DE POPULIER

Dénomination : DE POPULIER

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 452.567.158

Publication

09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 29.08.2014 14542-0023-010
25/03/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Med 1Nord 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

12 MM 20111

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) DE POPULIER

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Populierdreef 1 8978 WatoulPoperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging!Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, E3oeschepestraat 4, ondememingsnummer 0473.897.260, RPR leper, op 6 maart 2014, blijkt

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE POPULIER" met zetel te 8978 Watou/Poperinge, Populierdreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer 0452.567.158, niet eenparigheid van stemmen beslist heeft

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, te weten thans achttienduizend

vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01).

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd beslist tot een tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal achtenzeventigduizend tweehonderd negenenveertig euro zesendertig cent (� 78.249,36), welke dividenduitkering kadert in de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering beide aandeelhouders de intentie hebben geuit om het hen respectievelijk uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk terug in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 februari 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaaiverhoging en inbreng in natura, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag .

De aandeelhouders, hier beide aanwezig zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te wensen formuleren en verklaren ondergetekende notaris ervan te ontslaan de tekst van dit verslag hier in extenso over te nemen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

Alle aandeelhouders, hier beide aanwezig zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen

0452.567.158

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

opmerkingen op te wensen formuleren en verklaren ondergetekende notaris ervan te ontslaan de tekst van dit verslag volledig voor te lezen en alhier in extenso over te nemen.

De conclusie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 februari 2014 opgesteld door Bedrijfsrevisorenkantoor "Van Cauter-Saeys & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te Aalst, Gentse Steenweg 55, luidt letterlijk als volgt:

" (...) VII, Conclusies

De inbreng in natura ten belope van � 70.424,42 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA DE POPULIER bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Luc Rubrecht en mevrouw Myriam Derycke.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10

%:

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 3011212013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te

geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaalvermindering tot

stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 198 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde, van de vennootschap BVBA DE POPULIER en worden toegekend aan de heer Luc Rubrecht voor 103

nieuwe aandelen en aan mevrouw Myriam Derycke voor 95 aandelen,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 21 februari 2014

Burg, BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg, BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse zaakvoerder"

Voormeld verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot kapitaalverhoging met zeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro twee�nveertig cent (� 70.424,42) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) op negenentachtigduizend zestien euro drie�nveertig cent (� 89.016,43), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant ten belope van een totaal bedrag van zeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro twee�nveertig cent (� 70.424,42) voortvloeiend uit voormeld eerder uitgekeerd bruto-dividend, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, mits uitgifte van honderd achtennegentig (198) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Op deze honderd achtennegentig (198) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de totale

prijs van zeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro twee�nveertig cent (� 70,424,42),

Elk nieuw aandeel zal dienen te worden volstort ten belope van honderd procent (100%).

De honderd achtennegentig (198) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor de inbreng van hun vordering in rekening-courant, die hijlzij lastens de vennootschap bezit.

ZESDE BESLISSING

Aan de huidige aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan deze kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde twee aandeelhouders, zijnde de Heer Luc Rubrecht en Mevrouw Derycke Myriam, welke verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap, welke schuldvordering uitvoerig staat beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

- voor wat betreft de Heer Luc Rubrecht, voormeld, zijn vordering op het netto-dividend ten belope van zesendertigduizend zeshonderd twintig euro zeventig cent (� 36.620,70), en vcor wat betreft Mevrouw Myriam Derycke, voormeld, haar vordering op het netto-dividend ten belope van drie�ndertigduizend achthonderd en drie euro twee�nzeventig cent (� 33.803,72).

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde aandeelhouders hun voormelde schuldvordering op de vennootschap terug in de vennootschap in te brengen, zijnde een globaal bedrag van zeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro twee�nveertig cent (� 70.424,42), voortvloeiend uit voormeld eerder uitgekeerd bruto-dividend, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan beide aandeelhouders, die aanvaarden, de honderd achtennegentig (198) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, en wel als volgt:

- aan de Heer Luc Rubrecht, in ruil voor zijn voormelde inbreng: honderd en drie (103) nieuwe aandelen, en

- aan Mevrouw Myriam Derycke, in ruil voor haar voormelde inbreng: vijfennegentig (95) nieuwe aandelen.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is.

ZEVENDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat de vennootschap ingevolge deze kapitaalverhoging aldus beschikt over een kapitaal van negenentachtigduizend zestien euro drie�nveertig cent (� 89.016,43), vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig (348) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��nfdriehonderd achtenveertigste (11348ste) van het kapitaal.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voormelde beslissingen en de huidige vennootschapswetgeving.

Na de artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, beslist de vergadering dat de nieuwe tekst van de statuten letterlijk zal luiden als volgt (hierna bij uittreksel weergegeven):

"TITEL 1. VORM -- NAAM ZETEL DOEL -- DUUR

Artikel 1, Vorm naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij

verkrijgt de naam � DE POPULIER �,

Artikel 2, Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8978 Watou/Poperinge, Populierdreef 1.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde

op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

-onderneming voor industri�le varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt

en andere dierenteelten. Dit omvat onder meer de aankoop en verkoop van allerlei dieren, alsmede het kweken

van deze dieren in zowel binnen- als buitenland;

-groot- en kleinhandel in varkens, runderen, paarden, schapen, geiten, pluimvee en andere dieren, zowel

levende als geslachte ais slachtafvallen; dit omvat ook het vervoer van deze dieren;

-tuinbouwbedrijf;

-onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de centra

voer bevruchting;

-onderneming voor het uitvoeren van allerlei land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de

veeteelt voor rekening van derden, met inbegrip van alle mcgelijke loonwerken;

-onderneming voor mestopslag, mestverwerking en mestvervoer;

" -nijverheid voor het bereiden van en handel in veevoeders, medicamenten, zaden, meststoffen,

sproeistoffen, hobbyartikelen, enzovoort;

-nijverheid voor het bereiden van en handel in land- en tuinbouwproducten;

-het kweken, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, tri�ren, vervoeren en verwerken van alle

landbouwproducten inzonderheid van aardappelen;

-het kopen en verkopen van landbouwmachines;

-het verlenen van hulp aan landbouwers.

De vennootschap mag alle industri�le, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in Belgi� ais in het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.

Zij kan zich levens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financi�le of andere tussenkomsten interesseren in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.

De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II ; MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenentachtigduizend zestien euro drie�nveertig cent (� 89.016,43), vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig (348) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��n/driehonderd achtenveertigste (1/348ste) van het kapitaal,

TITEL IV. BESTUUR CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend ais algemene vergadering,

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duurte zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder van de vennootschap: de Heer Rubrecht Luc Michel, wonende te 8978 Watou/Poperinge, Populierdreef 1, welke hier tussenkomt en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote Mevrouw Derycke Myriam Cecile, wonende te 8978 Watou/Poperinge, Poputierdreef 1 van rechtswege in zijn plaats treden, zonder beperking van duur.

Indien voornoemde Mevrouw Derycke Myriam op dat moment zelf vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen, zal de algemene vergadering beslissen omirent de aanstelling van een nieuwe zaakvoerder, al dan niet statutair.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap

toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni om' negentien uur (19u)

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts ��n vennoot Is, dan zal hij op deze datum de 'jaarrekeningen voor goedk�uring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen,

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog In natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, De vergadering verleent in het bijzonder aan het bestuursorgaan de machtiging tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher

Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;

- verslag revisor,

- verslag bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2011 : IE035338
06/07/2010 : IE035338
01/09/2009 : IE035338
03/09/2008 : IE035338
30/08/2007 : IE035338
01/08/2006 : IE035338
15/07/2005 : IE035338
03/08/2004 : IE035338
16/07/2003 : IE035338
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 24.08.2015 15449-0028-011
14/08/2002 : IE035338
29/07/2000 : IE035338
23/09/1999 : IE035338

Coordonnées
DE POPULIER

Adresse
POPULIERDREEF 1 8978 WATOU

Code postal : 8978
Localité : Watou
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE POPULIER

Coordonnées
DE POPULIER