23/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
; ` t i " w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 . 8 4 , 2 0 1 4
T B A N K K O O P H A N D E L e . K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 ! ! ' 4 1 1 1 1 1 , 1 1 p 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 1 . 5 0 7 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O A C H P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O A C H P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 7 1 . 5 0 7 . 8 9 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " C O A C H P A R T N E R S W E S T - V L A A N D E R E N " , v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . C r e a t i e v a n 3 v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e ` k l a s s e A ' , ` k l a s s e B ' e n ` k l a s s e C ' .
V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n m e t n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ; ( 1 5 . 4 3 7 ) b e h o r e n t o t k l a s s e A e n d a t h e t a a n d e e l m e t n u m m e r v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 8 ) ? b e h o o r t t o t k l a s s e B e n d a t h e t a a n d e e l m e t n u m m e r v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 9 ) b e h o o r t t o t k l a s s e C .
3 . 1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d ,
3 . 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , v a n c o m m i s s a r i s , d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , i n z a k e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g ,
3 , 3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m v o o r t a a n t e b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l a l d u s w o r d e n v e r l e n g d e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n p l a a t s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
5 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r .
6 . I n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
" c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t , a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n u n a n i e m a a n v a a r d , d i e v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
D e s t a t u t e n w o r d e n u n a n i e m a a n v a a r d e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " C O A C H P A R T N E R S W E S T - V L A A N D E R E N " .
Z E T E L
8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 1
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . T r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , z o w e l p r i v é a l s o v e r h e i d s a a n b e s t e d i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e e x p l o i t a t i e e n d e o n d e r n e m i n g v a n d e g e r e g e l d e e n o n g e r e g e l d e p e r s o n e n v e r v o e r d i e n s t e n p e r a u t o b u s , m i n i b u s o f a u t o c a r .
2 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n m a t e r i a a l ; i n h e t b i j z o n d e r v a n v o e r t u i g e n .
3 . A i l e s o o r t e n r e i s b u r e a u - a c t i v i t e i t e n , r e i s b e m i d d e l i n g e n r e i s o r g a n i s a t i e .
4 . D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s e n t a n k s t a t i o n s ,
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n .
7 , H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
8 , H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e h e e r s d a d e n o n d e r m e e r d e o p r i c h t i n g , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , b o u w w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
9 . H e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ,
1 0 , H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m ,
1 1 . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f c o n s u l t a n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g ;
1 2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n
1 3 . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n , e n i n d e h a n d e l ;
1 4 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n ô n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , M o c h t e n é é n v a n d e i n d i t a r t i k e l v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n a l d u s a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n z i j n o n d e r w o r p e n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t , d a n z a l v e n n o o t s c h a p d e z e s l e c h t s k u n n e n u i t v o e r e n n a a a n t e b e t r o k k e n v e r e i s t e n h e b b e n v o l d a a n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 1 . 3 5 7 , 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 7 ) b e h o r e n t o t " k l a s s e A " e n d a t h e t a a n d e e l n i e t n u m m e r v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 8 ) b e h o o r t t o t " k l a s s e B " e n d a t h e t a a n d e e l m e t n u m m e r v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 9 ) b e h o o r t t o t " k l a s s e C " .
I n d i e n e r k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n e n i n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e v e r w e r f t , d a n z u l l e n d e z e l a a t s t v e r m e l d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s d e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s b e z i t .
I n g e v a l v a n e e n v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n d o o r e e n p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n d i e n o g g e e n e i g e n a a r i s v a n a a n d e l e n , z u l t e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n , g e n o e m d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e b e s c h i k b a r e l e t t e r v a n h e t a l f a b e t , t e n z i j o p d a t o g e n b l i k a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" K l a s s e A " z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n K l a s s e A . " K l a s s e B " z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n K l a s s e B , e n z o v o o r t .
E l k e K l a s s e v a n a a n d e l e n w o r d e n i n d i v i d u e e l a a n g e d u i d a i s e e n " K l a s s e " .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n o n e v e n a a n t a l l e d e n .
E v e n w e l w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m é é r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , H e t v o o r d r a c h t r e c h t v a n e l k e K l a s s e b l i j f t b e h o u d e n .
, ' l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e b e u r t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
- m i n s t e n s é é n g e w o n e b e s t u u r d e r , p e r k l a s s e m e t v o o r d r a c h t r e c h t , w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e l k e K f a s s e , m e t v o o r d r a c h t r e c h t ;
- d a a r n a a s t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r é é n k l a s s e v a n a a n d e l e n m e t e e n v o o r d r a c h t r e c h t b e s c h i k t e n d e z e k l a s s e i s e e n r e c h t s p e r s o o n d a n h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f k l a s s e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r d i e o v e r m e e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n b e s c h i k k e n i n d e r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r v o o r d r a c h t r e c h t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , w a a r b i j m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , p e r k l a s s e m e t v o o r d r a c h t r e c h t b i n n e n d e z e r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r , w o r d t b e n o e m d o n d e r d e r e s p e c t i e v e l i j k v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n .
I n d i e n , i n g e v a l v a n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n h e r k i e z i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n .
H e t v o o r d r a c h t s r e c h t v a n e e n K l a s s e , z o e r K l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n , v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v e r v a l t i n d i e n , e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t :
1 ) d e b e t r o k k e n K l a s s e n i e t m e e r t e n m i n s t e 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) p r o c e n t v a n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , o f :
2 ) d e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n e e n b e t r o k k e n K l a s s e ( b i j v o o r b e e l d A ) v o o r m i n s t e n s v i j f t i g p r o c e n t p l u s 1 ( 5 0 % + 1 " c o n t r o l e " ) i n b e z i t z i j n v a n é é n v a n d e a n d e r e K l a s s e n ( b i j v o o r b e e l d C ) d i e t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t e n d u s e e n e i g e n v o o r d r a c h t r e c h t h e e f t ( g e e n d u b b e l v o o r d r a c h t r e c h t v i a r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s a a n d e e l h o u d e r s c h a p ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t b i j z o n d e r a a n w e z l g h e i d s - e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n ( e n w a t d e g e w o n e b e s t u u r d e r s b e t r e f t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r m e l d v o o r d r a c h t r e c h t z o e r K l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n t e l k e n s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n t e n h o o g s t e v i e r j a a r e n h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e l a a t s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e a n d e r s b e s l i s t e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e h o e f t h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l :
- d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l f d e K l a s s e , a l s d e z e o p v o o r d r a c h t v a n w i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d v e r k o z e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 , i n h e t g e v a l e r K l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n ;
- d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r i s i n d i e n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r e v e n e e n s e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w a s .
I n d a l g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t i n e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v o o r z i e n , m e t , i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n w o r d t b i j z i j n b e n o e m i n g .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , e n o n v e r m i n d e r d v o o r m e l d e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i n n e n
d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w c r d t d e v e n n o o t s c h a p , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D A G E L I J K S B E S T U U R - - D I R E C T I E C O M I T É
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e
r r d a a r t o e b e s l i s t m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s - e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h u n d e l e g a t i e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
l e d e r j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f o p p e r e m a i l t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , o m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s . M i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n m o g e n a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e r e c h t s p e r s o n e n d o o r h u n o r g a n e n o f c o n v e n t i o n e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , z e l f s n i e t - a a n d e e l h o u d e r s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
W a n n e e r e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - - W I N S T V E R D E L I N G
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % } v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s - e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r , i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
- h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w a r d e n .
7 . B e n o e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c P o p e l i e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 8 4 0 1 - 5 0 , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D P D P a r t n e r s ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r t D e s m e t M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s t r a a t 1 2 9 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 4 7 . 2 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t D e s m e t , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 , 1 5 2 5 9 - 2 7 , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s t r a a t 1 2 9 , v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D P D P a r t n e r s ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A E R E - V A N H O O R e B E K E " , m e t z e t e l t e M a l d e g e m , M e v r o u w C o u r t m a n s l a a n 8 7 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 6 1 9 . 4 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s D e L a e r e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 8 . 0 1 0 5 5 - 8 8 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , W e s t d i e p l a a n 2 0 , v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D P D P a r t n e r s
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d e v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t d e r a l h i e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
' Y t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e