DANY NAESSENS BOUWWERKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DANY NAESSENS BOUWWERKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.320.748

Publication

04/02/2014
ÿþi

Mod Word 11.1

[L-tee I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIUiu19 i11gi421mu7" mui

111

NEERGELEGD

i2. 01. 2014

REGH7 KOR ÂIVDE:L

wie



Ondememingsnr 0867.320.748

Benaming

(voluit) : " DANY NAESSENS BOUWWERKEN "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8720 Dentergem (Oeselgem), Galgestraat 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negen januari tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DANY NAESSENS BOUWWERKEN ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8720 Dentergem (Oeselgem), Galgestraat 3, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato twintig december tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtduizend euro (8.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer NAESSENS Dany, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op twintig december tweeduizend dertien, door boeking op .rekening-courant van de respectieve vennoten.

b) Blijkens onderhandse verklaring de dato eenendertig december tweeduizend dertien, heeft de enige vennoot, de heer NAESSENS Dany, voornoemd, verklaard;

"Dat hij zich er uitdrukkelijk toe verbindt het verkregen bedrag aan netto-dividend te zullen inbrengen in het. kapitaal van de vennootschap en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Dat overeenkomstig het voormelde addendum aan de circulaire nr. Cl.RH.233/629.295 (AAFisc Nr. 35/2013) dd. 01.10.2013, de akte kapitaalverhoging uiterlijk op 31 maart 2014 zal verleden worden.

Dat hij in afwachting tot het verlijden van voormelde akte kapitaalverhoging, zijn ontvangen netto-dividend onmiddellijk op rekening-courant werd geplaatst in voormelde vennootschap en dal deze rekening-courant minimaal ten belope van het uitgekeerde bedrag aan netto-dividend, zal blijven bestaan tot op datum van het verlijden van de akte kapitaalverhoging, Bij de akte kapitaalverhoging zal deze rekening-courant minimaal ten belope van het uitgekeerde bedrag aan netto-dividend in het kapitaal van de vennootschap worden ingebracht. De vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake inbreng in natura zullen hierbij worden nageleefd."

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op acht januari tweeduizend veertien, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FRANK VANEELANOTTE, BEDRIJFSREVISOR', vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, opgemaakt op acht januari tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt;

"Luidens het project van het bestuursorgaan zal de inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij BVBA DANNY NAESSENS BOUWWERKEN bestaan uit de inbreng van netto-dividend schuldvorderingen ten bedrage van 72.000,00 EUR die zullen ontstaan zijn nadat de algemene vergadering tot uitkering en betaalbaarstelling van Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-1% een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van totaal bruto 80.000,00 EUR onder de voorwaarden van en in toepassing van artikel 537 WIB '92, en na toepassing van de inhouding van 10% roerende voorheffing, zal hebben beslist. Zijnde de aanwezigheid van 576 betaalbaargestelde netto-dividend vorderingen van ieder 125,00 euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Ons verslag werd opgesteld onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden

a)de algemene vergadering heeft vooraf besloten tot de toekenning van een bruto dividend van 80.000,00 euro of 160 euro per aandeel in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

b)De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van 10% roerende voorheffing;

2.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering gebaseerd is op de nominale waarde en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomst met het aantal en met de fractiewaarde, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4.voor de inbreng van 72.000,00 euro dividendvorderingen, de werkelijke tegenprestatie bestaat uit 576 nieuwe aandelen BVBA DANNY NAESSENS BOUWWERKEN met een waarde van 125 euro per aandeel die op basis van de verhouding twee nieuwe aandelen tegen vijftien bestaande aandelen als volgt zullen toegekend worden. De nieuwe aandelen hebben een fractiewaarde hebben van 111.076ste in het na de verhoging gevormde maatschappelijk kapitaal van 122.000,00 EUR.

Tenslotte herinneren we eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,"

De aanwezige aandeelhouders hebben immers erkend een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT,

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

I, Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) om het te brengen van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) op honderd tweeëntwintigduizend euro (122.000,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van achtduizend euro (8.000,00 EUR), hetzij aldus netto tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR).

II. Inbreng,

Is alhier tussengekomen

- de heer NAESSENS Dany, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard de volle eigendom van zijn credit rekening-courant in voormelde vennootschap "DANY NAESSENS BOUWWERKEN", ten bedrage van tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, zoals eveneens beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van twintig december tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng werd het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Keuze van woonplaats,

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

iV. Vergoeding voor de inbreng.

Ais vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfhonderd zesenzeventig (576) nieuwe aandelen

gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de

winsten zullen delen vanaf heden.

Deze vijfhonderd zesenzeventig (576) nieuwe  volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt

- vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen met de nummers vijfhonderd en één (501) tot en met duizend zesenzeventig (1.076) aan de heer NAESSENS Dany, voornoemd;

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

als vergoeding voor de gedane inbreng; " ~

= b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot honderd tweeëntwintigduizend euro (122.000,00 EUR),

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëntwintigduizend euro (122.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door duizend zesenzeventig (1.076) aandelen, zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde van één/duizend zesenzeventigste (1/1.076ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om 'HOOFDSTUK V  ONTBINDING EN VEREFFENING' van de statuten

volledig te schrappen en te vervangen door;

"HOOFDSTUK V  ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26 ; ontbinding en benoeming vereffenaars.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege

wordt ontbonden,

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene

vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het

Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd

worden door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden

voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen,

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tilde en bij gewone meerderheid

van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

Artikel 27 ; bevoegdheden van de vereffenaars,

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vernield in de artikelen 186 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit.

Artikel 28 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend

om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen,

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 29; verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het

maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van

Vennootschappen"

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 09/01/2014;

- verslag van het bestuursorgaan d.d. 31/12/2013;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 08/0112014;

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0375-013
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.06.2012 12233-0119-013
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11223-0200-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 29.06.2010 10238-0479-013
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.06.2009, NGL 01.07.2009 09345-0354-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 26.06.2008 08300-0190-011
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 03.07.2007 07342-0190-011
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 08.01.2007 07006-4492-010
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 26.08.2015 15484-0126-012

Coordonnées
DANY NAESSENS BOUWWERKEN

Adresse
GALGESTRAAT 3 8720 OESELGEM

Code postal : 8720
Localité : Oeselgem
Commune : DENTERGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande