24/04/2014
ÿþI I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
p o - D 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 3 4 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o u t e r V a n D e n B o s c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P l a n t i n s t r a a t 1 3 , 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V i e g e l s t e l n g e l m u n s t e r o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r V a n D e n B o s c h m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , P l a n t i n s t r a a t 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( E 4 0 . 0 2 2 , 6 4 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 3 6 . 0 2 0 , 3 8 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 5 4 . 6 2 0 , 3 8 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 3 6 . 0 2 0 , 3 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 5 4 . 6 2 0 , 3 8 ) .
D e i n b r e n g e n I n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r B E 5 5 9 7 3 1 1 2 8 2 1 7 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A r g e n t a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 5 4 . 6 2 0 , 3 8 ) . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n D e n B o s c h W o u t e r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 0 8 1 5 . 1 1 3 . 1 1 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P l a n t i n s t r a a t 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n D e n B o s c h W o u t e r , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s f u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n :
" D e h e e r V a n D e n B o s c h W o u t e r , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P l a n t i n s t r a a t 1 3 , w o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d . "
i l c I M 1 1 1 ) 1 1 0
N I T E U R E . "
1 6 - 0 4 2 L P L I
I S C H S T A A " " " r - q
R E C 1 1 1 8 4 1 1 . 1 ( V A N W e l m l u r i . , D E N T A l l E L I N G u i l l i n E
N E E R G E L E 0 . 0 O P :
G r i f f i e 0 B A P R 2 t f l e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V p o r -
b e h o u d e e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r d e
W i e l m a k e r s t r a a t 3 t e 8 7 0 0 T i e l t , v a n a f z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 0 0 T i e l t , W i e l m a k e r s t r a a t 3 . "
N e g e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e - c e m b e r 2 0 1 4 .
T i e n d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s - s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
E l f d e B e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s - m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
b ) D o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a d e e e r s t e z i n :
" - L a n d b o u w ;
V e r h u u r e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l v o o r l a n d b o u w - , g r o n d - e n b o u w w e r k e n ;
L o o n w e r k v o o r l a n d b o u w - e n g r o n d w e r k e n ;
B o u w w e r k e n ;
V e r r i c h t i n g e n o n r o e r e n d g o e d ; '
P s y c h o l o g i s c h a d v i e s e n b é g e r e i d i n e
T w a a l f d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e n a a m t e v e r a n d e r e n i n " A g r i m a t i c a " .
D e r t i e n d e B e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A g r i m a t i c a " . "
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
I l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g