10/06/2014
ÿþ M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T F U F
o z - O s - L G I S C H S i
I 1 1 1 1 V I t W V I I N I M 1 1 1 1 I I I
B E L
f f i l i N E E R G E L E G D
1 5 M n ' L í 1 1 4
A A T S - L e h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d , R U R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 2 5 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E L I C I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m _ N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w i n g e l a a r s s t r a a t 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F E L I C I A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w i n g e l a a r s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 2 5 . 9 0 4 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E 2 4 . 4 9 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e B u r g . V e n . B V B A D e r y c k e , C a t r y & C ° , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V " F E L I C I A " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w i n g e l a a r s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 2 5 . 9 0 4 ) b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 4 4 . 9 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ' v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e n e n t e z i j n ) ,
g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n
v a n ¬ 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 9 9 . 4 1 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
K o r t r i j k , 1 2 m e i 2 0 1 4
B V B A D e r y c k e , C a t r y & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D E R Y C K E
B e d r i j f s r e v i s o r '
M e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
B e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 9 9 . 4 1 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n b r e n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- D e h e e r G a b y B o s t y n , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 7 2 , 0 0 ) ;
M e v r o u w A n n A l l a e y s , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 7 2 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w C h a r l o t t e B o s t y n , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 3 3 , 0 0 ) ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e B o s t y n , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t
v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 3 3 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s
n a a r r e c h t e e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬
2 2 0 . 4 1 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g .
V I J F D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 9 9 . 4 1 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬
4 9 9 . 4 1 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e
i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t o o r - b e h o u d e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d