20/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 7 2 . 9 7 7 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M A C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e m e g e m s t r a a t 2 8
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - m a c h t i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g : D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n a l s o o k v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
B ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t : u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n , d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r
v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s . D e d o o r v e r k o o p v a n I T - , t e l e c o m - o f c o n s u m e r e l e c t r o n i c s p r o d u c t e n a a n m e e r d a n é é n e i n d k l a n t .
b ) H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r ;
c ) H e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n , v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; d ) I n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k o p e n e n v e r k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n a l o f n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g e n v e r w e r v e n e n t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e : r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e ) H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n e n p r o s p e c t i e v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t ; v e r w e r v e n v a n c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n ;
f ) H e t i n h e t a l g e m e e n o p t r e d e n a l s m a n a g e r , o n d e r h a n d e l a a r , m a k e l a a r , a d v i s e u r , m a n a g e m e n t - c o n s u l t a n t , m a r k e t i n g - c o n s u l t a n t , a g e n t , p u b l i c - r e l a t i o n s - e n p r o m o t i e "
a d v i s e u r o f - a g e n t ; h e t v e r s c h a f f e n v a n p r o f e s s i o n e l e b i j s t a n d , h e t b e h e e r e n v e r w e r k e n v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l s - , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e x e n v a n _ a l l e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e t a k e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N T E U R 1 3 ' I O - 2
B E L G I S C H S T A A
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
a r e e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l g
i o r 2 0 1 4
1 4
B L e n t A k d r e n f t B r u g g e
? .
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r " " 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , .
e n v e r r i c h t i n g e n ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ; h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n ; d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n e l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
g ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m e d e h e t o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
h ) H e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t i e v e e n a n d e r e e v e n e m e n t e n o n d e r d e v o r m v a n d i v e r s e o p l e i d i n g s - e n v e r v o l m a k i n g s e s s i e s , b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e s t a g e s , d a g - e n w e e k c u r s u s s e n .
i ) H e t u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s - e n s t u d i e b u r e a u o p g e b i e d v a n s p e c i a l e t e c h n i e k e n ; D i t b e h e l s t o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n v a n e l e k t r i s c h e e n H V A C - i n s t a l l a t i e s , g e l u i d s a k o e s t i s c h e s t u d i e s , l i c h t b e r e k e n i n g s s t u d i e s , a u d i o v i s u e l e i n s t a l l a t i e s e n a l l e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e t e c h n i e k e n , v o o r z o w e l e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r o p d r a c h t g e v e r s ;
j ) H e t u i t v o e r e n v a n a u d i t s o p v l a k v a n s p e c i a l e t e c h n i e k e n i n g e b o u w e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . H i e r v o o r m a g z i j i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j z a l h e t b e s c h i k b a r e v e r m o g e n b e h e r e n a l s g o e d h u i s v a d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p e l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n . "
C ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . T W E E D E B E S L D I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e , b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g