15/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
, . ~ ~
3
i ~ ~ 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 J A N 2 0 1 5
G r i f f i e
t e n d o
0 1 1 1 1
5 0 0 7 3 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m _ V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Z w a a n h o e k 7 C
8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - O M Z E T T I N G I N E E N B V B A - N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
r 1 7 , 4 0 0 , 0 0 ) e n c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 7 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , u i t g e g e v e n a p a r i m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g g e p l a a t s t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d :
1 ) D e h e e r B a r t V a n d e n E e c k h o u t e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g I n g e l d t e d o e n v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d : e u r o ( ¬ 8 . 7 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 ) D e h e e r A l e x B l e y a e r t v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 7 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
H e t z i j i n t o t a a l z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n . W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v 6 6 r h e t v e r l i j d e n d e z e r g e s t o r t w e r d o p , e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j C R E L A N B a n k o n d e r n u m m e r B E 3 3 1 0 3 0 3 7 1 7 7 9 4 6 .
H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
T W E E D E B E S L U I T
- A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s : v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d : a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 8 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " :
D E R D E B E S L U I T
N a l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z o a l s . v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n e n v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
" 5 . V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , m o t o ' s , v r a c h t w a g e n s , b o t e n e n o n d e r d e l e n . "
V I E R D E B E S L U I T
L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d . v e e r t i e n w a a r b i j v e r d e r v e r m e l d e s t a a t g e v o e g d i s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r d e h e e r P a s c a l T o u r l e m a i n , : e x t e r n a c c o u n t a n t , t e O o s t e n d e o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n , b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r s l a g d a t a l s v o l g t b e s l u i t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - : a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 7 . 7 0 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B u m p i
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n ( * ) v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 1 . 8 8 0 , 6 4 e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e a n t w o o r d t n i e t a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m , b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a a r w o r d t o m g e z e t . V o o r d e o m z e t t i n g i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i e n o m h i e r a a n t e g e m o e t t e k o m e n .
I n d e s t a a t o p g e n o m e n g e p l a a t s t k a p i t a a l
V o o r d e o m z e t t i n g 1 . 2 0 0 , 0 0
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a c o r r e c t i e ( * ) v a n d e v a s t g e s t e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n :
V o o r d e o m z e t t i n g 1 . 8 8 0 , 6 4
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g 6 . 8 8 0 , 6 4
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e o m z e t t i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 6 8 0 , 6 4 e u r o h o g e r z i j n d a n h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l d a t v e r e i s t i s v o o r e e n m e e r h o o f d i g e B V B A ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ) d o c h 1 1 . 6 6 9 , 3 6 e u r o l a g e r d a n h e t m i n i m u m v e r e i s t e g e p l a a t s t k a p i t a a l v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p s v o r m w e l k e b e p a a l d i s o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d o p g e m a a k t i n 5 e x e m p l a r e n . "
E n o n m i d d e l l i j k b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d i t v e r s l a g a a n t e n e m e n e n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , n o c h v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n , h e t d o e l e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e d a a n e n a a n g e g a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t g e d a a n e n a a n g e g a a n t e z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v o l g e n s h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g h e t z e l f d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b e h o u d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 2 1 0 e n 2 1 1 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g , 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n 1 1 v a n h e t b t w - w e t b o e k .
V I J F D E B E S L U I T .
D e h e r e n B a r t V a n d e n E e c k h o u t e e n A l e x B l e y a e r t v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n B a r t V a n d e n E e c k h o u t e e n A l e x B l e y a e r t , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e t r e k k i n g e n z u l l e n r e g e l e n , i n v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n , a l s v o l g t t e b e p a l e n
U I T T R E K S E L S T A T U T E N :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . N a a m : " B u m p i " .
3 . Z e t e l : 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z w a a n h o e k 7 C .
4 . D o e l
1 ) S p e c i f i e k
1 , V e r h u u r e n a a n - e n v e r k o o p v a n a t t r a c t i e s z o a l s s p r i n g k a s t e l e n , b a l l e n b a d e n , h i n d e m i s b a n e n ,
s p e l k u s s e n s , k l i m m u r e n , f i e t s e n , t r a m p o l i n e s , . . . z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s .
2 , V e r h u u r e n a a n - e n v e r k o o p v a n t e n t e n , s t r o o m g e n e r a t o r s , f e e s t a r t i k e l e n , h o r e c a m a t e r i a l e n , s t o e l e n e n
d i v e r s m e u b i l a i r , f e e s t m a t e r i a a l e n p r o m o t i e a r t i k e l e n .
3 . O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
4 . V e r k o o p v a n b o v e n g e n o e m d e g o e d e r e n k a n z o w e l a a n p r o f e s s i o n e l e n , p a r t i c u l i e r e n e n o v e r h e d e n .
5 . V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , m o t o ' s , v r a c h t w a g e n s , b o t e n e n o n d e r d e l e n .
2 ) V o o r e i g e n r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a s
V o o r - L b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n : o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n : v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
3 ) V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
N h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
5 . D u u r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 , K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 8 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
Z i j n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B a r t V a n d e n E e c k h o u t e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r A l e x B l e y a e r t , v o o r n o e m d .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a i s z a a k v o e r d e r , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i q _ e r a a n t e d u i d e n . D e b e n o e m i n g e n d e a a n d u i d i n g w o r d e n d a n d o o r b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e z o l d i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
E v e n w e l k a n a a n i e d e r z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e g e k e n d w o r d e n .
I n t e r n e b e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l .
l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j m i d d e l v a n e e n s p e c i a l e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a l o f n i e t v e n n o t e n , a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , d e l e g e r e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g
I n a f w i j k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
8 , W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e r u g m i n d e r d a n é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s c h i k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f a l t h a n s e e n g e d e e l t e d a a r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v
B i j g e b r e k a a n a k k o o r d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d .
9 . B o e k j a a r ; v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r .
1 0 . A l g e m e n e v e r a a d e r i n q : d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m a a r t o m t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f o p d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n w i j z e v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o f a a n d e o p r o e p i n g v e r z a a k t h e b b e n k u n n e n d e c o n v o c a t i e s a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e u n a n i e m a k k o o r d g a a n .
B E N O E M I N G E N .
D e h e e r B a r t V a n d e n E e c k h o u t e e n d e h e e r A l e x B l e y a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b t w i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l a t e r e a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g , h i e r t o e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e b t w e n K B O t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n :
A c c o u n t a n t s k a n t o o r F r a n k y L i n g i e r , B V b v b a A c c o l i n , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 2 6 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t .
c h e q u e : 4 3 5 2 9 8
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d t
a a n h o ' B e l g i s c S t a a t s b h
M o b 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I ~ A ~ o o i i i i u i s i i ~ i i e * i 1
* i a
O n d e r n e t r t i n g s n r : 8 L L a 0 4 T . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u m p i
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Z w a a n h o e k 7 C , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r s c h e n e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e o p r i c h t e r s :
V A N D E N E E C K H O U T E B A R T , g e b o r e n o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 8 0 t e O o s t e n d e , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 4 6 0
O u d e n b u r g , Z w a a n h o e k 7 C m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 9 . 1 4 - 1 3 5 . 2 4 .
B L E Y A E R T A l e x , g e b o r e n o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 8 0 t e O o s t e n d e , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
V i o l i e r e n l a a n 6 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 8 . 1 2 - 2 3 9 . 7 0 .
E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n .
H O O F D S T U K 1 : n a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p ,
o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m ` B u m p i ' .
A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z w a a n h o e k 7 C .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n B e l g i ë , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e
z a a k v o e r d e r s v e n n o t e n b i j g e z a m e n l i j k d o o r h e n o n d e r t e k e n d b e s l u i t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . V e r h u u r e n a a n - e n v e r k o o p v a n a t t r a c t i e s z o a l s s p r i n g k a s t e l e n , b a l l e n b a d e n , h i n d e r n i s b a n e n ,
s p e l k u s s e n s , k l i m m u r e n , f i e t s e n , t r a m p o l i n e s , . . . z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s .
2 . V e r h u u r e n a a n - e n v e r k o o p v a n t e n t e n , s t r o o m g e n e r a t o r s , f e e s t a r t i k e l e n , h o r e c a m a t e r i a l e n , s t o e l e n e n
d i v e r s m e u b i l a i r , f e e s t m a t e r i a a l e n p r o m o t i e a r t i k e l e n .
3 . O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
4 . V e r k o o p v a n b o v e n g e n o e m d e g o e d e r e n k a n z o w e l a a n p r o f e s s i o n e l e n , p a r t i c u l i e r e n e n o v e r h e d e n .
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
A l H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n : o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , ! v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n . v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n ' v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e ' h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f . a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
N h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n . r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e t e a Q r g w e Q d t e r " M i e v e a e a r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B l F u g g e a f d e l i n g t e O a s i e n «
0 0 2 D E C
G r i f f i e
t i e p r , f ' i e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K 2 : v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0
a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t
- D o o r B a r t V a n d e n E e c k h o u t e ¬ 6 0 0 , w a t 6 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
- D o o r A l e x B l e y a e r t ¬ 6 0 0 , w a t 6 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
D e a a n d e l e n w o r d e n o p n a a m v a n e l k e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l i n d i t r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r .
A r t i k e l 6 : E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n . H i j d i e n t h i e r t o e d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k e l k v a n d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , m i t s e e n o p z e g g i n g v a n é é n m a a n d .
E r k a n g e e n n i e u w e v e n n o o t t o e t r e d e n t o i d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j m e t d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
H O O F D S T U K 3 : B e s t u u r
A r t i k e l 7 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r - v e n n o o t g e n o e m d .
D e h e e r B a r t V a n d e n E e c k h o u t e e n d e h e e r A l e x B l e y a e r t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n .
E e n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t k a n e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 8 : D e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n v o e r e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 0 e u r o , m e t u i t z o n d e r i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n l e n i n g e n .
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H O O F D S T U K 4 : T o e z i c h t
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 2 : E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u .
T e v e n s k u n n e n t w e e v e n n o t e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n r o e p e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , m i n s t e n s a c h t d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a l l e n a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t
e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e
v e n n o o t , o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r
B a r t V a n d e n E e c k h o u t e ; e n t o t s e c r e t a r i s : d e h e e r A l e x B l e y a e r t .
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e :
- D e v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
t e g e n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n ,
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- D e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n ;
- D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e
u i t z o n d e r i n g e n :
- l n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n ;
- T o t d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n k a n e n k e l w o r d e n b e s l o t e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n o p d e
v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n .
- T o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n t o t w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n k a n e n k e l w o r d e n b e s l o t e n b i j s p e c i a l e m e e r d e r h e i d v a n 8 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- H e t b e n o e m e n v a n e e n n i e u w e v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e a a n e e n a n d e r e v e n n o o t d i e n t t e g e b e u r e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K 6 : I n v e n t a r i s B a l a n s e n R e s u l t a t e n r e k e n i n g
A r t i k e l 1 4 : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p ' d e b e v o e g d e g r i f f i e e n l o o p t t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D a a r o p v o l g e n d l o o p t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s v a n 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n t e r c o n t r o l e v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e " p r o v i s i e s , a f s c h r i j v i n g e n e n b e l a s t i n g e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e " w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t b e s t e e d :
- E e n t o e v o e g i n g a a n d e W e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n t e n m i n s t e 5 % o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ; 1 d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t ( d o c h m o g e l i j k ) i n d i e n d e W e t t e l i j k e R e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e h a a l d ,
- H e t s a l d o k a n w o r d e n b e s t e e d d o o r w i n s t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n i n b r e n g , h e t t o e k e n n e n v a n e e n t a n t i è m e a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r w i n s t r e s e r v e r i n g .
H O O F D S T U K 7 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 6 : Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W b . V e n n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H O O F D S T U K 8 : o v e r i g e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 7 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
"
A r t i k e l 1 9 : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " B V - B V B A C o m a l i n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e r n e m i n g s i o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l d u s v a s t g e s t e l d t e O U D E N B U R G o p 1 d e c e m b e r b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a r t V a n d e n E e c k h o u t e A l e x B l e y a e r t
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
l e s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g