21/05/2014
ÿþO n d e r n e r n ï n g s n r : $ 1 0 . 3 6 4 . 4 2 7
B e n a r n i t t g
( v o l u a t ) Z E L E N A
( r e e r i . a r i )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e m s r p a n t e : O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R I O N T S L A G B E S T U U R D E R S I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 : E e r s t e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n E l e c t r a w i n d s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E B F M B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y B a e k e a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n P D S C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e s e n d e r a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n M a s s e r a m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e A m e y e a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 3 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , A t t r o n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m H a n s o n ( w o n e n d e t e T r o n t i n g e n 5 6 , 1 7 5 0 L e s n i k ) .
G R E E N W O R X H O L D I N G N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s S t u y s
M c d W o r d 1 1 . 1
" - 1 1 - 1 1 ' :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l e g d /
n
* 1 9 1 7 0 1 *
n i v a l i g e n o p U y M t i 2 Q 1
t e r g r i f f i e v a n d e r N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k ó o p g a n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I r e o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O s e l o e n a t
° p 0 7 M A M - - .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 6 4 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E L E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N G E L D - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " Z E L E N A " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . A l a r m b e l p r o c e d u r e .
K e n n i s n a m e ,
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 , l i d 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s s i n g ,
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d v e r s l a g g o e d e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s , d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n o m d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n
- S i g n i f i c a n t e h e r f i n a n c i e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n E n e r g o - Z e l e n a D . O . O . , z o a l s u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- D e V e n n o o t s c h a p z a l e r a l l e s a a n d o e n o m h a a r a c t i v i t e i t e n z o k o s t e n e f f i c i ë n t m o g e l i j k v e r d e r t e z e t t e n t e n e i n d e d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n e n d e v o o r z i e n e b i j k o m e n d e m i d d e l e n d i e v i a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n a a n g e t r o k k e n , o p t i m a a l t e b e n u t t e n e n d i t v o o r d e l a n g s t m o g e l i j k e p e r i o d e ;
- D e R a a d v a n B e s t u u r z a l o p r e g e l m a t i g e t i j d s t i p p e n b i j e e n k o m e n z o d a t z i j d e c a s h s i t u a t i e n a u w g e z e t k a n o p v o l g e n e n z o l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n t i j d i g k a n d e t e c t e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n d e o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e h i e r i n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n z o s n e l a l s m o g e l i j k u i t t e v o e r e n e n o m a l l e s i n h e t w e r k t e s t e l l e n w a t n o d i g o f n o o d z a k e l i j k i s o m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n ,
§ 2 , T W E E D E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A . V e r s l a g g e v i n g ,
K e n n i s n a m e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n :
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e o m s t a n d i g e t o e l i c h t i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s d e r a a n d e l e n e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e d i e n s v e r k l a r i n g d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s ,
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T &