DE VRIJE CONSTRUCT

Dénomination : DE VRIJE CONSTRUCT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 833.279.587

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 11.07.2014 14310-0199-012
07/08/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vap-d akte.

NFERGEL

R BE Giffis Rechtbank Koophandel

201,

17 JUL 2014

TAATSBLAaent �fdflui~rugge

VIII MONITEU

31 -07

BELGISCH S

j

Ondernemingsnr : 0833.279.587

Benaming

(voluit) ; DE VRIJE CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, ,loos De Ter Beerstlaan 64

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de raad van bestuur van de nv IMMO HILL, met zetel te 8300 Knokke-Helst, Kalfstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0420.734.332, gehouden op 0910512014, blijkt dat de bestuurders hebben beslist om de heer David Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, met ingang vanaf 09/05/2014 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de nv IMMO HILL voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de nv IMMO HILL in de nv DE VRIJE CONSTRUCT, ter vervanging van de heer Roland Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 34.

Bij eenvoudige beslissing van de zakvoerders van de bvba KIM, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261/1 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0422.497.554, genomen op 09/0512014, blijkt dat de zaakvoerders hebben beslist om de heer David Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, met ingang vanaf 09/05/2014 aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van de bvba KIM voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de bvba KIM in de nv DE VRIJE CONSTRUCT, ter vervanging van de heer Roland Hilleweere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 34,

Gedaan te Pittem, op 0910512014.

Getekend:

De nv IMMO HILL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Hillewaere Bestuurder

De nv TVM PROJECTS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Taffeiren Bestuurder

111111111,1Ing 1111

Op de laatste biz. van Ruik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 10.07.2013 13294-0410-012
13/05/2013

��r . S

Mod Word 17.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

looi

Vo beho aan Bet� Staat

N"EiNall+ti6

fer OileIg

Rf~CHelANK VAN K�q.OPHRf`10l=1 ~E

BRi.1GCE (Atij:,)ing Bruggit))

1Mt:

2 tee, im.

Ondernemingsnr : 0833279587

Benaming

(voluit) : De Vrije Construct

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering dd 01/03/2013 neemt kennis van het ontslag van Taffeiren Projects NV, Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem, BE 0872.989.508, vertegenwoordigd door de heer Peter Taffeiren, = Witteduivenhof 29, 8300 Knokke Heist als bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om volgende bestuurder te, benoemen tot 1710112017:

TVM projects NV, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke Heist, BE 0508.514.382_

De heer Peter Taffeiren, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke-heist, werd benoemd als vast vertegenwoordiger-voor het bestuurdersmandaat dat TVM projects NV, met zetel Witteduivenhof 29, 8300 Knokke-Heist, uitoefent binnen De vrije construct NV, Dit ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 1 maart 2013.

De heer Peter Taffeiren heeft zijn benoeming aanvaard.

TVM Projects NV bestuurder vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger Peter Taffeiren

Op de laatste bfz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verscc : Naam en handtekening.

06/02/2013

��Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU, BELG�cERc~~~a~ ter

REGMT81,Nt� VAN t(4ppHAND�L

2 9 -01- 2Ui3 l3RLiGs~C (flfdciino Bcuqae)

^n:

GISCH szg~Tssl~io 1 8 1181.1. P

Griffie

A " 1302290" B

Ondernemingsnr : 0833279587

Benaming

(voluit) : De vrije construct

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 261 - 8300 Knokke heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel - inrichting van handelswerkzaamheid

De bijzondere raad van bestuur van 5 december 2012 heeft beslist met ��nparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel en inrichting van de handelswerkzaamheid te verplaatsen naar Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem en dit vanaf heden.

Taffeiren projects NV

bestuurder

vertegenwoordigd door

Peter Taffeiren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neer) ' " , - " riffie van de akte

NUTEUR BELre,

DrREC~~ rON NEER ELEGD ter GRIFFIE der

ANK VAN KOOPHANDEL TE GE (Afdeling Brugge)

0 JAN, 2011

De griffier, Griffie

0 83 3 2 7 9 5" 87"

DE VRIJE CONSTRUCT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kustlaan 261, 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op zeventien

januari tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat :

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de

naam "DE VRIJE CONSTRUCT'.

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8300 Knokke-Heist

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) euro.

Het is gesplitst in twee�nzestigduizend (62.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/

twee�nzestigduizendste (1/62.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

" de NV Huysman Bouw, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen type A genummerd van 1 tot en met 15.500.

" de BVBA KIM, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen type A, genummerd van 15.501 tot en met 31.000.

" de NV Despiegelaere Promotions, voornoemd, verklaart in te schrijven op zevenduizend zevenhonderd. vijftig (7.750) aandelen type B genummerd van 31.001 tot en met 38.750;

" de CVA Imdoma, voornoemd, verklaart in te schrijven op zevenduizend zevenhonderd vijftig (7.750) aandelen type B genummerd van 38.751 tot en met 46.500;

" de NV Tosalu, voornoemd, verklaart in te schrijven op zevenduizend zevenhonderd vijftig (7.750) aandelen type B genummerd van 46.501 tot en met 54.250;

" de NV Taffeiren Projects, voornoemd, verklaart in te schrijven op zevenduizend zevenhonderd vijftig

(7.750) aandelen type B genummerd van 54.251 tot en met 62.000;

De inbrengers verklaren dat deze aandelen VOLLEDIG volgestort zijn ten belope van twee�nzestigduizend

(62.000EUR) Euro.

Het gestorte bedrag werd bij overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening FORTIS

ZETEL De zetel wordt gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kusttaan, 261.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het.

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van

de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

DOEL De vennootschap heeft tot doel:

1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren en verhuren. van alle gebouwde onroerende goederen,

2) Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle ongebouwde eigendommen en in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

3) Het optrekken van gebouwen evenals het uitbaten van een algemene bouwondememing waarvan de werken eventueel worden uitgevoerd door onderaannemers.

4) Het aankopen en verkopen van materialen en produkten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband. houden met de bouwnijverheid.

5) Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.

6) De coordinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden,

7) Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen.

"'gle"-1

11111

+iioaane+

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

8) Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroerende goederen evenals het beheer van onroerende goederen toebehorende aan derden.

9) Het optreden als tussenpersoon in de handel,

10) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in. deelname met derden; daartoe behoren techno consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

11) Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel.

12) Het nemen van belangen hetzij door deelneming, inbreng, optreden als oprichter of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

13) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten. Het geven van leningen aan al dan niet verbonden ondernemingen of derden. Het verlenen van waarborgen aan derden in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap.

De activiteiten kunnen zowel in Belgi� als in het buitenland uitgeoefend worden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke , handels , nijverheids-, financi�le, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee�nzestigduizend (62.000 eur) euro.

Het is gesplitst in twee�nzestigduizend (62.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n / twee�nzestig duizendste (1/62.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

-��nendertigduizend aandelen (31.000) genummerd "1" tot "31.000" van het TYPE A,

-��nendertigduizend aandelen (31.000) genummerd "31.001" tot "62.000" van het TYPE B,

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect resorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximaal 8 (acht) leden. De aandeelhouder(s) van de aandelen type A duiden 4 (vier) bestuurders aan; de aandeelhouder(s) van de aandelen type B duiden 4 (vier) bestuurders aan;

Hun mandaat duurt maximum zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een bestuurder voorgedragen wordt door een aandeelhouder kan deze bestuurder geweigerd worden door de Raad van Bestuur indien de voorgestelde bestuurder voor strafbare feiten veroordeeld werd. De weigering is dan zonder verhaal bij voorlegging van de stavingsdocumenten.

Indien een aandeelhouder geen bestuurder voordraagt houdt dit niet in dat deze afziet van van dit mandaat. De aandeelhouder kan op ieder moment de vacature laten invullen door een bestuurder voor te dragen; waartegen noch de Raad van Bestuur, noch de andere aandeelhouders een bezwaar kunnen maken. Daartoe zal de aandeelhouder in kwestie een aangetekend schrijven richten aan de Raad van Bestuur, met de naam van de bestuurder en de datum vanaf wanneer deze zijn mandaat zal opnemen. De Raad van Bestuur zal de nodige formaliteiten betreffende de benoeming daartoe binnen de week na datum aangetekend schrijven vervullen, met inbegrip van de notulen van de Raad van Bestuur voor het invullen van een vacant mandaat bij de Raad van Bestuur zoals hierin vermeld.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De voordracht van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen van elke type aandelen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij wordt bijeengeroepen door de directeur belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders; tenminste zeven werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur, bij brief, telegram, telexbericht, telefax of enig ander communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund; volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Elke bestuurder kan bij brief, e-mail of fax een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van de stemmen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast te worden.

Zijn verklaringen, alsook de verrechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel 16 - Bevoegdheid van de raad van bestuur

A. Intern bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat opdragen aan ��n of meerdere bestuurders, gekozen uit elke groep van aandelen;

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren met uitzondering van : aankoop van onroerende goederen, afsluiten van opstallen, verhuur contracten, erfpachten, verkoop onroerende goederen, stellen van borgen aan derden, aangaan van leningen in de ruimste zin van het woord, zowel bij derden, bestuurders als aandeelhouders, bezwaren van onroerende goederen, aangaan van lange termijn contracten. Voor deze handelingen zal de bestuurder een mandaat moeten krijgen van de Raad van bestuur, op voorhand en getekend.

De Raad en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen eveneens bijzondere machten, in het raam van dat bestuur, verlenen aan ��n of meerdere personen.

De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

B. Extern bestuur

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door 2 (twee) bestuurders samen, namelijk een bestuurder aangeduid door de houders van aandelen type A en een bestuurder aangeduid door houders van aandelen type B.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

C. Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ALGEMENE VERGADERING

Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering wordt gehouden op laatste donderdag van juni op plaats en uur in de oproeping te bepalen.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en le besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Oproeping - Toelating tot de vergadering

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd.

Dergerlijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel (e-mail) te ontvangen. De uitnodiging bevat de agenda.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per e-mail of fax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

aanwezigheidslijst

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, met aanduiding van de naam, voornaam en woonplaats of maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling bureau, notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Antwoordplicht van de bestuurders en de commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen gesteld worden door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Beraadslaging aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Stemrecht

Elk kapitaalaandeel geeft recht op ��n stem.

Buitengewone algemene vergadering

Artikels 558 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

wijziging statuten

verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal

de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde

de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving

de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants

de ontbinding van de vennootschap.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Afschriften en uittreksels van notulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de raad van bestuur of door een bestuurder van het type A en een bestuurder van het Type B.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het randschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

Na verloop van het eerste boekjaar loopt elk boekjaar vanaf ��n januari tot eenendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt ��n geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Bestemming van de winst - Reserve

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Ontbinding

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Wanneer bij vereniging van alle aandelen in ��n hand, binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

I. benoeming van eerste bestuurders

De oprichters beslissen hierbij met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders van de vennootschap vast te stellen op 8 (acht) en tot voormelde functies te benoemen, voor de wettelijke maximumtermijn:

Worden aangeduid als bestuurders door de aandeelhouders met aandelen type A:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. De naamloze vennootschap Huysman Properties, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Huysman voornoemd met rijksregisternummer 67.10.31 259-94

2. De naamloze vennootschap Huysman Bouw, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat, 83, ondernemingsnummer 0446.279.182, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Huysman voornoemd.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KIM, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Roland Hillewaere voornoemd met rijksregisternummer 48.01.25 471-85.

4. De Naamloze vennootschap Immo Hill, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43,

met als ondememingsnummer 0427066749.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Roland Hillewaere, wonende te 8300

Knokke-Heist, Kalfstraat 43.

Worden aangeduid als bestuurders door de aandeelhouders met aandelen type B:

1.De naamloze vennootschap Taffeiren Projects, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger De Heer Peter

Taffeiren, wonende te 8300 Knokke-Heist, Witteduivenhof 29;

2.De naamloze vennootschap Tosalu, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Desimpel Lucie,

wonende te 8610 Kortemark, Ellestraat 16;

3.De naamloze vennootschap Despiegelaere Promotions, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger De

Heer Yves Despiegelaere, wonende te 7540 Kain, rue d'Omerie;

4.De co�peratieve vennootschap op aandelen Imdoma, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger De Heer

Robert Donck, 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33.

Zij verklaren, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, hierbij uitdrukkelijk hun mandaat te

aanvaarden.

De vergadering beslist dat de mandaten van de bestuurders onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

Il. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van juni tweeduizend en dertien

op plaats en uur in de oproeping te bepalen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de bevoegde griffie van

" de Rechtbank van Koophandel tot ��nendertig december tweeduizend en twaalf.

III. Overname verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting

Conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verbindt de vennootschap zich uitdrukkelijk bij deze, alle rechten en verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Thomas Dusselier.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, bankattest.

de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrurnenterende notaris, het ... . p e

Opg tzij van de persaA)n (enn

)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015

��,.r

Mod Word 11.1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstiaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAST VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Despiegelaere Promotions, met zetel te 8300 Knokke Helst, Boslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0878.167.130, gehouden op 23 juni 2015, blijkt dat de bestuurders hebben beslist om mevrouw Dedeyne Siska, wonende te 7540 Kain, Rue d' Omerle 7, met ingang vanaf 23 juni 2015 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de nv Despiegelaere Promotions voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de nv De Vrije Construct, naar aanleiding van het overlijden van de heer Despiegelaere Yves, wonende te 7540 Kain, Rue d'Om�rie 7 .

Gedaan te Pittem op 24/06/2015

Getekend

TVM Projects NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Taffeiren Peter

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

Griffie ReNchtbank D

k Koophandel

" 05 AUG 2015 Gent AfiBrugge

bR griffier

.'. .~._ ~ ^ 71

L_`-5~11,~

-.

11lll 11111 1l1 III1 lul 1I11 111 lll III '1flI

*15117783*

Ondernemingsnr : 0833279587

Benaming

(voluit) : DE VRIJE CONSTRUCT

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DE VRIJE CONSTRUCT

Adresse
JOOS DE TER BEERSTLAAN 64 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

DE VRIJE CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DE VRIJE CONSTRUCT

Coordonnées
DE VRIJE CONSTRUCT