o l d i g i n g e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d , s t e m m e n d z o a l s v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S :
Z i j n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / d e h e e r D E M U Y N C K M a r n i x M a r c e l A d i e l , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p 3 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , D a h l i a s t r a a t 2
2 / " A D S A C C O U N T A N C Y & B E L A S T I N G A D V I E S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 3 0 B e e r n e m , G r o o t m o e r s 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 8 2 3 . 4 3 4 . 8 7 9 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w D E S M E T A n n e M a r i e S i m o n n e , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , G r o o t m o e r s 2 1
3 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K L D V " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l e i n e B r a n d s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 8 . 1 1 1 . 9 7 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r m e v r o u w K a r o l i e n D E V O S , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r - s t a t u t a i r - - i n d e o p r i c h t i n g s a k t e . M e v r o u w K a r o l i e n D E V O S w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
8 . C o m m i s s a r i s : n i h i l
9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e b e d r i j v i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e W e t b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h e m b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
~ ~ V o o r - y b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ' u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n h i e r v a n z o u v r i j s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
8 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
N o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . "