21/05/2014
ÿþi
M o t l W o r u 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N i i E U l l r r l , . C 3 E N E E R G E L E G D
- 2 , 0 5 . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 3 - 0 5 - 2 U 1 4
B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I , 3 G r t f f ' t e
3 1 S C H S T A A T S E , E L I ~
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
* 1 4 1 4 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 8 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I K A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e - p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r , t e I c h t e g e m o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , " B I K A I " , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 7 8 8 . 4 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 6 3 . 8 1 7 , 5 4 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 8 . 8 1 7 , 5 4 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e f i s c a l e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B S 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 ) .
A l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r
- d e h e e r B e n o i t D E V O L D E R v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 1 . 9 0 8 , 7 7 ¬ ) .
- m e v r o u w I s a b e l l e W I T D O E K v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 1 . 9 0 8 , 7 7 ¬ ) .
E e n b a n k a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r b e l 3 3 6 3 1 3 3 9 4 7 2 3 9 o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 . 1 8 2 , 4 6 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 8 . 8 1 7 , 5 4 ¬ ) t o t h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 2 6 . 1 8 2 , 4 6 ¬ ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , H e t ' ,
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ? '
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
E v e l i n e D e V l i e g e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e t e r u d c h
« . b a a n h e t t e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 30.10.2013, NGL 29.11.2013 13670-0413-018
22/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 7 8 8 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I K A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r , t e I c h t e g e m , o p 3 1 m e i 2 0 1 2 ,
d a t :
d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B I K A T , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 7 8 8 . 4 2 3 , v o l g e n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : h e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 ,
m e i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B I J w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z o u h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a l i t e r e i n d e g e n d p e r 3 1 m e i 2 0 1 2
v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 9 . 0 0 u u r . D e
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o u a r d u s b i j e e n k o m e n i n o k t o b e r 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e .
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . D e e n i g e v e n n o o t k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m e i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
E l k j a a r , o p 3 0 a p r i l w o r d e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n d s d e w e t .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T : b i j z o n d e r v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g v e r l e e n d w o r d t a a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r B j d m V a n c o ë l l i e , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E d m o n d D e L e y e s t r a a t 2 9 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e g r i f f i e v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Ç e 7 ~ ~ = ~ ~
n
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B ; G H T B i ~ K ~ ~ r ~ K O O P H A N D E L
i i e
* 1 2 1 1 0 8 5 8 *
I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþM a o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F G E L E G D
2 0 . 1 2 . 2 e 1
. , E C i í T " ^ A i l i : K C J C G P H A N D E L
1 1 H 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 h f l 1 1 l
* 1 2 0 0 1 7 7 8 *
N
n d e r n ? . m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 8 . 4 2 3
B I K A I
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t & : G R O T E N O O R D S T R A A T 5 7 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
m i e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w I s a b e l l e W i t d o e k w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e N o o r d s t r a a t 5 7 t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
E e n z a a k v o e r d e r
B e n o î t D e v o l d e r
O p d e ' a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r s n e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i a h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r + .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 25.11.2011, NGL 30.11.2011 11624-0411-019
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 26.11.2010, NGL 30.11.2010 10615-0591-015
22/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 17.12.2008 08851-0104-014