12/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e 1
M I R A I 0 1
t i q
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 . 4 6 0 . 7 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p
Z e t e s : E e k h o f s t r a a t 1 4
8 9 0 2 l e p e r ( H o l l e b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T H E V E L I N , n o t a r i s t e : M e s e n , o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
B L I J K T
' D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L I M r ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r ( H o l l e b e k e ) , E e k h o f s t r a a t 1 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ° o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o m g e z e t , w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e o m z e t t i n g e n g e b e u r d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 e n o p 8 m e i 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . a a n ' , . d e z e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r d o o r d e i a r t i k e l e n 1 0 e n e e r s t e a l i n e a 3 1 h e r s c h r e v e n w o r d e n z o a l s . h i e r n a b e p a a l d , e n d e p u n t e n § 4 e n § 5 v a n a r t i k e l 1 4 w o r d e n g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n x , n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e , , r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e , o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n . Z i j k a n o o k g e s c h i e d e n . o p i e d e r e a n d e r e d o o r d e w e t t o e g e s t a n e w i j z e . "
- d e p u n t e n § 4 e n § 5 v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t .
- D e , e e r s p e . a l i n e a v a n _ . a r t á k e , l 3 1 w o r d t v e r v a n g e n d a o r _ _ d e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e t g i s c h S t a i t s b t a d
d e t w e e d e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
d e d e r d e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
d e l a a t s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e , b e p a l i n g e n : " D e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t o m d e e e r s t e z i t t i n g b i j t e w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e , m a a r e r k u n n e n n i e u w e - - a a n d e l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g , m i t s n a l e v i n g d e s g e v a l l e n d " v a n a r t i k e l e e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n . "
- A r t i k e l 3 7 : i n d e l a a t s t e a l i n e a w o r d t d e z i n s n e d e ' " i n b e g r e p e n ( . . . ) f a m i l i e C o s s a r t " g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 4 2 : d e t w e e d e a l i n e a w o r d t s c h r a p p e n ( g e z i e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 1 d e z e l f d e i n h o u d h e e f t ) .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e = v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e m o g e l i j k i s i n d i e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e z e v e n v o l l e d a g e n v o o r , d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e ~ , l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , ; a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n , H d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e , b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r
n u m m e r 1 3 1 5 4 9 7 7 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l n a a r d e h u i d i g e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n ' a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- A r t i k e l 1 5 : v o l g e n d e a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o o r w a a r d e n , w a a r a a n b e s t u u r d e r s m o e t e n v o l d o e n o m t e k u n n e n w o r d e n b e n o e m d , b e p a l e n . "
- A r t i k e l 1 8 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t g e h e r f o r m u l e e r d : " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . "
- A r t i k e l 1 9 : d e l a a t s t e z i n v a n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a w o r d t a l s v o l g t g e h e r f o m u l e e r d : " I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t . B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . "
D e l a a t s t e z i n v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 2 8 :
- A r t i k e l 3 0 :
- A r t i k e l 3 4 :
r e d 1 1 . 1
d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d i t a r t i k e l 4 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , i n d e g e v a l l e n e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s g e s c h i e d e n . D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n ' b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n e n ; d e s g e v a l l e n d h u n b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 4 8 t o e t e v o e g e n m e t , v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l a c h t e n v e e r t i g
" A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f d e b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e , z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n
s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n
s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n k e u r t d e z e g o e d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
n o t a r i s H e n r i T h e v e l i n , t e M e s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n D r i l t B v e r m e l d e n ° R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . t e l a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i i u i k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 6 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 6 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o f s t r a a t 1 4 , 8 9 0 2 l e p e r ( H o l l e b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 9 / 0 4 / 2 0 9 5 , b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o g e r V a l c k e , w o n e n d e t e 8 9 0 8 l e p e r ( V i a m e r t i n g e ) , P o p e r i n g s e w e g 5 2 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e d a a n t e l e p e r ( H o l l e b e k e ) , o p 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5
G e t e k e n d :
D e h e e r W i l l y D e c e u n i n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e