BEMUHO

Dénomination : BEMUHO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 885.001.868

Publication

16/04/2014

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

III II IIlI 1I I II II 11111 i1 II

*14082653*

Ondernemingsnr 0885.001.868

Benaming

(voluit) : BEMUHO

(verkort) .

Rechtsvorm bvba

Zetel: lzegemsestraat 5/A te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEMUHO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0885.001.868, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op zesentwintig maart tweeduizend veertien,_ neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan van twintig februari tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen tussentijdse dividenduitkering en de kapitaalverhoging door inbreng in nature.

In voormeld bijzonder verslag stelt het bestuursorgaan voor een tussentijds dividend uit te keren van in totaal (netto) vijfhonderd eenennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (E 591.273,97), dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, en vervolgens de totale netto dividendvordering op de vennootschap voor een inbrengwaarde van viphonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (E 591.273,97) onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in nature.

TWEEDE BESLISSING: TOEKENNEN VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND (IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB92)

De vergadering beslist tot toekenning van een tussentijds dividend aan de vennoten voor een bruto-bedrag van in totaal zeshonderd zesenvijftig duizend negenhonderd �enenzeventig euro acht cent (E 656.971,08), hetzij (afgerond) een bruto bedrag van duizend achttien euro zesenvijftig cent (E 1.018,56) per aandeel, en dit door onttrekking aan de belaste reserves van de vennootschap, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde (afgerond) vijfenzestig duizend zeshonderd zevenennegentig euro elf cent (E 65.697,11), in totaal (afgerond) vijfhonderd eenennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (E 591.273,97) netto-dividend.

Voormeld tussentijds dividend, dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, komt toe aan de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemde vennoten, pro rata hun huidig aandelenbezit in de vennootschap, afin de verhouding zoals hierna vermeld:

-de heer MUYLLE Benoit, voornoemd, heeft recht op een tussentijds dividend voor een netto bedrag van (afgerond) vijfhonderd negentig duizend driehonderd zevenenvijftig euro zevenentwintig cent (E 590.357,27);

-mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemd, heeft recht op een tussentijds dividend voor een netto bedrag van (afgerond) negenhonderd zestien euro zeventig cent (E 916,70).

De voorzitter stelt vast dat voornoemd tussentijds dividend op heden betaalbaar is, en verklaart dat het, na voormelde inhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10%) ln toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, geboekt wordt als een vorderingsrecht op rekening-courant op naam van voornoemde vennoten, te weten de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, in de verhouding als voormeld.

In toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen verklaren voornoemde vennoten, te weten de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het volledig netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk en integraal aan te wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in nature in het kapitaal van de vennootschap.

Op de laatste Olz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de rnstrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-2. 04. 2014

K KOOPHANDEL F1TRIJ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt bijgevolg kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de belaste reserves zoals die ten laatste op ��nendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vi56r ��n oktober tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3* en 269, � 1, 10, van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een (afgerond) bedrag van in totaal vijfenzestig duizend zeshonderd zevenennegentig euro elf cent (� 65.697,11), zodat het totaal toegekende netto-dividend aldus vijfhonderd eenennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen vijfhonderd eenennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRUFSREVISOR

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus ES, ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, opgesteld in datum van twintig februari tweeduizend veertien, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake hiervoor.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

'5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BEMUI-10, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA BEMUI-10 zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 591.273,97 EUR, voor een inbrengwaartle van 591.273,97 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

C) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en niet het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 1.430 aandelen van de BVBA BEMUI-10, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BEMUHO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 20 februari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE''.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen, te weten het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van het bestuursorgaan, enige opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten in voormelde verslagen vervat

VIERDE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA (IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W1B92)

De vergadering beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenennegentig duizend zevenhonderd eenenzeventig euro tien cent (� 99.771,10), om het kapitaal te brengen van

vijfenveertigduizend euro 45.000,00) op honderd vierenveertig duizend zevenhonderd ��nenzeventig euro

tien cent (� 144.771,10), door inbreng in nature door de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemde vennoten, van de totale schuldvordering in rekening-courant die zij hebben ten aanzien. van de vennootschap naar aanleiding van de betaalbaarstelling van bovenvermeld tussentijds dividend waarvan sprake in punt 2/ van de agenda, mits de creatie en uitgifte van duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe

� aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, uit te geven en te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van vijfhonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97), welke uitgifteprijs overeenstemt met het totale netto-dividendbedrag dat aan voornoemde vennoten werd toegekend bij voormelde beslissing tot betaalbaarstelling van bovenvermeld tussentijds dividend waarvan sprake in punt 2/ van de agenda, en inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd eenennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (� 491.602,87), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Als vergoeding voor deze inbreng worden in totaal duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, toegekend aan de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemde vennoten, aan hen toekomende in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen. Zij zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar pro rata temporis.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend, pro rata hun huidig aandelenbezit.

De netto dividendvorderingen ingebracht door de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemde vennoten, vertegenwoordigen een totale globale waarde van vijfhonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97).

Onderschrijving Volstorting

Inbreng

De heer MUYLLE Benoit, voornoemd, en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van hun respectievelijke (netto) schuldvorderingen uit voormelde dividenduitkering ten belope van in totaal vijfhonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (� 491.502,87).

Op de kapitaalverhoging wordt bijgevolg door voornoemde vennoten ingeschreven als volgt:

-De heer MUYLLE Benoit, voornoemd, schrijft in op duizend vierhonderd achtentwintig (1.428) aandelen, door incorporatie van het totale netto-dividendbedrag van (afgerond) vijfhonderd negentig duizend driehonderd zevenenvijftig euro zevenentwintig cent (� 590.357,27), overeenstemmend met het netto-dividendbedrag dat hem werd toegekend bij voormelde beslissing tot betaalbaarstelling van bovenvermeld tussentijds dividend waarvan sprake in punt 2/ van de agenda;

-Mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, schrijft in op twee aandelen (2) aandelen, door incorporatie van het totale netto-dividendbedrag van (afgerond) negenhonderd zestien euro zeventig cent (� 916,70), overeenstemmend met het netto-dividendbedrag dat haar werd toegekend bij voormelde beslissing tot betaalbaarstelling van bovenvermeld tussentijds dividend waarvan sprake in punt 2/ van de agenda;

De inbrengers verduidelijken dat voornoemde (netto) schuldvorderingen, zijnde het credit-saldo van de door hen aangehouden rekening-courant, tot stand zijn gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend als voormeld.

Ingevolge onderhavige inbreng is het verkregen netto bedrag van de voormelde tussentijdse dividenduitkering onmiddellijk en integraal in het kapitaal opgenomen zoals voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De vorderingen uit de dividenduitkering worden Ingebracht in voire eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijner en wordt geschat op vijfhonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd ��riennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (� 491.502,87).

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in nature vergoed wordt door toekenning aan de heer MUYLLE Benoit en mevrouw BOSTOEN Catherine, voornoemde vennoten, van duizend vierhonderd dertig (1.430) volledig volgestorte nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale uitgifteprijs van vijfhonderd ��nennegentig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 591.273,97), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (� 491.502,87), en aan hen toekomende in de verhouding als voormeld.

Deze duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen. Zij zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar pro rata temporis.

Op deze duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe aandelen wordt een uitgiftepremie betaald ten belope van vierhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (� 491.502,87), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Over deze onbeschikbare post zal slechts kunnen worden beschikt door de algemene vergadering mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen.

Verklaring

Voormelde comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

VIJFDE BESLISSING: TVVEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE IN HET KAPITAAL VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd en twee euro zevenentachtig cent (E 491.502,87), om het kapitaal te brengen van honderd vierenveertig duizend zevenhonderd ��nenzeventig euro tien cent (� 144.771,10) op zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (� 636.273,97), door inlijving in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag gecre�erd naar aanleiding van de hiervoor vermelde inbreng in natura, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen integraal geplaatst, volstort en verwezenlijkt werden en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (E 636.273,97), verdeeld over tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweeduizend vijfenzeventigste (1/2.075ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aldus is het verkregen netto bedrag van de voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen zoals voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING VERMELDINGEN IN HET AANDELENREG1STER WIJZIGING TEKST ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft aile machten aan het bestuursorgaan teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de duizend vierhonderd dertig (1.430) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in nature.

De vergadering besluit, in navolging van de hiervoor genomen beslissingen, tot aanpassing van de statuten door het vervangen van de tekst van artikel 5 door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd drie�nzeventig euro zevenennegentig cent (E 636.273,97).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweeduizend vijfenzeventigste (1/2.075ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst".

ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE CO�RDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering besluit om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFISC VDP BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 11/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882.625.566, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Brecht Vanderper, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in aile nodige handelingen te ondernemen, alle stukken te ondertekenen en de vervulling van aile administratieve formaliteiten die vereist zijn als gevolg van onderhavige akte te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 26/03/2014, inhoudende volmacht, bijzonder

verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

dehouclen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz van Lurk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 26.09.2014, NGL 30.09.2014 14618-0578-015
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 30.10.2013 13649-0430-012
28/01/2013

�� Mal Word 11.1

1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

URBEiGE

NEERGELEGD

01- 2013

STAATS~3LAr, . - ~' ~~. 2013

RECgilittigiK KOOPHANDEL

L1:1[sTn rr

111111 u.aAu~i~u19uiu~iu

30 63x

bel a 8t Sta

MON IT

18

BELGISC

Ondernemingsnr : 0885.001.868

Benaming

(voluit) : BEMUHO

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Izegemsestraat 5/A te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM - ONTSLAG EN BENOEMING KAPITAALVERMINDERING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BEMUHO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 51A, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 27 december 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat met ��nparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om mevrouw BOSTOEN Catherine, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5/A te ontslaan als bestuurder en om de heer MUYLLE Benoit, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5/A, te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

Tweede beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze Vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens deze hierna vermeld.

Het maatschappelijk doel blijft eveneens ongewijzigd,

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en twaalf, waarvan de staat opgenomen werd in nageweld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven hetzelfde, behoudens deze hierna vermeld. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhoudersvennoten toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap,

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de Naamloze Vennootschap omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

Derde beslissing

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, ondernemingsnummer 0431.088289, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent, Business Park, Kwadestraat 15315, de dato 18 december 2012, over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd; door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"5. Besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV BEMUHO werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 1.521.414,94 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 645.000,00 EUR vernield in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verstag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV BEMUHO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 december 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Beide verslagen blijven hier aangehecht, De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op bedoelde verslagen en deze goed te keuren.

De vergadering verzoekt de werkende notaris te akteren dat de naamloze vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vierde beslissing

De vergadering besluit om tot statutaire zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEMUHO" te benoemen, en dit voor een onbepaalde duur;

-de heer MUYLLE Benoit, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5/A.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering besluit om tot niet-statutaire zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEMUHO" te benoemen, en dit voor een onbepaalde duur:

-mevrouw BOSTOEN Catherine, wonende te 8800 Roeselare, izegemsestraat 5/A .

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Muylle Benoit en mevrouw Bostoen Catherine, beiden voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met zeshonderd duizend euro (� 600.000,00), om het te brengen van zeshonderd vijfenveertig duizend euro (� 645.000,00) op vijfenveertig duizend euro (� 45.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van de aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door overschrijving van dit bedrag op een rekening-courant in voordeel van de huidige vennoten, elk in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot vijfenveertig duizend euro (� 45.000,00), verdeeld over zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen zonder nominale waarde, die elk ��n/zeshonderd vijfenveertigste (11645ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zeshonderd duizend euro (� 600.000,00) voorlopig niet over te schrijven op rekening-courant op naam van de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. Zesde beslissing

De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten.

Deze statuten, welke tevens gelden als co6rdinatie, luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BEMUHO".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetet(s),

alsook van haar ondernemingsnummer,

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 51A.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor

rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

1. Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

2. Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin ge�nteresseerd zijn.

3. Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financi�le operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd twee�nnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drie�nnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4. Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vast renderende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

5. Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

6. De vennootschap kan in het kader van haar doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, herverhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

7. De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie,

8. De vennootschap heeft eveneens tot doel: het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financi�le tussenkomst of afspraak

deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder

onderscheid, ongeacht of het doel gelijk verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname

of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel zij kan om alle brevetten, licenties en

vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op gelijk welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel vier- DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENVEERTIG DUIZEND EURO (45.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder ��n/zeshonderd vijfenveertigste (1/645ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

1� de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2� de gedane stortingen;

3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel acht - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel negen- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

ln geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel tien - BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is tot statutaire zaakvoerder benoemd:

De heer MUYLLE Benoit, geboren te Roeselare op vier februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 5/A.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan, Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid en de stem van ieder van de vennoten.

Bijkomende zaakvoerders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de vennoten worden benoemd. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid en de stem van ieder van de vennoten.

De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.

Artikel elf- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel twaalf VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door het afzonderlijk optreden van een statutair zaakvoerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel dertien - CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoot kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan dcor een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel veertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist,

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Ze worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden,

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel vijftien - AANTAL STEMMEN

Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger, De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoem de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Schriftelijk stemmen is toegelaten In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; Ni wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Artikel zestien - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel zeventien - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel achttien -ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel negentien - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

Artikel twintig - MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel ��nentwintig - BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Met boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel twee�ntwintig VERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel drie�ntwintig - ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel vierentwintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan ��n of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij ��n van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in ��n akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat ��n per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap warden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

TITEL ZEVEN - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT.

Artikel vijfentwintig - ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel zesentwintig - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel zevenentwintig - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel achtentwintig - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

in afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel negenentwintig - KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT,

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel dertig - ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel ��nendertig - ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging,

Artikel twee�ndertig - CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel drie�ndertig - ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vierendertig - WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel vijfendertig - NIETIGHEID - ARBITRAGE.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten zouden voordoen, alsmede aile geschillen terzake van de vennootschap en haar vennoten, bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, vereffenaars en vennoten zullen verplicht geregeld moeten worden door arbitrage.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden die zelf gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter zullen kiezen zodat er een college gevormd wordt dat uit een onpaar aantal leden bestaat. ingeval van onenigheid over deze aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de vennootschap haar maatschappe-slijke zetel heeft,

Hetzelfde zal gebeuren op aanvraag van de meest gerede partij, als een der partijen haar scheidsrechter niet gekozen zou hebben binnen een termijn van tien dagen na de aanzegging van het beroep erop.

Hun opdracht zal erin bestaan de geschillen te beslechten, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke de partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen.

Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan deze laatsten de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden.

De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maanden na de samenstelling van het scheidsrechterscollege.

Nochtans, ingeval het nodig is en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste ��n maand verlengd worden.

De beslissing zal aan de partijen door een aangetekend schrijven moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak. Zij zal tussen partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De kosten van de arbitrage zullen door de verliezende partij gedragen worden.

Ingeval ��n der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 586 van het gerechtelijk wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen gedragen moeten worden door de onwillige partij.

Zevende beslissing

,, Voorbehouden dan het Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFISC VDP BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 11/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882,625,566, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Brecht Vanderper, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in alle nodige handelingen te ondernemen en alle stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving , wijziging of stopzetting van de vennootschap in het ondememingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten die vereist zijn als gevolg van onderhavige akte.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Karel Vandeputte,

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 27/12/2012 inhoudende de gecodrdineerde

statuten - bijzonder verslag van de Raad van Bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : haam en handtekening

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 02.10.2012 12599-0012-012
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 22.10.2011 11584-0321-012
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 30.11.2010 10621-0592-011
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 30.11.2009 09866-0132-012
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 27.11.2008 08824-0230-010
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 28.09.2015 15613-0560-016

Coordonnées
BEMUHO

Adresse
IZEGEMSESTRAAT 5/A 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BEMUHO

Coordonnées
BEMUHO