CRICO ENGINEERING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CRICO ENGINEERING
Dénomination : CRICO ENGINEERING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.256.828

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0451-013
08/08/2014
ÿþOndernemingsnr : 0466.256.828

Benaming

(voluit) : CRICO ENGINEERING

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Zuiddijk 10, 8340 Damme

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging-doelwijziging-statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 14 juli 2014 ter registratie overgemaakt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''Crico Engineering " volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit

a)De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het verslag van de zaakvoerder welke een omstandige verantwoording inhoudt van de voorgestelde wijziging van het doel met een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennoo-'schap per 31 mei 2014.

Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen door het bestaande maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten "De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groothandel en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in lederen schoenen, handtassen, jassen en alle andere lederwaren, alsmede hun grondstoffen en toebehoren, onderhoudsproducten, aile andere schoeisel en schoeiselartikelen;« papierwaren, tapijten, geschenkartikelen, reis- en fantasieartikelen, juwelen en' decoratieartikelen in de meest ruime zin van het woord.

Het herstellen en onderhouden van schoenen zowel lederen als andere schoelselartikelen, jassen, handtassen.."

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door een nieuw punt, Q/ in te voegen luidend als volgt

"De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groothandel en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in lederen schoenen, handtassen, jassen en alle andere lederwaren, alsmede hun grondstoffen en toebehoren, onderhoudsproducten, alle andere schoeisel en schoeiselartikelen; papierwaren, tapijten, geschenkartikelen, reis- en fantasieartikelen, juwelen en decoratieartikelen In de meest ruime zin van het woord..

Het herstellen en onderhouden van schoenen zowel lederen als andere schoeiselartikelen, jassen, handtassen."

Met het oog op het bekomen van een erkenning klasse I in het kader van de verkoop en de installatie van' technische installaties beslist de vergadering tot uitbreiding van de activiteiten omschreven in de rubrieken A en B van de specifieke activiteiten voorzien in de huidige statuten als volgt:

A/ Alle handels- financiële, industriële verrichtingen die betrekking hebben op de fabricatie, de groothandel, de import en export, de aan- en verkoop, de tussenhandel, de studie, het onderhoud, de verhuring, de plaatsing en aanverwante economische en handelsactiviteiten van:

-Aile brandbestrijdingssystemen, brandblustoestellen, beveiligings- en reddingsystemen, detectiesystemen, evacuatiesystemen en sprinklerinstallaties;

-Mobiele en vaste toestellen, machines en installaties bestemd tot het reinigen, het onderhouden en herstellen van brandslangen en aile materiaal gebruikt ter preventie of ter bestrijding van brand.

-Antikwiteiten, kunstvoorwerpen en dit in de ruimste zin van het woord.

BI Aile activiteiten in verband met engineering; uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als publieke zoals daar zijn, metsel en betonwerken, renovatie en restauratiewerken, elektriciteitswerken, bedradingen, elektrotechnische installaties, ijzer- en metaalwerken en constructies, vloer-, wand- en dakwerken,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

?Md Ward 11.1

-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van cl a e

NEERGELEGD

_11.4111

AONITEUR BELGE

0-1 r08- 2014 _GISCH STAATSBLA

I Il

11M11111#1111111

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

loodgieterswerken en sanitaire werkzaamheden, isolatiewerkzaamheden," en beslissing tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.

TWEEDE BESLUIT

Beslissing dat de vennootschap kan ontbonden worden mits eenparigheid van stemmen en beslissing om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door schrapping in de tweede alinea van de zinsnede " met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten".

Artikel 4 van de statuten luidt bijgevolg als volgt

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan onverminderd de wettelijk gronden van ontbinding slechts ontbonden worden mits eenparigheid van stemmen."

DERDE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor kantoor houdend te Izegem overeenkomstig artikel 313 Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 Wetboek van vennootschappen waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de beddifsrevisor

De enige vennoot verklaart dat hij deze verslagen tijdig heeft ontvangen en gelezen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder van de vennootschap wordt hierna letterlijk weergegeven

" BESLUIT

De inbreng bestaat uit:

" Een gedeelte van de rekening courant van de heer Christian FOLLET ad E 981.000,00 tegen vergoeding van 49.050 nieuw te creëren aandelen BVBA "CRICO ENGINEERING"

Na het beëindigen van onze controtewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

«De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature.

«De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De inbreng in nature, gewaardeerd op negenhonderd éénentachtig duizend euro (e 961.000,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van 981.000,00. De inbreng wordt vergoed met 49.050 nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Izegem op 6 juni 2014.

(getekend)

BV 0.v.v.e. BVBA"BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT",

Vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslissing tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenhonderd éénentachtig duizend euro (E 981.000,00) om het van negentien duizend euro (E 19.000,00) op één miljoen euro (E 1.000.000,00) te brengen door inbreng in nature door de heer Poltet Christian van een gedeelte van zijn schuldvordering die hij heeft lastens de vennootschap en dit ten belope van negenhonderd eenentachtig duizend euro 981.000,00)

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van negenenveertig duizend en vijftig nieuwe aandelen zonder nominale waarde die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend,

2.Verwezenlijking van de inbreng

De heer Follet Christian voornoemd verklaart na voorlezing van het voorafgaande, een deel van zijn schuldvordering ten belope van negenhonderd éénentachtig duizend euro in de vennootschap in te brengen nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

3.Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging ad negenhonderd éénentachtig duizend euro (E 981.000,00) definitief is waarbij het kapitaal daadwerkelijk van negentien duizend euro ( 19.000,00) op één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

gebracht en is vertegenwoordigd door vijftig duizend (50.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vijftig duizendste (1/50.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. VIJFDE BESLUIT  BESLISSING TOT NUMMERING VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist dat de aandelen voortaan genummerd zijn,

De aandelen van voor de kapitaalverhoging bekomen de nummers 1 tot en met 950 en de naar aanleiding van de kapitaalverhoging nieuw gecreëerde aandelen bekomen de nummers van 951 tot en met 50.000. ZESDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Beslissing tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan voorgaande beslissingen zodat artikel 5 voortaan als volgt luidt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (¬ 1.000.000,00. Het wordt vertegenwoordigd door vijftig duizend (50.000) aandelen genummerd van 1 tot 50.000, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/vijftig duizendste (1/50.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, "

ZEVENDE BESLUIT  BENOEMING ZAAKVOERDER-OPVOLGERS

Aanduiding van de hierna genoemden als zaakvoerder-opvolgers die ingeval van overlijden of juridische onbekwaamheid van de heer Christian Pollet van rechtswege laatstgenoemde zullen opvolgen in hoedanigheid van statutair zaakvoerder:

- de heer Ignaas Buyck wonende te 9696 Kluisbergen, Berchemstraat 63;

- mevrouw Baumann, Geb. Hamri Nissrine wonende te 8340 Damme, Zuiddijk 10

De heer Ignaas Buyck en mevrouw Hamri Nissrine zijn alhier aanwezig en aanvaarden hun mandaat als zaakvoerder-opvolgers.

De vergadering beslist om artikel 16 dienovereenkomstig aan te passen zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT  ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN OVEREENKOMSTIG TE NEMEN BESLUITEN EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap te actualiseren aan het Wetboek van vennootschappen en om de statuten als volgt aan te passen en te wijzigen

1. Wijziging van artikel 8

Beslissing tot wijziging van artikel 8 van de statuten door aanvulling met een tweede alinea waarvan de tekst luidt ais volgt " Wanneer een aandeel In pand is gegeven, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden,"

Bijgevolg luidt artikel 8 voortaan als volgt:

"Artikel 8

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap één enkele persoon ais eigenaar van het aandeel aangewezen

Wanneer een aandeel in pand is gegeven, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden"

2. Schrapping van de artikels 13,14, 16,16, 17 en 18 van de statuten en vervanging door nieuwe artikels waarvan de tekst hierna bepaald:

De vergadering beslist om de tekst van artikel 13 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De Heer POLLET CHRISTIAN, wonende te Damme, Zuiddijk 10, is tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap.

Bijkomende zaakvoerders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de vennoten en mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van de totaliteit van de aandelen, worden benoemd.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen en mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van de totaliteit van de aandelen of met een meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslagen.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 14 te schrappen te vervangen door volgende tekst

"Artikel 14

J De enige zaakvoerder of de zaakvoerders samen optredend zo er meerdere zijn, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zuilen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De vennootschap zal rechtsgeldig worden verbonden en vertegenwoordigd door de zaakvoerders, samen optredend ; behoudens in geval de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, in welk geval de enige zaakvoerder bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheicIsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 15 te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 15 volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden , welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 16 te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 16 Beëindiging mandaat zaakvoerder  gevolgen  benoeming zaakvoerder-opvolgers

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder om welke reden ook, brengt, zelfs ais hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of (tijdelijk) onvermogen van een zaakvoerder ; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke of tijdelijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder zoals bepaald hierna in dit artikel.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de eventueel overblijvende zaakvoerder(s) en opvolgend zaakvoerder als bepaald hierna in dit artikel.

Wanneer er echter geen zaakvoerder en opvolgend zaakvoerders meer zijn, moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Benoeming zaakvoerder-opvolgers

Indien meneer Christian Follet overleden is of juridisch onbekwaam wordt verklaard, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer lgnaas Buyck (heden wonende te 9696 Kluisbergen, Berchernstraat ) en mevrouw Baumann Geb. Hamri Nissrine (heden wonende te Damme, Zuiddijk 10) in hoedanigheid van statutair zaakvoerder.

In het geval meneer Christian Pollet tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat van statutair zaakvoerder uit te oefenen om welke reden ook (juridisch, fysisch, geestelijk) en het aangewezen is in zijn vervanging te voorzien, dan eindigt zijn mandaat voor de duur van deze periode en zal tijdelijk in zijn vervanging worden voorzien door de heer Ignaas Buyck en mevrouw Baumann Geb. Marrai Nissrine, beiden voornoemd, in hoedanigheid van statutair zaakvoerder.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 17: notulen van de zaakvoerders

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder."

De vergadering beslist om de tekst van artikel 181e schrappen en te vervangen door volgende tekst "Artikel 18: controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoIdiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Voor-

bèhouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en

-

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

3.Wijziging van artikel 21

De vergadering beslist tot wijziging van het artikel 21 van de statuten door aanvulling van de eerste alinea

met volgende tekst ;

"Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens

afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten."

Bijgevolg luidt Artikel 21 voortaan als volgt :

Artikel 21

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en

de secretaris. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of,

bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de

vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en

de commissarissen indien er zijn.

4.Wijziging van artikel 22

De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te wijzigen door aanvulling van de eerste zin van

gezegd artikel met volgende zinsnede " behoudens in de wet en onderhavige statuten voorziene gevallen ' van schorsing van stemrecht"

' 5.Schrapping van artikel 23

De vergadering beslist om de tekst van artikel 23 te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Artikel 23

De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens de gevallen waar de wet of de huidige statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Behoudens de gevallen voorzien in de wet en in de huidige statuten, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen over de punten hierna opgesomd, moeten alle vennoten, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én de beslissingen kunnen slechts genomen worden met eenparigheid van stemmen

- de beslissing tot het uitkeren van dividenden

- de beslissing tot het doorvoeren van een kapitaalvermindering:

- de beslissing met betrekking tot de bestemming van het netto-resultaat van de vennootschap ;

- de beslissing tot het bepalen van de bezoldiging van de zaakvoerder(s) ;

- wijzigingen aan het huidige artikel 23 van de statuten;

- wijzigingen aan de bepalingen opgenomen in titel III 'bestuur en controle' van deze statuten."

6.Wijziging van artikel 25

De vergadering beslist om het artikel 25 van de statuten te wijzigen door schrapping van de woorden 'evenals een jaarverslag"

NEGEN DE BESLUIT  VOLMACHTEN - COORDINATIE

De vergadering beslist om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en om aan notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk de nodige machten te verlenen om de statuten te coitirdine-iren en om bijzondere volmacht te verlenen aan bvba Accountantskantoor Decostere & C° met zetel te Avelgem, Burchthof 10/11 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en kruispuntbank, en BTW administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Werbrouck

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd 14 juli 2014

- gecoördineerde tekst der statuten

- verslag van de zaakvoerder inzake de doelwijziging

- staat van actief en passief

- verslag van de zaakvoerder inzake de inbreng in natura

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 30.08.2012 12481-0456-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 31.08.2011 11475-0118-013
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 30.08.2010 10496-0049-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 22.06.2009 09289-0320-013
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 27.06.2008 08328-0362-014
18/02/2008 : KO146457
01/08/2007 : KO146457
29/08/2006 : KO146457
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 25.06.2015 15213-0123-014
31/10/2005 : KO146457
31/03/2005 : KO146457
30/04/2004 : KO146457
17/06/2003 : KO146457
29/03/2002 : KO146457
29/06/1999 : KOA018058

Coordonnées
CRICO ENGINEERING

Adresse
ZUIDDIJK 10 8340 DAMME

Code postal : 8340
Localité : DAMME
Commune : DAMME
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande