06/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 4 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 2 7 1 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I M P E L C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 6 9
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g v a n N V I n B V B A
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 0 9 b l a d 9 6 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S I M P E L C O N S T R U C T m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , G r o t e T h e m s 6 9 b e s l i s t :
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
5 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e N V D E S I M P E L C O N S T R U C T a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e N V D E S I M P E L C O N S T R U C T d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e v e r r i c h t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d n a a r h e t o o r d e e l v a n o n d e r g e t e k e n d e e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n e n d e g e l d b e l e g g i n g e n v a s t g e s t e l d w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 8 1 . 1 8 1 , 6 9 E U R p e r s a l d o b e d r a a g t .
D e v o o r r a d e n b e v a t t e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 0 6 3 . 4 5 8 , 3 2 E U R a a n v a s t g o e d p r o j e c t e n . G e l e t o p d e g e r i n g e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o j e c t e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k o m s t i g e v e r w a c h t e r e a l i s a t i e w a a r d e , h e b b e n w i j o n v o l d o e n d e z e k e r h e i d k u n n e n v e r w e r v e n o m m e t k e n n i s v a n z a k e n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d t e k u n n e n v e r i f i ë r e n . D e z e s i t u a t i e e r v a r e n w i j a l s e e n a a n z i e n l i j k e b e p e r k i n g i n d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e d a a r w i j i n d e o n m o g e l i j k h e i d z i j n o m v o l d o e n d e e n g e s c h i k t b e w i j s k r a c h t i g m a t e r i a a l t e b e k o m e n b i j h e t t o t u i t d r u k k i n g b r e n g e n v a n o n s o o r d e e l .
G e z i e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n z e k e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r r a a d e n g e z i e n v o o r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , z i j n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n o f h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e z e s t a a t a l d a n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
K o r t r i j k , 3 0 m a a r t 2 0 1 1
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
- o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m
I . - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m D E S I M P E L C O N S T R U C T .
I I . - R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I I I . - Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , G r o t e T h e m s 6 9
I V . - D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) H e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v o e r e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
6 ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n - w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l e r i n g , p u b l i c i t a i r e - e n v e r k o o p s t e c h n i e k e n .
H e t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n B e l g i ë e n i n d e v r e e m d e v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t v o o r k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f i n s c h r i j v i n g , o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f n u t t i g z i j n t o t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n o f u i t b r e i d e n v a n d i t d o e l .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n h a l e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
V . - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
V I . - B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e i e d e r 1 / 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V I I . - Z A A K V O E R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o -
t e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d : 1 . d e B V B A S D &