27/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 F E B , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G g K O R T R ! J K
M O N I T E U R B E L G E
1 9 - p Z - 2 0 1 5 ; L G I S C H S A A T S B I _ A D
* 1 5 0 3 2 3 9 8 *
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 1 1 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B F O R B U S I N E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 8
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N V A A R D I N G N I E U W E N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p
4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B F O R B U S I N E S S " ,
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j
g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t n i e t o u d e r d a n
d r i e m a a n d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e w i j z i g e n e n d e
t h a n s i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n b e p a l i n g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e
a g e n d a p u n t .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e s t e m d e w i j z i g i n g d o o r
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n e n t o t
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e
N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n C e l l e s , R u e P o n t à L ' H a y e 7 0
n a a r I z e g e m , Z a n d s t r a a t 8 , g o e d g e k e u r d b i j o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2
j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 0 2 ! 0 0 0 0 7 9 8 ,
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N .
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t " B F O R B U S I N E S S " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z a n d s t r a a t 8 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g '
g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e u i t b a t i n g v a n e e n k l e i n h a n d e l i n , a a n e n v e r k o o p e n i n - e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l o f
t u s s e n p e r s o o n v a n :
d a g e n w e e k b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , p u b l i c a t i e s , m a g a z i n e s e n b o e k e n , a l s o o k p a p i e r
e n s c h r i j f w a r e n , s c h o o l - e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n ;
l o t e r i j b i l j e t t e n v a n a l l e a a r d ; m e t n a m e t u s s e n p e r s o o n , i n n i n g s - e n p l a a t s i n g s k a n t o o r
v o o r p r o d u c t e n v a n d e N a t i o n a l e L o t e r i j e n a n d e r e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k a n s s p e l e n ;
p r o d u c t e n v a n " D e P o s t " , " D e L i j n " , " N M B S " , p o s t z e g e l s , e n z ,
s p e e l g o e d e n a l l e r l e i f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
t a b a k , s i g a r e t t e n e n a l l e r o o k w a r e n a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
s u i k e r g o e d , v o o r v e r p a k t e e e t w a r e n , f r i s d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , a l g e m e n e
v o e d i n g s w a a r d e n e n k o l o n i a l e w a r e n ;
a u d i o v i s u e e l m a t e r i e e l z o a l s f o t o , f i l m , v i d e o e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e d e l e v e r i n g v a n a l l e h i e r m e e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , i n z o n d e r h e i d d e v e r h u r i n g v a n f o t o k o p i e - e n f a x t o e s t e l l e n ,
H e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n z o a l s o n d e r m e e r , c u l i n a i r e m a n i f e s t a t i e s , t h e a t e r , p o p p e n k a s t , o p e n l u c h t f e s t i v a l s , d i s c o b a r , k a r a o k é , f e e s t e l i j k h e d e n , d a n s - e n a m u s e m e n t s a v o n d e n , h e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n v e r g a d e r i n g s - e n t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , e v e n a l s v a n s e m i n a r i e s e n c o n f e r e n t i e s ;
D e v e r h u r i n g v a n t e n t e n , f e e s t z a l e n e n d i s c o t h e k e n m e t r a n d a p p a r a t u u r , d e v e r h u r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a u d i o e n v i s u e l e a p p a r a t u u r e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e m a t e r i a l e n ; H e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , l u c h t - e n o n d e r w a t e r f o t o g r a f i e ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n h o t e l , e e n m o t e l , e e n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e i d , e e n s p i j s h u i s , e e n r e s t a u r a n t , e e n s n a c k b a r , e e n t a v e r n e , e e n b a r , e e n c a f e t a r i a e n e e n v e r b r u i k s a l o n , b e s t e m d v o o r v e r b r u i k v a n a l l e s t e r k e d r a n k e n e n a l l e a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n m e t b i j k o m e n d d e v e r k o o p v a n a l l e t a b a k s w a r e n , v a n e e n h o r e c a - e n t a f e l h o u d e r s b e d r i j f e n t r a i t e u r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , k o r t o m h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a ; h e t i n r i c h t e n v a n c e r e m o n i e ë n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n r e s t a u r a t i e h o u d e r v a n w a r m e e n k o u d e s c h o t e l s , z o a l s b e r e i d e v i s - e n v l e e s w a r e n , i j s r o o m , g e b a k , c o n f i s e r i e , c h o c o l a d e , k a a s e n a l l e a n d e r e e e t w a r e n , e v e n a l s d e t h u i s b e z o r g i n g v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n , h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e u i t b a t i n g e n , e v e n a l s d e u i t b a t i n g v a n b r o o d j e s z a a k m e t u i t h a l e n , h e t r o n d d r a g e n e n h e t t e r p l a a t s e n u t t i g e n , d e u i t b a t i n g v a n e e n b a k k e r i j v a n k l e i n - e n g r o o t g e b a k e n v a n b a n k e t b a k k e r i j ; d e f a b r i c a g e v a n c h o c o l a d e g o e d e n v a n s u i k e r g o e d , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , d e b a n k e t b a k k e r i j e n d e s u i k e r b a k k e r i j e n i n a a n v e r w a n t e e n b i j h o r e n d e p r o d u c t e n ;
H e t v e r z o r g e n v a n a l l e c a t e r i n g ;
D e e x p l o i t a t i e v a n é é n o f m e e r d e r e s u p e r m a r k t e n i n f o o d - e n n o n - f o o d a r t i k e l e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e o o k m a a r e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n , i n z o n d e r h e i d d e u i t b a t i n g v a n e e n b e e n h o u w e r i j m e t b i j h o r e n d e v l e e s v e r s n i j d e r i j , d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , d e v e r k o o p v a n r o o k w a r e n , d e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r s d i e n t m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g e n h e t a a n h u i s l e v e r e n v a n f o o d - e n n o n - f o o d a r t i k e l e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e v e n w e l b e p e r k e n d i s ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g e n v e r h u r i n g v a n m e u b e l s , k l e i n m e u b e l s , s i e r - e n k u n s t v o o r w e r p e n , g l e i e r s , k r i s t a l - e n g l a s a r t i k e l e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e v o o r w e r p e n o f a r t i k e l e n , e n v e r d e r h e t u i t b a t e n v a n e e n f e e s t - e n e e t z a a l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r v e r h u r i n g ;
H e t o n t w e r p e n e n b e d e n k e n , o n t w i k k e l e n , p r o g r a m m e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n g e b r u i k s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n I n f o r m a t i c a , s o f t w a r e , p r o d u c t e n , p r o g r a m m a ' s e n s y s t e m e n ; A a n k o o p - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o m p u t e r s , h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n r a n d a p p a r a t u u r , v a n b u r e a u b e n o d i g d h e d e n e n m a t e r i a a l ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r h a r d w a r e , c a m e r a ' s , b e k a b e l i n g e n s o f t w a r e .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r s e n
h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
H e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s .
H e t b e h e r e n v a n w e b s i t e s o p i n t e r n e t .
H e t u p d a t e n v a n w e b s i t e s .
H e t a a n v r a g e n e n b e h e r e n v a n d o m e i n n a m e n o p i n t e r n e t .
H e t a a n v r a g e n e n b e h e r e n v a n e - m a i l a d r e s s e n .
H e t o n - f i n e v e r k o p e n v i a i n t e r n e t .
H e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e b a n n e r s o p i n t e r n e t ,
H e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e f o l d e r s e n r e c l a m e b r o c h u r e s .
H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t r o n d w e b s i t e s , z o w e l o p i n t e r n e t a l s d o o r m i d d e l v a n d r u k w e r k , d a t
d o o r o n d e r a a n n e m i n g v e r z o r g d w o r d t .
- K l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , d e i n s t a l l a t i e e n s e r v i c e , z o w e l r e c h t s t r e e k s e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n , i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s v a n d r a a d l o z e t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e f o o n s , s e m a f o o n - e n t e l e f a x t o e s t e l l e n , m o b i l o f o o n s e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . H e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n h i e r v a n , e v e n a l s h e t p r e s t e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r h a n d e l e n v a n c o n t r a c t e n v o o r b o v e n v e r m e l d e a a n - e n v e r k o p e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o e r e n v a n r e c l a m e , r e p r e s e n t a t i e , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p s t i m u l e r e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r a r t i s t i e k e v o r m , z o a l s o n d e r m e e r h e t z e l f o f d o o r d e r d e n l a t e n c r e ë r e n , c o m p o n e r e n , o n t w e r p e n , w i j z i g e n e n t e v e n s u i t v o e r e n v a n a l l e a u d i o v i s u e l e w e r k e n e n a r r a n g e m e n t e n m e t i n b e g r i p v a n t e k s t , k l e d i n g , p l a t e n h o e z e n , l i t e r a i r e w e r k e n i n a i l e m o g e l i j k e v o r m e n , i n c l u s i e f m e r c h a n d i s i n g . D e z e o p s o m m i n g i s g e g e v e n b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n i s n i e t b e p e r k e n d ; d i t a l l e s v o o r n a m e l i j k g e b r u i k m a k e n d v a n a l l e m o g e l i j k e c o m p u t e r - , v i d e o - e n g e l u i d e n a u d i o v i s u e l e t e c h n i e k e n , a l s o o k v a n a l l e r h a n d e m u z i e k i n s t r u m e n t e n , g e l u i d s - e n f i l m a p p a r a t u u r ;
P r o d u c i n g , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p u b l i s h i n g v a n a r t i s t i e k e p e r s o n e n e n g r o e p e n v a n p e r s o n e n ;
A d v i s e r e n d e e n o p e r a t i o n e l e s u p p o r t i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e e n c o o r d i n a t i e v a n m a n i f e s t a t i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o o k h e t z e l f ( g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ) b e h e r e n , o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , v o o r b e r e i d e n , u i t v o e r e n , u i t w e r k e n , v e r z o r g e n , e n z o v o o r t v a n d e r g e l i j k e m a n i f e s t a t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e s , u i t v i n d i n g e n , m e r k e n , f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s , w a a r b i j o n d e r h e t v e r l e n e n v a n e e n l i c e n t i e w o r d t v e r s t a a n h e t v e r l e n e n v a n h e t t i j d e l i j k e r e c h t , d o o r h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t , a a n e e n l i c e n t i e n e m e r ( f a b r i k a n t o f o n d e r n e m e r ) t e g e n b e t a l i n g v a n e e n v e r g o e d i n g o m p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n , t e v e r d e l e n e n / o f t e v e r k o p e n o f d i e n s t e n t e v e r l e n e n , w a a r b i j i n d e b e n a m i n g v a n h e t p r o d u c t o f d e d i e n s t e n / o f d e v e r p a k k i n g e n / o f d e v o r m v a n h e t p r o d u c t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c r e a t i e , d e u i t v i n d i n g , h e t m e r k , d e f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s ;
" H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
" H e t ( l a t e n ) o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e
v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r
v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , e n m o e t e n v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n ,
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e m e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d i e v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , d e g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o p '
o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s i o r p i n g , s p l i t s i n g o p w e l k e w i j z e d a n o o k , "
Z i j m a g n a m e l i j k a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n , d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n e n a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s o r g a a n o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t v e r b o n d e n ' o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e e e n p a r t i c i p a t i e v e r h o u d i n g b e s t a a t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n z o a l s n o o d z a k e l i j k g e a c h t v o o r d e m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
H e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . "
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t , o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n , d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a n d e r e / a l d a n n i e t v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t K a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t , w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m T a e l m a n
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W , V e n n .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþI .
e r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 3 8 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : , 3 l 1 . / } r ^ ~
D é n o m i n a t i o n
~ v
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : B F O R B U S I N E S S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 6 0 C e l l e s , 7 0 r u e P o n t à l ' H a y e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r t e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n à M e n i n ( L a u w e ) , i e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
O N T C O M P A R U :
1 / M o n s i e u r R I G O L L E C l a u d e J o J a a k , n é à Z w e v e g e m , l e 3 1 m a i 1 9 7 4 , d e m e u r a n t à 8 7 9 1 W a r e g e m , 3 5 3 : .
K o r t r i j k s e w e g .
2 / M a d a m e V A N D A M M E N a t h a l i e L o n n y , n é e à K o r t r i j k l e 3 a v r i l 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à 7 7 6 0 C e l l e s , 7 0 r u e :
P o n t à l ' H a y e .
1 . L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e
s o u s s i - ' g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , .
s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' B F o r B u s i n e s s ' d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 7 6 0 C e l l e s , 7 0 r u e P o n t à l ' H a y e , a u :
c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . S o u s c r i p t i o n .
L e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R i g o l l e C l a u d e , p r é q u a l i f i é : t r o i s p a r t s
- p a r M a d a m e V a n d a m m e N a t h a l i e , p r é q u a l i f i é e , 1 8 3 p a r t s
T o t a l : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 . Q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ;
2 . Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s
s o u s c r i p t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p - 1 t e s p é c i a l n u m é r o o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r -
m a t i o n a u p r è s d e
l a B a n q u e A r g e n t a .
U n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e 2 0 1 0
l e j u s t i f i e .
3 . Q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s
s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
4 . Q u ' i l s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n
f i n a n c i e r p r é v u p a r l a l o i .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ' s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B F o r
B u s i n e s s » .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s s i c e .
t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , '
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e l u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' é t u d e , r e c h e r c h e , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t , m i s e e n p l a c e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t e c h n o l o g i e s e t .
d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s , d e s y s t è m e d e r é g u l a t i o n e t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u s s o f t w a r e ,
- l ' i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o r d i n a t e u r s , l ' a p p a r e i l l a g e e t s o f t w a r e ,
d e s m a c h i n e s d e b u r e a u e t d e l ' é q u i p e m e n t d e b u r e a u
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e c r u V o l e t B A u r e c t o : N o m e : q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i o p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g : a l ' d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o m m e r c e e n d é t a i l d a n s l ' a p p a r e i l l a g e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d a n s d e s m a g a s i n s s p é c i a l i s é s : l a t é l é c o m m u n i c a t i o n s a n s f i l , l e t é l é p h o n e , l e m o b i l o p h o n e , l e t é l é g r a p h e , t e t é l e x , f a x e t c e t e r a
- e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , l o c a t i o n d e t o u t a p p a r e i l , t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e , a u d i o v i s u e l e t e n g é n é r a l d e t o u s b i e n s
- É c r i t u r e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e
- a c c o r d e r d e s c o n s e i l s e t d e l ' a i d e a u s e c t e u r p r i v é e t a u g o u v e r n e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a p l a n n i n g , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e f f i c a c i t é e t l a s u r v e i l l a n c e , l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i n f o à e t r e n s e i g n e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e t c e t e r a
- c o n s e i l l e r d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o t e c t i o n a u s e c t e u r p r i v é e t a u g o u v e r n e m e n t
- a u t r e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a f f a i r e s e n g é n é r a l e
- o f f r i r d e l ' a m u s e m e n t : c i r q u e s , t h é â t r e s d e p o u p é e , r o d e o , s p e c t a c l e s o n e t l u m i è r e e t c e t e r a
- p r o m o t i o n e t d i f u s s i o n d ' a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s , c o l l a b o r e r à p r o d u i r e d e s é v é n e m e n t s c u l t u r e l s ,
- c r é a t i o n d ' i n i t i a t i o n s e t f o r m a t i o n s a u x a r t s d e l a s c è n e ( i n t e r p r é t a t i o n , m i s e e n s c è n e , s c é n o g r a p h i e ,
c o s t u m e e t r e g i e )
- a c t i v i t é d ' u n c a f é - t h é a t r e , o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s t e l s q u e d e s c o n c e r t s , d e s s o i r é e s à t h è m e , l e s m i d i s d e l a p o é s i e , y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s a l l e s e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l p o u r d i v e r s é v è n e m e n t s , o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e t h é a t r e ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s c o n g r è s e t d e s b o u r s e s , d e s c o u r s e t s é m i n a i r e s a f f é r e n t s a u x o b j e t s p r é c i t é s - c o n s u l t a n c y d a n s l e s d o m a i n e s d ' i n f o r m a t i q u e e t a u t r e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ,
e t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é e s ,
- a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , d e t y p e c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- a c c o m p l i r d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o n i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o n e n p a r t i e , l a r é a l i s a t i o n ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e c o u r t a g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n e t l a d é c o r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u t e r r a i n s ;
- s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ;
- p o u v o i r c o n c é d e r l ' e n s e m b l e o u u n e p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s à d e s s o u s - t r a i t a n t s o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é - r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l - l è g e .
A r t i c l e 1 0 . -
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 1 . -
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a l o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n l a c o n c e r n a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 . -
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) q u i p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L e s p e r s o n n e s p r é n o m m é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e r é c l a m é e s i t o u s l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , o b l i g a t a i r e s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e
d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . N o m i n a t i o n
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , m a d a m e N a t h a l i e V a n d a m m e ,
p r é q u a f i f i é e , q u i i c i p r é s e n t e , d é c l a r e d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
M a d a m e N a t h a l i e V a n d a m m e d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e i n t e r d i c t i o n c o n c e r n a n t c e t t e n o m i n a t i o n .
E l l e e x c e r c e r a c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
B . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
D . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e . E l l e j o u i r a d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s
s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r C l a u d e R i g o l l e
. 1 " R é s e r v é
a u
s , M o n i t e u r 1 b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e t / o u M a d a m e N a t h a l i e V a n d a m m e p r é q u a l i f i é s , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 0 , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s
a u t o r i s e r t e s c o m p a r a n t s , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e
l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s
o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e
p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u
j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
E . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' A R F I l 3 0 ' , à W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 1 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 8 8 9 . 4 1 6 e t à s e s p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , c h a r g e s , r é m u n é r a t i o n s q u e l c o n q u e s q u i s o n t m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à 9 0 0 , 0 0 e u r o s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n $ t n ; n n e r i C 3 n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r i : o r " a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a l - o r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e , d u ' . < © e t B :