30/09/2014
ÿþM d W O N 1 1 . 1
U S : 1 7 M l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
' G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 4 6 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l t e ) : D E P R E Z ( v e r l c o r t ) :
R è c h t s v o r m : v o f
Z e t e l : E i r e m s t r a a t 1 t e 8 2 1 0 Z e d e i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g / s l u i t i n g v e n n o o t s c h a p + o n t s l a g z a a k v o e r d e r
H e d e n , 0 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 0 u u r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B r e m s t r a a t 1 8 2 1 0 Z e d e l g e m .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t e n b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : D h r . D e p r e z J o r i s
- d e s e c r e t a r i s e n t e v e n s s t e m o p n e m e r ; D h r . D e p r e z j o r i s
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , d e v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d , z i j n o p g e n o m e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a ;
a . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
b . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
c . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
d . S l u i t i n g - k w i j t i n g
I I . A a n g e z i e n a i l e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n .
v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n . D e z e l i j s t z a l i n b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n g e h e c h t w o r d e n , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
O p d e l a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b o v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 , V e r s l a g g e v i n g
T e n g e v o l g e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V O F D e p r e z , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . O n t b i n d i n g
D e b e s l i s s i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n s t e l t h a a r v a n a f h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d g e z i e n e r v o l g e n s h a a r v e r k l a r i n g n i e t s t e v e r e f f e n e n i s d a a r a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n b e t a a l d w e r d e n .
3 . 0 n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d a t v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s ; D h r . D e p r e z J o r i s , v o o r n o e m d .
4 . S l u i t i n g - k w i j t i n g
a . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r g e e n b e d r a g e n m e e r t e s t o r t e n z i j n o p e e r d e r d o o r d e v e n n o t e n t o e g e z e g d e i n b r e n g e n .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n o p e n s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t . a . v , D h r . D e p r e z J o r i s v o o r n o e m d m e t e e n s a l d o t e n b e l o p e v a n 9 . 7 5 8 , 5 6 E U R p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 1 - l e t t o t a a l a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 2 6 . 0 7 4 , 8 1 E U R .
c . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r v e r d e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n i s . D e v e r e f f e n i n g k a n a l s g e s l o t e n w o r d e n a a n z i e n ,
d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n z a l o p s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t t o e k o m e n .
e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n b e z i t e n b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d b l i j v e n t e B r e m s t r a a t 1 8 2 1 0 Z e d e l g e m .
f . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n o m h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t K B O " e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g : P l a n c k e T a k s C o n s u l t a n c y b v b a S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k .
g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t :
i . E r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
i i . E r g e e n e x t e r n e p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a a i s p a s s i v e ;
i i i . A l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n w a r e n e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
A
V o o r -
I S e h e e t i c i c e t i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
i v . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
v . Z i j a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , d i e n o g z o u d e n v o l g e n , p e r s o o n l i j k z u l l e n d r a g e n .
h . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h o o f d e v a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 . 3 0 u u r .
D e z a a k v o e r d e r ,
D e h e e r D e p r e z J o r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g