20/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 6 8 . 1 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O E L E M B I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e r h o e k 4 5 - 4 7
8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V e r h a m m e , t e T i e l t , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e b o e k t t e T i e l t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , v i e r b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , r e g 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d 7 1 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , v o o r d e : ' a d v i s e u r a i , e a . I n s p e c t e u r a i , a d m . a s s i s t e n t ( g e t e k e n d ) D E B A C K E R J . P . " , b l i j k t d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O E L E M B I E R " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n , m e t n a m e :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , V i j v e r h o e k 4 5 4 7 , B T W B E 0 8 2 3 . 4 9 7 , 5 3 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 8 2 3 . 4 9 7 . 5 3 4 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E Y C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , I z e g e m s e s t r a a t 3 5 3 , B T W B E 0 8 9 9 . 2 2 8 . 5 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 8 9 9 . 2 2 8 . 5 0 3 .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F R A N S A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , V i j v e r h o e k 5 8 , B T W 6 E 0 4 7 2 . 3 3 9 . 2 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 7 2 . 3 3 9 . 2 2 3 , - D e h e e r C o e l e m b i e r F r a n c i s L e o n C e c i l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 / 0 9 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , B e g o n i a l a a n 3 9 .
- D e h e e r N e y r i n c k L u c F e l i x , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 2 0 / 0 3 / 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k
( H e u l e ) , I z e g e m s e s t r a a t 3 5 3 ,
- D e h e e r C o e l e m b i e r E r i c A l b e r t S i m o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 1 1 0 4 1 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k
( H e u l e ) , ' t R a n k e R i e t 7 ,
t e a a n v a a r d e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e h e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t o t : '
a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C I N V E S T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r I D E P i e t e r M a r c e l A n t o o n B e r n a r d , g e b o r e n t e T i e l t o p 3 1 1 0 5 1 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , O n d a n k s t r a a t 1 , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 O o i g e m , B a v i k h o o f s e s t r a a t 8 3 , B T W B E 6 E 0 4 2 9 . 2 7 5 , 8 7 4 , R P R K o r t r i j k B E 0 4 2 9 . 2 7 5 . 8 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I D E S a n d e r T o o n M a a r t e n B e r t , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 6 a p r i l 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 8 7 1 0 O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 1 6 C , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y J E L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , N e d e r l a n d l a a n 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 5 . 7 5 2 . 2 8 6 R P R K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T O M B E U R A n t h o n y L a u r e t t e P a u l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K i t l i n t r g e A N D E L
K p R - r u x
S U I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
C o r n e i l l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , , N e d e r l a n d l a a n 5 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E S O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 O e d e l e m , B o s s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 5 . 8 9 5 . 0 1 6 R P R B r u g g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I D E S t i j n M a r c e l L e o Z e n o , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , B o s s t r a a t 5 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E Y C O " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N e y r i n c k L u c , v o o r n o e m d , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F R A N S A B " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o e l e m b i e r F r a n c i s , v o o r n o e m d , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" 7 . 1 A L G E M E E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s l a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n w o r d e n g e c u m u l e e r d m e t f u n c t i e s d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e o e f e n d i n s u b o r d i n a t i e , o n d e r w o r p e n a a n d e w e t b e t r e f f e n d e h e t t e w e r k s t e l l i n g s - e n d i e n s t v e r b a n d c o n t r a c t .
T e l k e n s a l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g d e v a c a t u r e s a a n v u l l e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l o v e r g a a n .
D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s e e n a n d e r v e r v a n g t , d o e t d e a m b t s t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r e r o m v r a g e n . D e o p r o e p i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r , o n d e r t e k e n d .
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . B i j h o o g d r i n g e n d h e i d k a n h i e r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n k u n n e n b i j e e n r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n g e d a a n w o r d e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e m a i l
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s _ l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , p e r f a x , e - m a i l o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1
e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n a n d e r : l i d v i n d e r a a d . v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m u h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e , v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d m a g s l e c h t s b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n u n a n i e m a k k o o r d g a a n m e t d e t o e v o e g i n g v a n a g e n d a p u n t e n .
D - r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n .
i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n i n d e z e r a a d s z i t t i n g w a a r b i j d e m e e r d e r h e i d , d i e n o d i g i s o m o p g e l d i g e w i j z e t e b e r a a d s l a g e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n e n t e r o n d e r t e k e n i n g a a n d e l e d e n v o o r g e l e g d . D e n o t u l e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f b i j e e n g e b r a c h t . D e v o l m a c h t e n w o r d e n h i e r a a n a a n g e h e c h t o f e r w o r d t n a a r d e z e d o c u m e n t e n i n b i j l a g e n v e r w e z e n . D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f a n d e r s d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f , i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r ,
7 . 2 . B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h o e g e n a a m d a i l e h a n - d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . 7 . 3 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p h u n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k , w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m o g e n s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e - l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D i e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o - m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 . 4 . : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n v o o r g a a n d a r t i k e l b e d o e l d e o v e r d r a c h t e n v a n b e v o e g d h e i d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g :
- o f w e l d o o r d e v o o r z i t t e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s u i t t w e e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n ' , m i n s t e n s d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r , v o o r d e b e p a l i n g t o t w e l k e c a t e g o r i e e e n b e s t u u r d e r h o o r t , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c a t e g o r i e d i e d e z e b e s t u u r d e r h e e f t i n d e N V ` N C I N V E S T ' m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 4 9 7 , 5 3 4 ,
- o f w e l , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e / j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , "
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M y r i a m D i e t e n s , a a n m e v r o u w A n n i c k n e l m a i r e , a a n m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k é , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V . B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d . V I . R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r o p a a n s l u i t e n d v e r e n i g t d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h , t e w e t e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C I N V E S T " , v o o r n o e m d ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N A " , v o o r n o e m d ,
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y J E L A " , v o o r n o e m d , - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E S O " , v o o r n o e m d , - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E Y C O " , v o o r n o e m d ,
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F R A N S A B " , v o o r n o e m d ,
D e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e n , a i s r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C I N V E S T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r I D E P i e t e r , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
- D e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e n , a l s r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n a a n t e s t e l l e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r I D E S a n d e r , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
- D e z e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e n b e s l i s s e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e v o e g d i n z a k e d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n t e s t e l l e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D E S O " ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y J E L A " ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E Y C O " , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F R A N S A B " , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V E R H A M M E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d