HELMON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HELMON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.678.979

Publication

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13341-0450-014
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12347-0521-015
05/10/2011
ÿþ Mod 2.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad





Ondernemingsnr : 0832678979 Benaming

(voluit) : HELMON

2 3 SEP. 2011

riffie

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : VLAANDERENLAAN 21 1, 8970 POPERINGE

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het besluit van de zaakvoerder op datum van 13/09/2011 blijkt dat vanaf 13/09/2011 de

maatschappelijke- en uitbatingszetel gewijzigd is naar

8647 LO-RENINGE, Bulskampstraat 3

de zaakvoerder

HAVOBO BVBA

met vaste vertegenwoordiger

MONBAILLIEU Dieter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

21/06/2011
ÿþN

Awlining

f Mei

eend 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0832 678 979 Benaming

(voluit) : HELMON

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vlaandereniaan 2/1, 8970 Poperinge

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 30/05/2011 werd de volgende beslissing genomen :

-na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem om het ontslag van de bvba LONIE, vertegenwoordigd door de heer HELSEN Jan, als zaakvoerder te aanvaarden, met ingang vanaf heden 30 mei 2011.

De vergadering beslist tevens unaniem om kwijting te verlenen aan de bvba LONIE, vertegenwoordigd door de heer HELSEN Jan, voor zijn tot op heden uitgeoefend mandaat.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblac

11111

*11091832"



Havobo. bvba

vertegenwoordigd door Monbaillieu Dieter

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Gx1T BAN,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

,o

~ 11 JAN. 2011 m

Griffie

110111,1111.1111i111,1111111111

Ondernemingsnr 3 2 6- 7 8 9 e

Benaming

(voluit) : Helmon

/EPER



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes.du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8970 Poperinge, Vlaanderenstraat 2/1

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 5 januari 2011, dragende: volgende melding van registratie: "Geboekt elf bladen geen verzendingen te leper de 10 januari 2011 boek 174' blad 50 vak 6. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend). Jeans Pierre LEMAIRE".

'BLIJKT :

Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht.

1. Oprichters  Vennoten.

1.De heer MONBAILLIEU Dieter Michel Joseph, geboren te Poperinge op 19 juli 1979, (identiteitskaart! nummer 590-8439438-76 / rijksregister nummer 790719-227-38) wonende te 8947 La  Reninge, Bulskampstraat 3, echtgenoot van mevrouw Pety Ilse Maria Agnes.

2.De heer HELSEN Jan Marcel Lodewijk, geboren te Geel op 15 mei 1955, (identiteitskaart nummer 5906248050-15 / rijksregister nummer 550515-113-45), wonende te 8900 leper (Dikkebus), Dikkebusseweg 454,! echtgenoot van mevrouw Clijsters Maria Cécile Johanna;

2. Naam-Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

draagt de benaming "Helmon".

3. Zetel "

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Vlaanderenstraat 2/1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,:

agentschappen en depots in België en in het buitenland oprichten. "

4. Doel.

De vennootschap heeft als doel :

I. Specifieke activiteiten.

- De groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie van allerhande machines, land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, meikmachines, stallingen en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop betrekking hebbende onderhoudsprodukten en wisselstukken.

-Verkoop en fabricatie van metaalconstructies

-Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

-De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie - advisering en veiligheidscoördinatie.

-De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer : het uitvoeren of laten; uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen, industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van aile werken in onroerende staat en van zowel bijhorende als aanverwante verrichtingen.

-Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle! mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verfenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines;

-Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;

-De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van gebouwen in de ruimste zin van het woord. (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk, dakwerken, bekistingswerken).

-Verkoop, fabricatie en plaatsen van metaalconstructies, ramen, deuren, wanden en poorten.

- Het leveren en plaatsen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en plafonds.

- Het vervaardigen en plaatsen van keukens, bureelinrichting, allerlei meubelen, winkelinrichting en trappen. -Het leveren en plaatsen van rolluiken, poorten, tuinhuizen, car-ports en omheiningen.

- Het leveren en plaatsen van glaswerk in ramen en deuren.

Il. Algemene activiteiten.

N Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van een eigen roerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwenren beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederèn en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen. .

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van de datum van dè neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De oprichters hebben verklaard dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 december 2010 en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

6.Kapitaal - Maatschappelijk vermogen

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO (20.000 Eur). Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt

" door de heer Dieter Monbaillieu voornoemd voor honderd (100) aandelen;

" door de heer Jan Helsen voornoemd voor honderd (100) aandelen;

Totaal : tweehonderd (200) aandelen.

De inschrijvers hebben verklaard en erkend dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volstort is.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6288188-84 bij het Bnp Paribas Fortis te Poperinge zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 31 december 2010 afgeleverde attest. Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.

7.Bestuur en vertegenwoordiging -- Controle - Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de

algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. "

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde

worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden goedgekeurd.

b) Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, tenzij het om daden van

dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk

kunnen optreden. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden, optredend

binnen de perken van hun verleende mandaat.

Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;

- Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;

- Het afsluiten van verzekeringscontracten;

- Het afsluiten van huurovereenkomsten;

- De aankoop van investeringsgoederen waarvan de aankoopprijs (exclusief btw) hoger is dan vijfduizend

euro (5.000 ê);

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn

voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

Alle daden en handelingen die door de wet niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering

behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

De zaakvoering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of sneer

procuratiehouders en bijzondere volmachten toekennen aan derden door haar vrij gekozen.

De zaakvoering is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Een zaakvoerder mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks belangen hebben in een onderneming die een

potentiële concurrentie is van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn moeten alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van

deze waaraan een openbaar bestuur of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, getekend worden

t~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

door minstens twee zaakvoerders, tenzij het om akten van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden.

1n rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een zaakvoerder of een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

d) Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.,

e) Benoeming niet statutaire zaakvoerders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers.

De àprichters hebben beslist 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ""LONIE", met maatschappelijkè zetel te 8900' leper (Dikkebus), Dikkebusseweg 454, BTW BE 0894.415.620 RPR lèper, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 20 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008 onder nummer 08001861 gevolgd door een rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2009 onder nummer 09019951. en waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 19 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2008 onder nummer 08159315 en 2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVOBO", met maatschappelijke zetel te 8647 Lo  Reninge, Bulskainpstraat 3, BTW BE 0808721365 RPR Veume, opgericht ingevolgé akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 17 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2009 onder nummer 09004044 en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LONIE" wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoeder, de heer Jan Helsen voornoemd. Hij werd hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap en zijn benoeming werd samen met. de oprichtingsakte bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals hiervoor vermeld.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVOBO" wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoeder, de heer Dieter " Monbaillieu voornoemd. Hij werd hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap en zijn benoeming werd samen met de oprichtingsakte bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals hiervoor vermeld.

Voomoemde vennootschappen hebben bij monde van hun respectievelijke voornoemde zaakvoerders, elk hun opdracht van niet statutair zaakvoerder aanvaard.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ingevolge beslissing van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Lonie" van 3 januari 2011, werd de heer Jan Helsen voornoemd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Lonie" in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Helmon". Hij wordt als enige belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Lonie" als zaakvoerder-rechtspersoon in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Helmon".

Ingevolge beslissing van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVOBO" van 3 januari 2011, werd de heer Dieter Monbaillieu voornoemd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVOBO" in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Helmon". Hij wordt als enige belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAVOBO" als zaakvoerder-rechtspersoon in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Helmon".

8. Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. "

9. Aanwending van de winst wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

'f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10. Jaarvergadering

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst onmiddellijk voorafgaande werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

11. Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden  uitoefening stemrecht.

a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen' vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, àlinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Dé volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-máil of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergélegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven .woorden "aanvaard" of "verworpen" , gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

12. Verdeling saldo na vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun

respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

LUC GHESQUIERE

Notaris te leper

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HELMON

Adresse
BULSKAMPSTRAAT 3 8647 LO-RENINGE

Code postal : 8647
Localité : Lo
Commune : LO-RENINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande